河北常山生化药业股份有限公司 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并 结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据上述管理制度的规 定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行审批制度，以便对募集资金 的管理和使用进行监督，保证专款专用。 公司及保荐机构华泰联合证券与募集资金专户所在银行招商银行股份有限 公司石家庄翟营南大街支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金 的存储和使用进行监管。签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，该协议的履行不存在问题。 2023 年募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》等相关法律、法规和规范性文件，公司将 202 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-15 第五届董事会第十四次会议决议公告 河北常山生化药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。本次会 议于 2024 年 4 月 16 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通 知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公 司法》及《公司章程》等规定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会报告公司 2023 年度总体经营情况、董事会运作情况及 2024 年董 事会工作重点。详细内容详见公司同日发布的《2023 年年度报告》中第三节"管 理层讨论与分析"及第四节"公司治理"部分。 第五届董事会独立董事曹德英先生、王相君 ...

河北常山生化药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法 规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全 体股东及公司的利益。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了5次监事会，会议情况如下： （一）第五届监事会第六次会议 2023年4月21日，公司第五届监事会第六次会议以现场结合通讯表决的方式召 开，审议通过了关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案、关于《公司2022 年度财务决算报告》的议案、关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案、《关 于公司2022年度利润分配预案的议案》、关于《公司2022年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》的议案、关于《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案、 关于《控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案、《关于续聘公司2022年度审 计机构的议案》、关于部分募集资金投资项目延期的议案。 （二）第五届监事会第七次会议 2023年4月26日，公司第五届监事会第七次会议以现场结合通讯方式召开，审 议通过了关于《公司2023年第一季度报告》的议案。 （三）第五届 ...

河北常山生化药业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 河北常山生化药业股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企 业内部控制基本规范》（以下简称企业"内部控制规范体系"）的规定和监管要求，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了 2023 年度内部控制自我评价报告。具体内容如下： 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-20 河北常山生化药业股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》， 公司董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师 事务所"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构基本信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 2023 年度挂牌公司客户前五大主要行业： | 代码 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 | | C26 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 | | C38 | 制造业 | ...

一、会计师事务所情况 河北常山生化药业股份有限公司 关于2023年会计师事务所履职情况评估报告 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告 审计机构。中喜会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公 司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告，对公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除等进行核查并出具了专 项说明。 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规定和要求，公司对中喜会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行了评 估，具体情况如下： （一）会计师事务所情况 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第 ...

河北常山生化药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年公司财务报表的审计情况 河北常山生化药业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负 债表，2023 年度母公司及合并的利润表、母公司及合并的现金流量表、母公司 及合并的所有者权益变动表以及财务报表附注业经中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 二、报告期主要财务数据 单位：万元 | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 141,043.96 | 233,622.98 | -39.63% | | 利润总额 | -123,169.48 | 1,811.63 | -6898.82% | | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | -124,021.10 | 1,751.35 | -7181.47% | | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末 | | | | | 增减 | | 期末总股本（万股） | 91,906.09 | 93,496.69 | -1.70% | ...

河北常山生化药业股份有限公司 审计报告 中喜财审 2024S01360 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审计报告 中喜财审 2024S01360 号 河北常山生化药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"常山药业公司"）财 务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了常山药业公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 （8）营业外支出本期较上年同期增加 289.53%，主要是本期因诉讼支付款项增加所致。 （9）所得税费用本期较上年同期减少 51.88%，主要是去年同期盈利的子公司今年一季度亏损所致。 1 （2）税金及附加本期较上年同期减少 68.32%，主要是营业收入减少所致。 单位：股 3.第一季度报告是否经过审计 （4）长期应收款期末较期初增加 100.00%，主要是本报告期内融资租赁押金增加所致。 3．现金流量表项目 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 214.23%，主要是本期购买商品、接收劳务支付的现金以及支付的各 项税费较上年同期减少所致。 □适用 不适用 河北常山生化药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 河北常山生化药业股份有限公司 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 一、主要财务数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （二） 非 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-25 河北常山生化药业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议经审议通过决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年度股东 大会，现就有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为 2023 年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关 规定。 （四）会议召开的日期、时间 1．现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 15:00。 2．网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 ...