一、召开会议的基本情况 北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-044 北京光线传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议同意召开本次股东 大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 28 日（周三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日 9:15- 15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。 6. 股权登记日：2 ...

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-043 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通 知于 2024 年 8 月 7 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2024 年 8 月 12 日在 公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长王 长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 鉴于梁云凤女士已辞去公司独立董事职务，公司董事会提名委员会广泛搜寻 人选、征询相关候选人本人意见并对相关独立董事候选人的个人履历、工作实绩 等进行了审查。公司董事会提名于莹女士（候选人简历详见附件）为公司第六届 董事会独立董事候选人，同时，在其任职资格经公司股东大会审议通过后，将由 于莹女士担任 ...

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-046 北京光线传媒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情 形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人于莹作为北京光线传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人北京光线传媒股份有限公司董事会提名为北京光线 传媒股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京光线传媒股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查， ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事 的情形。 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-045 北京光线传媒股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京光线传媒股份有限公司董事会现就提名于莹为北京光线传媒股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为北京光线传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过北京光线传媒股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ √ ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-042 3. 股东股份累计质押基本情况 北京光线传媒股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押及解除质押基本情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东光线控股 有限公司（以下简称"光线控股"）的通知，光线控股将其所持有的部分公司股份 办理了质押及解除质押，具体事项如下： | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 本次质押 | | | | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押用 | | | 第一大股 | | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | | 质权人 | | | 名称 | | 股份数量 | | | | 充质 | 日期 | 日期 | | 途 | | | ...

北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事梁 云凤女士提交的书面辞职报告，梁云凤女士因个人工作原因（根据其工作单位最 新下发的兼职规范管理的要求，其无法兼任上市公司独立董事），申请辞去公司 独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，梁云凤女士未持有公司股份，其原定任期至公司第六届 董事会任期届满时止。梁云凤女士的辞职将导致公司董事会成员中独立董事占比 低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 梁云凤女士将在公司股东大会选举出新任独立董事之前，继续履行公司独立董事 及董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将尽快根据法定程序补选新任独立 董事。 公司董事会对梁云凤女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-041 北京光线传媒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 二〇二四年七月三日 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京光线传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0374 号 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 致：北京光线传媒股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-037 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 6 月 27 日 14:00 在公司会议室以现场及网络方式召开，本次股东大会由公 司董事会召集，现场会议由董事长王长田先生主持，公司董事、监事、高级管理人 员、律师等相关人士出席了本次会议。 公司 2024 年第一次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15-15:00。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《上市公司股东大会规则》 等相关法律、法规的规定。 股东出席的总体情况： 北京光线传媒股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案。 2. 本次股东 ...

北京光线传媒股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨 聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会任期届 满，公司分别于 2024 年 6 月 11 日召开职工代表大会、于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会和第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议， 审议通过了董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议 案，本次换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会、监事会及高级管理人员的组成情况 1. 第六届董事会成员情况 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-040 北京光线传媒股份有限公司 非独立董事：王长田先生、李晓萍女士、李德来先生、张海峰先生、侯俊先生； 独立董事：王雪春先生、韩梅女士、梁云凤女士； 董事长：王长田先生。 上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资 格。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未 ...

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-038 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通 知于 2024 年 6 月 27 日以口头和电话方式发出，会议于 2024 年 6 月 27 日在公 司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由王长田先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 与会董事选举王长田先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上 ...