北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京光线传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0436 号 致：北京光线传媒股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京光线传媒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

北京光线传媒股份有限公司 为保证公司董事会正常运作，经公司第六届董事会提名委员会审查通过，公司 于 2024 年 8 月 12 日召开第六届董事会第二次会议，于 8 月 28 日召开 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，于莹女 士当选为公司第六届董事会独立董事，并担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委 员、审计委员会委员职务，任期自公司股东大会决议通过之日起计算，至第六届董 事会任期届满时为止。 特此公告 北京光线传媒股份有限公司 董事会 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-056 北京光线传媒股份有限公司 关于独立董事补选完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日披露了《关 于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-041），梁云凤女士因个人工作原因（根 据其工作单位最新下发的兼职规范管理的要求，其无法兼任上市公司独立董事）， 申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。梁云凤女士 ...

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-052 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 第一个归属期限制性股票拟归属数量：9,853,787 股； 2. 归属股票来源：公司前期自二级市场以集中竞价交易方式已回购的公司A 股普通股。 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）规定的第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 28 日分别召开第六届 董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于 2023 年限制性 股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划实施情况概要 （一）本激励计划简介 公司分别于 2023 年 8 月 17 日、2023 年 9 月 4 日召开第五届董事会第十四 次会议、2023 年第二次临时股 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于北京光线传媒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整事项和 第一个归属期归属条件成就 以及部分限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | 释 | 义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 声 | 明 | | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 4 | | | 二、本次限制性股票调整授予价格的情况说明 | | 5 | | | 三、本激励计划第一个归属期归属条件成就的情况说明 | | 6 | | | 四、本次限制性股票作废的情况说明 | | 9 | | | 五、独立财务顾问意见 | | 10 | | | 六、备查文件及备查地点 | | 11 | | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 光线传媒、公司 | 指 | 北京光线传媒股份有限公司（证券简称：光线传媒； | | --- | --- | --- | | | | 证券代码：300251） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京光线传媒股份有限公司 2023 年限制 ...

北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真审阅第六届监 事会第二次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论与分析，依据《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》 等有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个归 属期归属名单发表核查意见如下： 综上，监事会同意本激励计划第一个归属期归属名单。 北京光线传媒股份有限公司 监事会 二〇二四年八月二十九日 除 2 名激励对象因个人原因离职外，本次授予第一个归属期可归属的 26 名激励 对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 范围，主体资格合法、有效。 ...

北京光线传媒股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 年半年 | 年半 | 年半 | 年半 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 占用方与上 | 年期 | 2024 | 非经营性 | 上市公司核算 | 度占用累计 | 年度占用 | 年度偿还 | 年度期末 | 占用形 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用方名称 | 市公司的 | 初占用资 | 占用性质 | 资金占用 | 的会计科目 | 发生金额（不 | 资金的利 | 累计发生 | 占用资金 | 成原因 | 关联关系 | 金余额 | | | | | | | 含利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | ...

一、董事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日 在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王长田 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-047 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议 ...

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-051 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日分别 召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 1. 2023 年 8 月 17 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年限制性 股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召开公司 2023 年第二次临时股 东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 2. 2023 年 8 月 17 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过《关 于<2023 年限制性股票 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-048 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日 在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席王 鑫先生主持。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告》全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2024 年半 年度报告》全文及摘要（公告编号 ...

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-054 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实中央政治局会议 提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提 升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心" 的要求，维护公司及全体股东利益，公司管理层将持续提升公司经营管理水平， 不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展， 积极回馈广大投资者。为此，公司制定了"质量回报双提升"行动方案，具体如下： 一、聚焦主业，增强核心竞争力 块大荧幕成为观照现实、触动心灵的窗口。未来，公司将继续聚焦主营业务，增 强核心竞争力。首先，把好质量关，创作、生产更多引发观众共鸣、人民喜闻乐 见、口碑和票房双丰收的优质内容作品；其次，优化制作流程，提高生产效率， 加速项目孵化，丰富项目供给；第三，关注社会热点，传递正确价值观，提升电 影的文化和 ...