北京光线传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京光线传媒股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 提高公司质量，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并参照中国证券监 督管理委员会（以下称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下称 "《管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工 ...

北京光线传媒股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京光线传媒股份有限公司（以下称"公司"）董事、高级 管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》及其他有关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞任/辞职、任期届 满未连任、解任/解聘等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员的离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 ...

北京光线传媒股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 第一章 总 则 第一条 为加强北京光线传媒股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股 份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》（以下称"《监管指引第 18 号》"）等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）以及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有公司股份； 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载在其信 用账户内的公司股份。 第三条 公司董事 ...

北京光线传媒股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京光线传媒股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下 设董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （四） 对以上事项的实施进行检查； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由战略委员会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第 ...

北京光线传媒股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京光线传媒股份有限公司（以下称"公司"）重大信息内 部报告工作，确保公司依法、及时地归集重大信息，真实、准确、完整地履行 信息披露义务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、 部门、人员，应当及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司负有内部信息报告义务的第一责任人： 第四条 公司董事会是公司重大信息的管理机构，重大信息内部报告工作的 负责人为董事会秘书。公司证券部协助董事会秘书负责重大信息收集、处理的 工作。 第五条 公司董事、高级管理人员、公司各部门、子公司、参股公司及分公 司应积极配合公司董事会秘书做好信息披露工作，及时报告重大信息的发生和 进展情况，提供真实、准确、完整的信息披露资料，无虚假记载、误导性陈述 或重大 ...

北京光线传媒股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京光线传媒股份有限公司（以下称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理体系，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极 性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有 关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用范围为公司董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； （三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议董事的薪酬。 第五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程 ...

北京光线传媒股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京光线传媒股份有限公司（以下称"公司"）经理人员的 工作行为，保障其依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第四条 公司经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠实、勤 勉、谨慎地履行职责。 经理人员对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲 突，不得利用职权牟取不正当利益。 经理人员对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理 者通常应有的合理注意。 第五条 公司设总经理一名，总经理对董事会负责，履行《公司章程》规定 的职权，由董事会决定聘任或者解聘。总经理列席董事会会议。 第六条 公司总经理的职权范围为： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； 第二条 经理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2025-060 北京光线传媒股份有限公司 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日（周四）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 25 日 9:15-15:00 的任意时间。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2025-059 北京光线传媒股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 通知于 2025 年 12 月 4 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由王长田先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于取消公司监事会、变更经营范围暨修订<公司章程>的议 案》 根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，为 进一步提升公司治理效能，公司拟取消监事会。同时，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 ...

点击上图▲立即了解 " 最热闹的盛宴背后，往往是最谨慎的策略。 文 /巴九灵（微信公众号：吴晓波频道） 2025年的中国电影院，以一部动画电影始，以一部动画电影终。 群雄并起的春节档，《哪吒2之魔童闹海》首周斩获31.31亿元票房，之后高歌猛进，最终以154.46亿元票房称王，占年度总票房的近1/3。 而在11月底的冷门期，《疯狂动物城2》首周斩获19.24亿票房，一下子成了"全村的希望"，为几乎冰封的电影市场注入暖意。 在电影行业，"冰封"是一个专有名词。业内一般将单日票房4亿元作为"爆发期"，将单日票房2000万元以下视为"冰封日"。3月、4月、10月、11 月，"冰封日"多次出现，与之形成鲜明对比的是，在《疯狂动物城2》上映前，"爆发日"却寥寥无几。 " 图源 ： 灯塔专业版 多方预测，《疯狂动物城2》的最终票房将达到38亿元左右，超过《唐探1900》（36亿）成为年度亚军。 电影院内，是动画角色带来的欢声笑语；电影院外，一场高度理性的商业博弈早已铺开：当市场不确定性加剧，押注超级IP，成为品牌们最优选 择。 疯狂联名 对更多人而言，年初《哪吒2》下映后，主角团在日常的出镜 率反而急速飙 升。 在"小孩 ...