河北常山生化药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章 的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东 的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据《上市公司独立董 事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》有关要求，现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人曹德英，男，中国国籍，无境外居留权，1959 年 4 月出生，博士，教授。 1982 年至今工作于河北医科大学药学院；1993 年至 1998 年任河北医科大学药学 院副教授，1998 ...

河北常山生化药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报 告审计机构。根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会 2023 年度对公司审计机构 中喜会计师事务所履行了监督职责，具体情况如下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对中喜会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、独立 性和诚信状况等进行了严格审查，认为其在审计过程中能够独立、客观、公正地 履行审计职责，审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，具备 继续为公司提供审计工作的专业水平和服务经验，为保持审计工作的连续性，同 意续聘中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司于 2023 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第七次会议及董事会审计委员会会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 202 ...

河北常山生化药业股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会经核查公 司在任独立董事曹德英先生和王相君先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上述人员未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 河北常山生化药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-15 第五届董事会第十四次会议决议公告 河北常山生化药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。本次会 议于 2024 年 4 月 16 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通 知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公 司法》及《公司章程》等规定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会报告公司 2023 年度总体经营情况、董事会运作情况及 2024 年董 事会工作重点。详细内容详见公司同日发布的《2023 年年度报告》中第三节"管 理层讨论与分析"及第四节"公司治理"部分。 第五届董事会独立董事曹德英先生、王相君 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-24 河北常山生化药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年度股东大会通过 之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （ ...

河北常山生化药业股份有限公司 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并 结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据上述管理制度的规 定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行审批制度，以便对募集资金 的管理和使用进行监督，保证专款专用。 公司及保荐机构华泰联合证券与募集资金专户所在银行招商银行股份有限 公司石家庄翟营南大街支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金 的存储和使用进行监管。签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，该协议的履行不存在问题。 2023 年募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》等相关法律、法规和规范性文件，公司将 202 ...

一、会计师事务所情况 河北常山生化药业股份有限公司 关于2023年会计师事务所履职情况评估报告 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告 审计机构。中喜会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公 司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告，对公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除等进行核查并出具了专 项说明。 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规定和要求，公司对中喜会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行了评 估，具体情况如下： （一）会计师事务所情况 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第 ...

河北常山生化药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法 规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全 体股东及公司的利益。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了5次监事会，会议情况如下： （一）第五届监事会第六次会议 2023年4月21日，公司第五届监事会第六次会议以现场结合通讯表决的方式召 开，审议通过了关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案、关于《公司2022 年度财务决算报告》的议案、关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案、《关 于公司2022年度利润分配预案的议案》、关于《公司2022年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》的议案、关于《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案、 关于《控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案、《关于续聘公司2022年度审 计机构的议案》、关于部分募集资金投资项目延期的议案。 （二）第五届监事会第七次会议 2023年4月26日，公司第五届监事会第七次会议以现场结合通讯方式召开，审 议通过了关于《公司2023年第一季度报告》的议案。 （三）第五届 ...

河北常山生化药业股份有限公司 审计报告 中喜财审 2024S01360 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审计报告 中喜财审 2024S01360 号 河北常山生化药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"常山药业公司"）财 务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了常山药业公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-20 河北常山生化药业股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》， 公司董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师 事务所"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构基本信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 2023 年度挂牌公司客户前五大主要行业： | 代码 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 | | C26 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 | | C38 | 制造业 | ...