证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-27 河北常山生化药业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 以公告方式向全体股东发出召开 2023 年度股东大会的通知。本次股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于 2024 年 5 月 20 日下午 15:00 在中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区 梦龙街 71 号河北常山生化药业股份有限公司办公楼会议室召开，本次会议由董 事会召集，董事长高晓东先生主持本次会议；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 表决结果：同意 335,690,795 股，占出席会议所有股东所持 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-26 河北常山生化药业股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 河北常山生化药业股份有限公司董事会 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及其 摘要已于 2024 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00－17:00 在全景网举办 2023 年度业绩网上说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://rs.p5w.net）参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长高晓东先生、财务总监岳晓华女士、 董事会秘书刘中英先生、独立董事王相君先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题 ...

（4）评价管理层就存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费所作估计的合理性。 （5）结合存货监盘程序，检查存货的数量、状况及产品的有效期等，取得存货的期末库龄清单， 识别并评估存货的状况。全程监督常山药业公司人员从不同批号的原材料中随机抽取样品，送交第三方 专业部门进行化验，以证明存货品质符合生产质量标准要求。 （6）将存货可变现净值与存货成本进行比较，重新计算存货跌价准备金额；并与同行业公司存货 减值情况进行对比分析。 （7）检查与存货可变现净值相关的信息，是否已在财务报表及附注中作出恰当列报。 四、其他信息 常山药业公司管理层（以下简称"管理层"）对其他信息负责。其他信息包括 2023 年度报告中涵盖 的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-24 河北常山生化药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年度股东大会通过 之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （ ...

河北常山生化药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章 的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东 的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据《上市公司独立董 事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》有关要求，现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人曹德英，男，中国国籍，无境外居留权，1959 年 4 月出生，博士，教授。 1982 年至今工作于河北医科大学药学院；1993 年至 1998 年任河北医科大学药学 院副教授，1998 ...

河北常山生化药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报 告审计机构。根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会 2023 年度对公司审计机构 中喜会计师事务所履行了监督职责，具体情况如下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对中喜会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、独立 性和诚信状况等进行了严格审查，认为其在审计过程中能够独立、客观、公正地 履行审计职责，审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，具备 继续为公司提供审计工作的专业水平和服务经验，为保持审计工作的连续性，同 意续聘中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司于 2023 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第七次会议及董事会审计委员会会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 202 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-22 河北常山生化药业股份有限公司 关于提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 26 日，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"常山药业"、 "公司"、"母公司"）第五届董事会第十四次会议审议并通过《关于提供担保额 度预计的议案》，为提高公司的融资效率，同意公司为全资子公司常山生化药业 （江苏）有限公司（以下简称"江苏子公司"）、河北常山凯库得生物技术有限公 司（以下简称"凯库得"）2024 年度的借款融资提供不超过 4.3 亿元的担保额度， 同意江苏子公司、凯库得为母公司 2024 年度的借款融资提供不超过 5 亿元的担 保额度，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。其中，为资产负 债率为 70%以上的子公司提供担保的额度为人民币 0.00 万元，公司为资产负债 率低于 70%的子公司提供担保的额度为人民币 9.30 亿元。上述额度期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会之日。 根据 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-21 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 经中喜会计师事务所审计，公司 2023 年度母公司实现净利润为-121,528.43 万元，合并财务报表 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润-124,021.10 万 元。2023 年度末累计可供股东分配的利润为 28,435.34 万元。 鉴于公司目前的经营情况和资金需求状况，保证公司正常经营和长远发展， 公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股份。 本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议通过，敬请广大投 资者注意投资风险。 二、利润分配预案的合法性、合规性 河北常山生化药业股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一 ...

关于河北常山生化药业股份公司 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审 2024Z00415 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 关于河北常山生化药业股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审2024Z00415号 河北常山生化药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"常山药 业公司"）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表，以及财务报表附注。在此基础上,对后附的常山药业公司编 制的2023年度营业收入扣除情况表（以下简称《营业收入扣除情况表》）进行 了专项核查。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供常山 ...

河北常山生化药业股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会经核查公 司在任独立董事曹德英先生和王相君先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上述人员未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 河北常山生化药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...