证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-005 杭州初灵信息技术股份有限公司 关于认购私募基金份额的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、 本次投资概述 （一）本次投资的基本情况 公司于近日签署合伙协议，拟以自有资金认购有限合伙企业财产份额。截至 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金认购北 京中移数字新经济产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"有限合伙企 业"）人民币10,000万元的有限合伙企业财产份额（以下简称"本次投资"）。 本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次投资提交公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 风险提示： 1、 本次投资的有限合伙企业不保证本金的偿付，投资将受到市场波动和政 策法规变化等风险因素影响，公司作为有限合伙人，承担的投资风险敞 口规模不超过本次认缴出资额； 2、 公司在有限合伙企业中所占份额较小，且不参与有限合伙企业的经营管 理，存在不能及时了解投资标的企业经营状况的风险； ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-004 杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于2024年2月1日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024 年1月15日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7 名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经 与会董事认真讨论，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司认购私募基金份额的议案》 公司拟以自有资金认购北京中移数字新经济产业基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"有限合伙企业"）人民币 10,000 万元的有限合伙企业财产份额。 本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于认购私募基金 份额的公告》。 表决结果：同意 7 票 ...

中国电信政企网关产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）发布 了《中国电信政企网关产品(2023 年-2025 年)集中采购项目遴选(第一次)中标候 选人公示》，杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 网经科技（苏州）有限公司为上述项目的中标候选人之一，现将有关内容公告如 下： 一、中标项目情况 证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-006 杭州初灵信息技术股份有限公司 关于全资子公司中标 1、项目名称：中国电信政企网关产品(2023 年-2025 年)集中采购项目遴选 （第一次），招标标包：包 1：1G-PON 双频 WiFi、包 2：10G-EPON 双频 WiFi、 包 3：XG-PON 双频 WiFi。 2、采购人名称：中国电信集团有限公司和中国电信股份有限公司 3、采购代理机构名称：中捷通信有限公司 4、参选报价：包 1：3642.84 万元（不含税）；包 2：1303.54 万元（不含 ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-002 杭州初灵信息技术股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财 务总监陈帆先生提交的书面辞职报告。陈帆先生因个人原因提请辞去公司财务总 监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等规定，陈帆先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，陈帆先生的辞 职不对公司财务管理、生产经营及按期披露定期报告等工作的正常开展产生影响， 公司会计主管等人员均正常稳定开展工作。公司将按照相关法定程序，尽快完成 财务总监的聘任工作。在公司未正式聘任新的财务总监之前，暂时由公司前任财 务总监，现任董事会秘书、副总经理许平先生代行财务总监职责。 截止本公告日，陈帆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。陈帆先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对 其在任财务总监期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州初灵信息技术股份有限公司 董事会 ...

杭州初灵信息技术股份有限公司 关于公司及子公司通过国家高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司杭州博科思 科技有限公司（以下简称"博科思"）于近日获悉，收到浙江省科学技术厅、浙 江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证 书编号分别为GR202333001194、GR202333005955，发证日期2023年12月8日，有 效期三年。公司子公司网经科技（苏州）有限公司（以下简称"网经科技"）入 选江苏省认定机构2023年认定报备的第二批11411家高新技术企业备案名单，证 书编号：GR202332013158，发证日期2023年12月13日，有效期三年。 本次高新技术企业的认定是原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认 定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实 施条例》等相关法律法规的规定，自获得高新技术企业重新认定当年起三年内（即 2023年至2025年），可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按1 ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-065 杭州初灵信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 （三）会议召集人：公司第五届董事会 经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 （二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室 二、会议出席情况 出席本次会议 ...

浙江星韵律师事务所 关于杭州初灵信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：杭州初灵信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江星韵律师事务所（以下简称"本所"） 受杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"初灵信息"或"公司"）的委托， 委派律师（以下简称"本所律师"）出席 2023 年 12 月 28 日下午召开的初灵信 息 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对会议现场进 行律师见证，并出具本法律意见书。 律师声明事项： 1. 本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及初 灵信息提供的有关资料发表法律意见。 2. 初灵信息已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为 真实、完整，初灵信息已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实 和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 3. 本所律师按照《股东大会规 ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-064 杭州初灵信息技术股份有限公司 2、截至本公告披露日，控股股东、实际控制人所持有本公司的股份全部解 除质押。 3、控股股东、实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市 公司利益的情形。 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、 实际控制人洪爱金先生的通知，获悉其所持有本公司的股份全部解除质押，具体 事项如下： 二、股东所持股份累计被质押的情况 | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计被 | 合计占 | 合计占 | | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 质押数 | 其所持 | 公司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | （万股） | 例 | 量（万 | 股 ...

第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会成员由不在上市公司担任高级管理人员 的3名董事组成，独立董事2名，其中至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董事 担任，负责主持审计委员会工作，召集人由董事会决定。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第五条之规定补足委员人数。 第七条 审计部为审计委员会办事机构。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会审计委员 ...

杭州初灵信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善杭州初灵信息技术股份有限公司（下称 "公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际 情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职 务，并与公司及其主要股东实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独 立董事应当按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所 审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司声明并实行回避。任职 期间出 ...