杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董 事的议案》，同意提名万晓榆先生为公司第五届董事会独立董事候选人。2023 年 11 月 14 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公 司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名万晓榆先生为公司第五届董事会独 立董事并接替周宇煜先生在公司第五届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会中 的职务，任期自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司第五届董事会届满之 日止，万晓榆先生已经完成了最近一次独立董事培训，正在申请独立董事资格证 书，其任职资格和独立性在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证 券交易所审核无异议。 原独立董事周宇煜先生的辞职报告于 2023 年 11 月 14 日正式生效，截至本 公告日，周宇煜先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。周宇煜先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，在公司战略规划、公司 治理和规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对周宇煜先生在任职 期间为公司及董事会所 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-059 杭州初灵信息技术股份有限公司 2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 （二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室 （三）会议召集人：公司第五届董事会 经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、会议出席情况 出席本次会议 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was CNY 80,683,080.80, a decrease of 11.71% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 5,083,511.15, an increase of 150.43% year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.03, reflecting a growth of 160.00% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 241,798,090.90, a decrease of 18.2% compared to CNY 295,444,280.69 in Q3 2022[21] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 13,424,949.57, an increase of 88.5% compared to CNY 7,123,410.56 in Q3 2022[22] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 13,263,233.65, compared to CNY 7,024,554.17 in Q3 2022, representing an increase of approximately 88.5%[23] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.09, up from CNY 0.05 in Q3 2022, indicating a 80% increase[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 802,650,328.80, representing a 2.56% increase from the end of the previous year[5] - The total assets as of Q3 2023 were CNY 802,650,328.80, compared to CNY 782,651,082.31 at the end of Q3 2022, representing an increase of 2.5%[19] - Total liabilities decreased to CNY 182,412,973.14 in Q3 2023 from CNY 209,994,218.98 in Q3 2022, a reduction of 13.2%[19] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 622,283,822.04 in Q3 2023 from CNY 572,531,679.79 in Q3 2022, an increase of 8.7%[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date increased by 105.12% compared to the same period last year, primarily due to improved collection of receivables[9] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 520,327,181.56 in Q3 2023, compared to CNY 488,428,635.29 in Q3 2022, reflecting a growth of 6.5%[19] - The net cash flow from operating activities was CNY 2,113,955.28, a significant improvement from a net outflow of CNY 41,303,221.96 in the same period last year[26] - The net cash increase in cash and cash equivalents for the period was CNY 62,258,175.87, compared to a decrease of CNY 11,399,995.08 in the same period last year[26] - The total cash inflow from financing activities was CNY 37,260,924.00, compared to CNY 30,000,000.00 in the previous year, showing an increase of approximately 24.2%[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 37,107, with the largest shareholder, Hong Aijin, holding 33.91% of the shares[11] - The number of restricted shares increased for several executives due to stock incentives, with Hong Aijin's restricted shares decreasing to 0 from 60,093,507[13] - The total number of restricted shares at the end of the period was 56,358,168, reflecting changes due to stock incentive plans and executive departures[14] - The company has not disclosed any relationships or agreements among its top shareholders, indicating a lack of known connections[11] - The company has not reported any preferred shareholders or changes in their status during this period[12] Operational Highlights - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to CNY 76,143,457.29, up from CNY 69,862,002.59 in Q3 2022, indicating a growth of 8.3%[22] - The company reported a significant reduction in accounts payable, which decreased to CNY 45,758,370.22 from CNY 59,995,077.14, a decline of 23.6%[19] - The company recorded a credit impairment loss of CNY 3,376,901.73 in Q3 2023, compared to a loss of CNY -1,966,101.05 in Q3 2022, indicating a significant change in credit risk[22] Legal and Compliance - The company is currently involved in a legal case regarding the access to financial documents, which may impact investor decisions[15] - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[28]

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-056 杭州初灵信息技术股份有限公司 资格证书。详见公司于本公告同日发布的《关于参加最近一期独立董事培训并取 得独立董事资格证书的承诺函》 特此公告。 杭州初灵信息技术股份有限公司 董 事 会 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董 事的议案》，同意提名万晓榆先生为公司第五届董事会独立董事候选人，现将有 关情况公告如下： 公司独立董事周宇煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会 专门委员会职务，为保证董事会正常运作，周宇煜先生仍将按照法律法规和《公 司章程》的规定，继续履行独立董事职责，直至公司完成独立董事补选工作。具 体内容请查阅公司于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于公司独立董事辞职的公 告》。 根据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，经公司董事会推荐及 董事会提名委员会审核，公司 ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-057 杭州初灵信息技术股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、变更前会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"或"中汇"）； 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 2、拟变更后会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信中联会计师事务所"或"立信中联"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于原审计机构中汇会计师事务所服务合同 期限届满，其已为公司连续提供多年审计服务，根据公司业务发展情况和整体审 计的需要，公司拟变更会计师事务所，聘请立信中联会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与中汇会计师事务所进行了 充分沟通，其已明确知悉本次变更事宜并确认无异议。 4、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异 议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-053 公司独立董事周宇煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会 专门委员会职务，为保证董事会正常运作，周宇煜先生仍将按照法律法规和《公 司章程》的规定，继续履行独立董事职责，直至公司完成独立董事补选工作。 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，经公司董事会推荐 及董事会提名委员会审核，提名万晓榆先生为公司第五届董事会独立董事候选人， 万晓榆先生尚未取得独立董事资格证书并承诺参加最近一次独立董事培训并取 杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于2023年10月25日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2023 年10月20日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7 名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经 ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-058 杭州初灵信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2、召集人：杭州初灵信息技术股份有限公司董事会 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》 等有关规定，经杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第六次会议审议通过，定于 2023 年 11 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"） 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： 现场会议：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 15：00 网络投票时间： 通过深圳 ...

一、关于拟聘任会计师事务所的议案 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格和担任 财务审计机构的履职条件及能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。 能够满足公司 2023 年度财务报告审计工作的要求，不会损害公司和全体股东的 利益。因此，一致同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构并提交公司第五届董事会第六次会议审议。 杭州初灵信息技术股份有限公司 独立董事：于建平、方建中、周宇煜 2023 年 10 月 25 日 独立董事事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及杭州初灵信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度， 对公司第五届董事会第六次会议审议的相关事项进行了事前审阅并发表事前认 可意见如下： 杭州初灵信息技术股份有限公司 ...

杭州初灵信息技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第六次会议 杭州初灵信息技术股份有限公司 独立董事：于建平、方建中、周宇煜 2023 年 10 月 25 日 公司独立董事周宇煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会 专门委员会职务，为保证董事会正常运作，周宇煜先生仍将按照法律法规和《公 司章程》的规定，继续履行独立董事职责，直至公司完成独立董事补选工作。 万晓榆先生作为本次提名的公司第五届董事会独立董事候选人不存在《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中 规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除的情况，不属于"失信被执行人"，也未曾受到中国证监会和证券 交易所的处罚和惩戒，万晓榆先生尚未取得独立董事资格证书并承诺参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。因此，我们同 意推选上述候选人为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公 司2023年第一次临时股东大会审议。 二、关于拟聘任会计师事务所的议案 经核查，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务 资格和担任财 ...

证券代码: 300250 证券简称: 初灵信息 提名人杭州初灵信息技术股份有限公司董事会现就提名万晓榆为杭州初灵信息技术股份有限公司第5届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州初灵信息技术股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州初灵信息技术股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 被提名人承诺参加最近一次独董培训 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...