融捷健康科技股份有限公司独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 （2025 版） 第一条 为了进一步完善融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《融捷健 康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第七条 公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融 资活动等重大事项的进展情况、本年度的财务状况和经营成果情况等，安排独立 董事对有关重大问题进行实地考察。 1 融捷健康科技股份有限公司 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，证券事务部为协调部门， 内审部及财务部为牵头部门。其中，协 ...

融捷健康科技股份有限公司对外担保制度 融捷健康科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 版） 第一章 总则 第一条 为规范融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典> 有关担保制度的解释》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和 部门规章以及《融捷健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定《融捷健康科技股份有限公司对外担保管理制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司（以下简称"子公司"）。公 司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 ...

融捷健康科技股份有限公司章程 二○二五年八月 融捷健康科技股份有限公司 章 程 | | | 融捷健康科技股份有限公司章程 第二条 公司系依照公司法等有关法律法规之规定成立的股份有限公司。 第三条 公司由合肥南亚桑拿浴设备有限责任公司（以下简称"南亚有限"）依法 整体变更设立，在合肥市工商行政管理局注册登记取得营业执照。 2009 年 3 月，经 2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司更名为安徽桑乐金 股份有限公司。 2015年8月，经2015年第四次临时股东大会审议通过，公司更名为安徽乐金健康 科技股份有限公司。 2019年1月4日，经2019年第一次临时股东大会审议通过，公司更名为融捷健康科 技股份有限公司。2019年1月14日，公司取得了由合肥市工商行政管理局换发的新《营 业执照》，统一社会信用代码：91340100610307675N。 公司于2011年7月7日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民 币普通股2050万股，于2011年7月29日在深圳证券交易所上市。 融捷健康科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， ...

融捷健康科技股份有限公司董事会秘书工作制度 融捷健康科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 版） 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会秘书的职权范围，规范董事会秘书的工作， 融捷健康科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《融捷健康科技股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会设董事会秘书一人。董事会秘书是公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 法律、行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （五）熟悉公司经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通能力； （四）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （五）最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结 果为"不合格"的次数累计达到两 ...

融捷健康科技股份有限公司投资者关系管理制度 融捷健康科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025版） 第一章 总则 第一条 为推动融捷健康科技股份有限公司（以下简称公司）完善治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，促进证券市场健康发展，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认 同的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解 和认同； （二）形成尊重和保护投资者的企业文化； （三）促进公司诚信自律、规范运作； （四）提高公司透明度，促进公司治理水平不断提升； （五）实现公司价值和投资者利益最大化。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （三）主动性原 ...

融捷健康科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025版） 融捷健康科技股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和 《公司章程》的规定，特制定本制度。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 （四）负责做好向证监局的信息上 ...

融捷健康科技股份有限公司重大信息内部报告制度 融捷健康科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025版） 第一章 总则 第一条 为规范融捷健康科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告管理，明确公司重大信息内部报告的方法和流程，确保公司及 时、准确、完整地披露重大事件的相关信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《融捷健 康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指所有可能对公司股票及其衍生品交易价格 或者投资决策产生重大影响的信息。 1 融捷健康科技股份有限公司重大信息内部报告制度 第五条 本制度适用于公司、子公司及参股公司。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指按照法律法规规定，负有报告义务 的有关人员及相关公司（含公司及所属子公司）对可能发生或已经发生的法律法 规规定的重大信息，应在第一时间将相关 ...

融捷健康科技股份有限公司 财务管理制度 二〇二五年（修订版） | | | 融捷健康科技股份有限公司财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的财务管理，加强财务监督，发挥财务在公司经营管理 和提高经济效益中的重要作用，根据 《中华人民共和国会计法》、《企业财务通 则》、《企业会计准则》、《企业会计制度》，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部及下属分、子公司等实行独立核算的单位 (以下统称下属单位)。 第二章 财务管理目的及职能 第三条 财务管理目的：以"企业财富最大化"作为财务管理目标,大力推 进财务管理体制创新,加强财务管理职能，拓宽财务管理领域，更新财务管理观 念，提高财务工作效率，以实现公司内部财务控制机制最优化，从而促进公司持 续、稳定、快速、健康的发展。 第四条 财务管理职能：为公司全面建设管理型财务,将财务工作归结为核 算、决策、计划和控制四大职能。 一、组织财务核算 1、根据最新《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，结合本公司经 营特点，选择合理的会计核算方法组织公司的财务核算。 2、及时、准确、全面、完整地核算公司经营成果，反映公司财务状况，并 及时分析反馈，汇报公司领导，为 ...

融捷健康科技股份有限公司募集资金管理制度 融捷健康科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 版） 为了规范融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追 究的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信 息披露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应 ...

融捷健康科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 融捷健康科技股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月】 1 融捷健康科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人邢芬玲、主管会计工作负责人张挺峰及会计机构负责人(会计 主管人员)张挺峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险与措 施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险与应对措施，敬请投资者 关注相关内容 。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 21 | | | 第五节 | 重要事项 | 23 ...