上海君澜律师事务所 关于 北京光线传媒股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及 第二个归属期归属条件成就 之 法律意见书 二〇二五年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 2 上海君澜律师事务所 关于北京光线传媒股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及 第二个归属期归属条件成就之 法律意见书 致：北京光线传媒股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受北京光线传媒股份有限公 司（以下简称"公司"或"光线传媒"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《北京光线传媒股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就光线传媒调整本次激励计划授予价格及第二 个归属期归属条件成就（以下简称"本次调整及归属"）相关事项出具本法律 意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律 ...

北京光线传媒股份有限公司 章程 二〇二五年七月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董 事 24 | | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | | | 第二节 内部审计 40 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 41 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2025-041 截至本公告披露日，上海汉涛持有公司 6%的股份，符合《公司章程》中关 于股东提名董事候选人的规定。 特此公告 北京光线传媒股份有限公司 董事会 二〇二五年七月二十二日 北京光线传媒股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张海峰先生因个人原因已辞去北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公 司于 2025 年 7 月 14 日披露在巨潮资讯网上的《董事离任公告》（公告编号： 2025-034）。 张海峰先生系由公司股东上海汉涛信息咨询有限公司（以下简称"上海汉涛"） 提名的董事，其辞职后，上海汉涛根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等 规定向公司董事会提交了《董事提名函》，提名陶融融女士（简历详见附件）为 公司第六届董事会非独立董事。 公司于 2025 年 7 月 21 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关 于补选公司第六 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2025-040 北京光线传媒股份有限公司 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程> 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、减少注册资本情况 公司于 2025 年 7 月 21 日召开了第六届董事会第九次会议及第六届监事会第 八次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，具体内 容详见公司于 2025 年 7 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于注销公司回购专用 证券账户股份的公告》（公告编号：2025-039）。公司回购专用证券账户股份注销 完成后，公司总股本将由 2,933,608,432 股减少至 2,933,588,432 股，注册资本将 由人民币 2,933,608,432 ...

北京光线传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2025-042 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议同意召开本次股东 大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 6 日（周三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 6 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 6 日 9:15- 15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。 8. 会议地点：北京市东城 ...

北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真审阅第六届监 事会第八次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论与分析，依据《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》 等有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第二个归 属期归属名单发表核查意见如下： 本次授予第二个归属期可归属的 26 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司 章程》等规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激 励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。 综上，监事会同意本激励计划第二个归属期归属名单。 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属名单的核查意见 二〇二五年七月二十二日 监事会 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2025-036 北京光线传媒股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知于 2025 年 7 月 15 日以电子文件方式发出，会议于 2025 年 7 月 21 日在公 司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席陈雪飞女士主持。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司已公告实施 2024 年年度权益分派，本次调 整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对 2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，由 4.21 元/股调整为 4.01 元/ 股。 ...

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2025-035 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通 知于 2025 年 7 月 15 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2025 年 7 月 21 日 在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由王长田先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-037）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 2. 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就 北 ...

据了解，中证传媒指数从营销与广告、文化娱乐、数字媒体等行业中，选取总市值较大的50只上市公司 证券作为指数样本，以反映传媒领域代表性上市公司证券的整体表现。该指数以2010年12月31日为基 日，以1000.0点为基点。 金融界7月17日消息，上证指数低开高走，中证传媒指数 (中证传媒，399971)上涨0.43%，报1296.45 点，成交额243.27亿元。 数据统计显示，中证传媒指数近一个月上涨2.44%，近三个月上涨10.95%，年至今上涨11.59%。 从中证传媒指数持仓样本的行业来看，通信服务占比100.00%。 资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一 交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期 调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样 本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。 从指数持仓来看，中证传媒指数十大权重分别为：分众传媒（9.79%）、巨人网络（5.03%）、恺英网 络（4.84%）、岩山科技（4.77 ...

北京光线传媒股份有限公司 董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2025-034 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事张海 峰先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再 担任公司任何职务。张海峰先生的原定任期至第六届董事会任期届满之日止，其 辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 2. 离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等规定，张海峰先生的辞职不会导致公司董事 会人数低于法定最低人数。张海峰先生系由持有公司 6%股份的股东上海汉涛信 息咨询有限公司（以下简称"上海汉涛"）提名的董事，其辞职后，上海汉涛拟 根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，向公司董事会提名陶融融女 士为新任董事候选人，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选事宜。 截至本公告披露日，张海峰先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开 承诺。 公司及董事会对张海峰先生在担任公司董事期间勤勉尽职的工作以及为公 司发展做出的贡献表示衷 ...