杭州初灵信息技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引（2022年修订）》及《上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规的要求，结合公司实际情况，并经公司第五届董事 会第七次会议审议通过，对《公司章程》作出修订。本次修订章程事项尚需经公 司2023年第二次临时股东大会审议，具体内容如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一 | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： | 般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技 | | | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 | 术交流、技术转让、技术推广；货物进出口； | | | 技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口； | 软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信 | | | 软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信 | 息系统集成服务；计算机系统服务；通信设备 | | | 息系统集成服务；计算机系统服务；通信设备 | 制造；通信设备销 ...

杭州初灵信息技术股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | 监 | 事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， 负责主持薪酬与考核委员会工作；召集人由董事会决定。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条之规定补足委员人数。 第一条 为进一步建立健全杭州初灵信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的 薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司的董事长、董事，高管人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由 总经理提请董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2 ...

董事会审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善杭州初灵信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，充分发挥董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）在年报编制和披露方面的监督作用，维护审计工 作的独立性，提高审计工作质量， 保护投资者的合法权益，根据中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定及《杭州初灵信息 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会 审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等 制度，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照相 关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《审计委员会工作 细则》的相关规定，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司 年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其 组织的培训。 第四条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合， 不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第五条 公司董事会秘书负责协调审计委 ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-062 杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于2023年12月11日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2023 年12月7日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7 名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经 与会董事认真讨论，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于修订公司部分规则制度的议案》 具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《<公司章程>修订对 照表》及修订后的《公司章程（2023 年 12 月修订）》。 2.1 《独立董事工作制度（2023 年 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第二章 人员组成 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；召集人由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一条 为规范杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公 司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 董事会提名委员会议事规则 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议： ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-063 杭州初灵信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：杭州初灵信息技术股份有限公司董事会 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》 等有关规定，经杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第七次会议审议通过，定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"股东大会"） 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： 现场会议：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15：00 网络投票时间： 通过深圳 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名以上董事组成，其中包括1名独立 董事。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定 本议事规则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定或股东大会授权须经董事会批准的重 大投资融资方案、重大资本运作、重大资产经营项目进行研究并提出 建议； （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建 ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-061 杭州初灵信息技术股份有限公司 董 事 会 杭州初灵信息技术股份有限公司 2023 年 11 月 27 日 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 截至公司2023年第一次临时股东大会通知发出之日，万晓榆先生尚未取得独 立董事资格证书，根据相关规定，万晓榆先生承诺将参加深圳证券交易所组织的 最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。详见 公司于2023年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 承诺书。 近日，万晓榆先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事 任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证 书》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日召 开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董 事的议案》，同意提名万晓榆先生为公司第五届董事会独立董事并接替周宇 ...

2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：杭州初灵信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江星韵律师事务所（以下简称"本所"） 受杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"初灵信息"或"公司"）的委托， 委派律师（以下简称"本所律师"）出席 2023 年 11 月 14 日下午召开的初灵信 息 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对会议现场进 行律师见证，并出具本法律意见书。 律师声明事项： 浙江星韵律师事务所 关于杭州初灵信息技术股份有限公司 1. 本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及初 灵信息提供的有关资料发表法律意见。 2. 初灵信息已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为 真实、完整，初灵信息已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实 和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 3. 本所律师按照《股东大会规 ...