证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-046 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次会议无否决或变更提案的情况； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股 东大会会议于 2025 年 8 月 1 日（星期五）14:30 在珠海市高新区永和路 9 号公司 会议室以现场会议及网络投票的方式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过网络投票的股东 130 人，代表股份 1,247,151 股，占公司有表决权股份 总数的 0.4767％。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 8 月 1 日 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-048 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于近日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议， 同意选举陈达元先生（简历请见附件）为职工代表董事，与公司 2025 年第二次 临时股东大会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第九届董 事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上 述职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规有关董事任职的 资格和条件的规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 董事会 2025 年 8 ...

Core Viewpoint - Baolait's stock price reached 9.49 yuan as of July 31, 2025, reflecting a 1.06% increase from the previous trading day [1] Group 1: Company Overview - Baolait operates in the medical device industry, focusing on the research, production, and sales of medical monitoring equipment [1] - The company's product range includes patient monitors, electrocardiograms, and maternal and child monitoring devices [1] Group 2: Financial Performance - On the trading day, the transaction volume was 179,815 hands, with a transaction amount of 172 million yuan [1] - The net inflow of main funds was 4.4345 million yuan, accounting for 0.22% of the circulating market value [1] Group 3: Corporate Governance - The company announced a second extraordinary general meeting of shareholders to be held on August 1, 2025, to discuss several proposals, including increasing registered capital, amending the company’s articles of association, and electing a new board of directors [1] - Shareholders can participate in the voting process either in person or through online voting [1]

金融界消息 截至2025年7月29日收盘，宝莱特（300246）报收于9.46元，下跌1.97%，换手率8.18%，成 交量17.29万手，成交金额1.63亿元。 通过天眼查大数据分析，广东宝莱特医用科技股份有限公司共对外投资了21家企业，参与招投标项目 946次，知识产权方面有商标信息58条，专利信息327条，此外企业还拥有行政许可179个。 宝莱特最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入2.48亿元、同比减少7.17%，归属净利润 1444.85万元，同比增长298.35%，扣非净利润33.88万元，同比增长105.49%，流动比率2.278、速动比率 1.856、资产负债率45.06%。 资金流向方面，今日主力资金净流出1861.60万元，占比成交额11.39%。其中，超大单净流出1176.13万 元、占成交额7.2%，大单净流出685.47万元、占成交额4.19%，中单净流出流入384.26万元、占成交额 2.35%，小单净流入1477.33万元、占成交额9.04%。 来源：金融界 天眼查商业履历信息显示，广东宝莱特医用科技股份有限公司，成立于1993年，位于珠海市，是一家以 从事研究和试 ...

Core Viewpoint - The early board reshuffle of Baolait (300246.SZ) is seen as a strategic adjustment in response to declining performance and governance issues, occurring six months before the current board's term ends [1][4]. Company Overview - Baolait, established in 1993 and headquartered in Zhuhai, Guangdong, focuses on the research, production, sales, and service of medical devices, primarily in life information and support, and nephrology medical sectors [2]. - The company’s main products include blood dialysis equipment, monitoring devices, and various medical consumables, serving thousands of medical institutions [2]. Board Restructuring - The upcoming ninth board will consist of nine directors, including six non-independent directors and three independent directors, complying with legal and regulatory requirements [2][3]. - Key candidates for the new board include current management and industry professionals, indicating a focus on internal expertise [3]. Performance Challenges - Baolait has faced significant performance declines since 2021, with a net profit drop exceeding 80% in 2021 and a reported loss of 65.18 million yuan in 2023, marking the first annual loss since its listing [4]. - The company’s revenue for 2024 is projected at 1.06 billion yuan, down 11.18% from 2023, with further losses anticipated [4]. Governance Issues - The company has encountered multiple governance challenges, including accounting inaccuracies and internal control deficiencies, leading to regulatory scrutiny [4][5]. - A subsidiary faced severe quality management issues, resulting in a production halt for several months [5]. Market Opportunities - Despite current challenges, Baolait may benefit from the accelerating domestic replacement trend in the medical device sector, particularly in blood purification equipment [6]. - The management has expressed optimism about increasing demand for mid-to-high-end monitoring devices and expanding into overseas markets [6]. Future Outlook - Baolait aims to achieve profitability by 2025 through enhanced product development, market expansion, and improved internal management [7]. - The effectiveness of the new board in reversing the current performance decline will be a critical measure of success [6][7].

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-043 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了关于修订公司部分治理制度的 议案、关于制定《内部控制管理制度》的议案、关于制定《市值管理制度》的议 案、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案、关于制定《信息披 露暂缓与豁免管理制度》的议案、关于制定《舆情管理制度》的议案，具体情况 如下： 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作 水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公 司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司 拟修订和制定部分治理制度。具体情况如下表所示： | 序号 | 拟修订和制定的治理制度名称 | 类型 | 是否提交 股东大会 审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》（修订后更名为：《股东会 | 修订 | 是 | | | 议事规则》） | | | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人薛俊东作为广东宝莱特医用科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会 提名为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东宝莱特医用科技股份有限公司第八届独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会现就提名薛俊东为广东宝 莱特医用科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东宝莱特医用科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东宝莱特医用科技股份有限公司第八届独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-044 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期 即将于 2025 年 12 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司 规范运作》）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公 司拟开展董事会提前换届选举工作，现将本次董事会提前换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第九届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表 董事），独立董事3名。 公司于2025年7月16日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第九届非独立董事 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 声明人杨振新作为广东宝莱特医用科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会 提名为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东宝莱特医用科技股份有限公司第八届独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...