一、董事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日 在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王长田 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-047 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-048 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日 在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席王 鑫先生主持。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告》全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2024 年半 年度报告》全文及摘要（公告编号 ...

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-051 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日分别 召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 1. 2023 年 8 月 17 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年限制性 股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召开公司 2023 年第二次临时股 东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 2. 2023 年 8 月 17 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过《关 于<2023 年限制性股票 ...

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-054 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实中央政治局会议 提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提 升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心" 的要求，维护公司及全体股东利益，公司管理层将持续提升公司经营管理水平， 不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展， 积极回馈广大投资者。为此，公司制定了"质量回报双提升"行动方案，具体如下： 一、聚焦主业，增强核心竞争力 块大荧幕成为观照现实、触动心灵的窗口。未来，公司将继续聚焦主营业务，增 强核心竞争力。首先，把好质量关，创作、生产更多引发观众共鸣、人民喜闻乐 见、口碑和票房双丰收的优质内容作品；其次，优化制作流程，提高生产效率， 加速项目孵化，丰富项目供给；第三，关注社会热点，传递正确价值观，提升电 影的文化和 ...

一、召开会议的基本情况 北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-044 北京光线传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议同意召开本次股东 大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 28 日（周三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日 9:15- 15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。 6. 股权登记日：2 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事 的情形。 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-045 北京光线传媒股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京光线传媒股份有限公司董事会现就提名于莹为北京光线传媒股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为北京光线传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过北京光线传媒股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ √ ...

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-043 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通 知于 2024 年 8 月 7 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2024 年 8 月 12 日在 公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长王 长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 鉴于梁云凤女士已辞去公司独立董事职务，公司董事会提名委员会广泛搜寻 人选、征询相关候选人本人意见并对相关独立董事候选人的个人履历、工作实绩 等进行了审查。公司董事会提名于莹女士（候选人简历详见附件）为公司第六届 董事会独立董事候选人，同时，在其任职资格经公司股东大会审议通过后，将由 于莹女士担任 ...

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-046 北京光线传媒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情 形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人于莹作为北京光线传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人北京光线传媒股份有限公司董事会提名为北京光线 传媒股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京光线传媒股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查， ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-042 3. 股东股份累计质押基本情况 北京光线传媒股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押及解除质押基本情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东光线控股 有限公司（以下简称"光线控股"）的通知，光线控股将其所持有的部分公司股份 办理了质押及解除质押，具体事项如下： | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 本次质押 | | | | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押用 | | | 第一大股 | | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | | 质权人 | | | 名称 | | 股份数量 | | | | 充质 | 日期 | 日期 | | 途 | | | ...

北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事梁 云凤女士提交的书面辞职报告，梁云凤女士因个人工作原因（根据其工作单位最 新下发的兼职规范管理的要求，其无法兼任上市公司独立董事），申请辞去公司 独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，梁云凤女士未持有公司股份，其原定任期至公司第六届 董事会任期届满时止。梁云凤女士的辞职将导致公司董事会成员中独立董事占比 低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 梁云凤女士将在公司股东大会选举出新任独立董事之前，继续履行公司独立董事 及董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将尽快根据法定程序补选新任独立 董事。 公司董事会对梁云凤女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-041 北京光线传媒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 二〇二四年七月三日 ...