广东宝莱特医用科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会现就提名陈坚为广东宝莱 特医用科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广东宝莱特医用科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东宝莱特医用科技股份有限公司第八届独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会现就提名杨振新为广东宝 莱特医用科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东宝莱特医用科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东宝莱特医用科技股份有限公司第八届独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-042 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了关于《关于增加公司注册资本 及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、增加注册资本 （1）2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《公 司 2022 年度利润分配预案》：本公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股 本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），同时，以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。自分配方案披露至实施期间，公司总股 本因公司向不特定对象发行的可转换公司债券转股发生变动，自 2023 年 3 月 31 日至本次权益分派实施申请日 2023 年 5 月 17 日，公司可转换公司债券共计转股 27 股，即转增股本后调 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈坚作为广东宝莱特医用科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会提 名为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东宝莱特医用科技股份有限公司第八届独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______ ...

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-045 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2025 年第二 次临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的 规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 1 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-041 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日以现场会议与通讯表决相结合方式召开第八届董事会第二十五次会议，会议通 知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事 八名，实际出席的董事共八名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司全体监事及高级管理人员列席会议，由公司董事长燕金元先生主持，经 逐项表决，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案 1 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-041 水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公 司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对 部分治理制度进行 ...

宝莱特：独立董事工作制度（2025 年 7 月修订） （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《独董管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件及《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 内部控制管理制度（2025年7月） 第二条 本制度所称内部控制，是指公司各层级的机构和人员，依据各自的职责， 采取适当措施，合理防范和有效控制经营管理中的各种风险，防止公司经营偏离发 展战略和经营目标的机制和过程。 第三条 内部控制的目标包括： （一）行为合规性目标。合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规、监管 规定、公司内部管理制度和诚信准则； （二）资产安全性目标。合理保证公司资产安全可靠，防止公司资产被非法 使用、处置和侵占； （三）信息真实性目标。合理保证公司各类业务、财务及管理信息报告的真 实、准确、完整； （四）经营有效性目标。增强公司决策执行力，提高管理效率，改善经营效 益； 广东宝莱特医用科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 强化广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理， 实现公司治理目标，完善公司各专业系统的风险管理和流程控制，保障公司经营管 理的安全性和财务信息的可靠性，提高经营效率和风险管理水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治 ...

宝莱特：募集资金管理制度（2025 年 7 月修订） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第一章 总则 募集资金管理制度 （2025 年 7 月修订） 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）, 募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"专户"）集 中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途，公司存在二次以上 融资的，应当独立设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应 当存放于募集资金专户管理。 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理和使用履行保荐职责，进行 持续督导工作。非经公司股东会依法作出决议，任何人无权变更募集资金 用途。 1 第一条 为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板公司规范运作》及其他法律法规和规定，以及《广东宝莱特医用科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合广东 宝莱特医用科技股份有限公 ...

宝莱特：对外投资管理制度（2025 年 7 月修订） 第一节 审批权限 第六条 总裁为公司对外投资实施的主要责任人，负责统筹、协调和组织对外 投资项目的分析和研究，为决策提供建议，以利于董事会及股东会及 时对投资作出决策。 第七条 公司证券部主要负责对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估， 对外投资项目的协议、合同和重要相关信函、章程等的法律审核，经 筛选后建立项目库，提出投资建议。 第八条 公司财务部负责对外投资的财务管理，负责对外投资项目进行投资效 益评估，筹措资金，办理出资手续等。 第九条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》和中国证券监督管理委员 会颁布的有关规章制度、深圳证券交易所的有关规则以及本公司《公 司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行 审批程序。 第十条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。对投资的必要性、可行 性、收益率进行切实认真的认证研究。对确信为可以投资的，按照本 公司发布的投资管理规定，按权限逐层进行审批。董事长、经营班子 的审批权限不能超出董事会的授权。董事会的审批权限不能超出公司 股东会的授权。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 对外投资管理 ...