证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－002 融捷健康科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"融捷健康"）第六届 董事会第九次会议通知于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件的形式向各位董事发出。 本次会议于 2024 年 04 月 22 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长 邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、 有效。 董事会听取了总经理钱晓东先生所作的《2023年度总经理工作报告》，董 事会认为2023年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成 1 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年度董事会工作报告》真实、准确、完 整 ...

融捷健康科技股份有限公司 独立董事蒋基路 2023 年度述职报告 本人作为融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规 的规定和要求，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，积极参加公 司股东大会、董事会，认真审议各项议案，并发表独立意见，维护公司整体利 益和股东合法权益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 | 董事会召开次数 | 7 | 应出席次数 | 7 | | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席会议次数 | 7 | 委托出席次数 | 0 | | 是否连续两次未亲自出席会议 | | 否 | | | 股东大会召开次数 | 3 | 出席次数 | 3 | 2023 年度我本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思 考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，我认真获取做 出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论 并提出合理化建议，为会议做出科 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024-006 融捷健康科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召 开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告， 公司 2023 年度共计实现营业收入 529,447,502.52 元，归属于母公司所有者的净 利润为 26,582,643.81 元，公司 2023 年末未分配利润为-1,200,080,757.18 元。 三、公司履行的决策程序 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024-006 1、董事会意见 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法规及《公 司章程》 ...

国元证券股份有限公司 关于融捷健康科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"融捷健康"、"乐金健康"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金持续督导的独立财务顾问，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对融捷健康 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 并发表如下核查意见： 一、募集资金使用基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （二）2023 年度募集资金使用情况及期末余额 2023 年度，公司募集资金用于支付综合办公与产品体验服务中心项目 790,728.84 元。具体使用及节余情况如下： 单位：元 | 项目 | | | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

（以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《融捷健康科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》以及《公司章程》等 相关规定，公司董事会审计委员会认真核查了拟聘任会计师事务所中证天通会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通会计师事务所"）的相关资料， 现就公司拟续聘会计师事务所发表审核意见如下： 融捷健康科技股份有限公司审计委员会 关于续聘公司2024度会计师事务所的审核意见 公司董事会审计委员会对中证天通会计师事务所的执业情况进行了充分的 了解，在查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认为中证天通会 计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，在2023年度执业过程中， 中证天通会计师事务所切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观地评价公司的 财务状况和经营成果，较好地完成了2023年度报告的审计工作，具备足够的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力。因此，我们同意续聘中证天通会计师事务 所为公司2 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024-008 融捷健康科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更是融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产 生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号 ——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延 所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释 施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报 表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：30024 ...

融捷健康科技股份有限公司 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－003 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议通知于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件的方式发出，本次会议于 2024 年 04 月 22 日下午在融捷健康合肥总部以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席贾 小慧女士主持，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名，本次 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 《2023 ...

融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，董事会定于 2024 年 05 月 14 日召开 2023 年年度股东大会。现将本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：融捷健康科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第九次会议审议通过， 决定于 2024 年 5 月 14 日召开公司 2023 年年度股东大会，会议召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024-010 融捷健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11 ...

融捷健康科技股份有限公司 （一）2023 年 04 月 24 日召开的第六届董事会第二次会议上，本人对公司 审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2022 年度总经理工作 报告>的议案》、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2022 年年度 报告>及摘要的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于<2022 年 度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于以定期存单和结构性存款进行质押向 银行申请开具银行承兑汇票或信用证的议案》、《关于<2022 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》、《关于<2022 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于 2022 年度资产核销的议案》、《关 于会计政策变更的议案》、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》相关事 项进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。 独立董事李仲飞 2023 年度述职报告 本人作为融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－007 融捷健康科技股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升自有资金的使用效率，增加投资收益，公司第六届董事会第 九次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用自有资金进行 投资理财的议案》，同意公司使用不超过 4.5 亿元人民币自有资金进行较低风 险的理财产品投资，包括银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、债券投 资等风险可控、流动性高的理财产品；在上述额度内，资金可以滚动使用。授 权期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效，董事会授权总经理在上述额度内 行使决策权。 为便于管理，上述议案审议通过后，公司第六届董事会第三次会议、第六 届监事会第三次会议审议批准的投资理财额度、投资期限将不再继续使用。 一、概述 1、投资目的：为进一步提升自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影 响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，在风险可 控的前提下使公司收益最大化。 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 ...