本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议通 知于 2024 年 6 月 27 日以口头方式发出，会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议 室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议程序合法、有效。会议由王鑫先生主持。 二、监事会会议审议情况 北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-039 北京光线传媒股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第六届监事会第一次会议决议。 特此公告 北京光线传媒股份有限公司 监事会 二〇二四年六月二十七日 1. 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经与会监事审议及表决，一致同意选举王鑫先生担任公司第六届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。 本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于董 ...

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-038 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通 知于 2024 年 6 月 27 日以口头和电话方式发出，会议于 2024 年 6 月 27 日在公 司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由王长田先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 与会董事选举王长田先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上 ...

北京光线传媒股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨 聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会任期届 满，公司分别于 2024 年 6 月 11 日召开职工代表大会、于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会和第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议， 审议通过了董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议 案，本次换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会、监事会及高级管理人员的组成情况 1. 第六届董事会成员情况 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-040 北京光线传媒股份有限公司 非独立董事：王长田先生、李晓萍女士、李德来先生、张海峰先生、侯俊先生； 独立董事：王雪春先生、韩梅女士、梁云凤女士； 董事长：王长田先生。 上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资 格。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-037 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 6 月 27 日 14:00 在公司会议室以现场及网络方式召开，本次股东大会由公 司董事会召集，现场会议由董事长王长田先生主持，公司董事、监事、高级管理人 员、律师等相关人士出席了本次会议。 公司 2024 年第一次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15-15:00。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《上市公司股东大会规则》 等相关法律、法规的规定。 股东出席的总体情况： 北京光线传媒股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案。 2. 本次股东 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京光线传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0374 号 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 致：北京光线传媒股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 ...

传媒 | 证券研究报告 — 首次研究报告 2024 年 6 月 26 日 300251.SZ 光线传媒 买入 原评级:未有评级 市场价格:人民币 8.55 板块评级:强于大市 股价表现 (27%) (15%) (4%) 7% 18% 30% Jun-23Jul-23Aug-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24May-24Jun-24 光线传媒 深圳成指 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 绝对 4.1 (6.4) (19.2) (2.1) 相对深圳成指 9.2 (1.0) (12.5) 17.2 | 发行股数 ( 百万 ) | | | 2,933.61 | |-----------------------------------------------|-----------|----|------------| | 流通股 ( 百万 ) | | | 2,787.22 | | 总市值 ( 人民币 百万 ) | | | 25,082.35 | | 3 个月日均交易额 ( 人民币 | | | 315.03 | | 主要股东 | | | | | 光 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-036 北京光线传媒股份有限公司 2. 股东股份累计质押情况 截至公告披露日，光线控股及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 合计占 | 合计占 | 已质押 股份限 | | 未质押 | | | 股东 | | 持股 | | | 其所持 | 公司总 | | 占已质 | 股份限 | 占未质 | | | 持股数量 | | 质押股份 | 质押股份 | | | 售和冻 | | | | | 名称 | | 比例 | 数量 | 数量 | 股份比 | 股本比 | | 押股份 | 售和冻 | 押股份 | | | | | | | 例 | 例 | 结、标 | | | | | | | | | | | | | 比例 | 结合计 | 比例 | | | | | | | | | 记合计 | | | ...

北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-027 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议 通知于 2024 年 6 月 6 日以电子文件方式发出，会议于 2024 年 6 月 11 日在公司 会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席王鑫先生主持。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章 和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司监事 会议事规则》的相关条款进行修订。 本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《公司监事会 议事规则》。 本议案尚需提 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-029 北京光线传媒股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，保证监事会的正常运作，根据《公司 法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年6月11日 召开了职工代表大会，与会职工代表选举王鑫先生（简历详见附件）为公司第六 届监事会职工代表监事。王鑫先生的任职资格符合有关法律、行政法规的规定。 王鑫先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期三年，自公司2024年第一次 临时股东大会决议通过之日起至第六届监事会任期届满时为止。 特此公告 北京光线传媒股份有限公司 监事会 二〇二四年六月十二日 北京光线传媒股份有限公司 公司第六届监事会职工代表监事王鑫先生简历 王鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学 ...

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-034 北京光线传媒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人韩梅作为北京光线传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人北京光线传媒股份有限公司董事会提名为北京光线 传媒股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京光线传媒股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则 ...