证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-40 河北常山生化药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。本次股东 大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于 2024 年 9 月 18 日下午 15:00 在中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开 发区南区梦龙街 71 号河北常山生化药业股份有限公司办公楼会议室召开，本次 会议由董事会召集，董事长高晓东先生主持本次会议；通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 三、律师出具的法律意见 公司部分董事 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-38 河北常山生化药业股份有限公司 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"常山药业"、"公司"、"母公司"） 2023 年度股东大会审议并通过《关于提供担保额度预计的议案》，为提高公司的 融资效率，同意公司为全资子公司常山生化药业（江苏）有限公司（以下简称"江 苏子公司"）、河北常山凯库得生物技术有限公司（以下简称"凯库得"）2024 年 度的借款融资提供不超过 4.3 亿元的担保额度，同意江苏子公司、凯库得为母公 司 2024 年度的借款融资提供不超过 5 亿元的担保额度，担保方式包括但不限于 信用担保、资产抵押、质押等。其中，为资产负债率为 70%以上的公司提供担保 的额度为人民币 0.00 万元，为资产负债率低于 70%的公司提供担保的额度为人 民币 9.30 亿元。上述额度期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 度股东大会之日。 为满足公司融资需要，公司为全资子公司江苏子公司 2024 年度的借款融资 增加 1,000 万元的担保额度，全资子公司江苏子公司为母公司 2024 年度的借款 融资增加 95,000 万元 ...

河北常山生化药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年半年度 | | 常山药业（香港） | 全资子公司 | 其他应收款 | 162.74 | | | 162.74 | 往来款 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | 来 | | | 石家庄常山大药 | 全资子公司 | 其他应收款 | 371.01 | 372.00 | 372.00 | 371.01 | 往来款 | 非经营性往 | | | 房有限公司 | | | | | | | | 来 | | | 河北常山凯拉生 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.02 | 1,650.00 | 1,640.02 | 10.00 | 往来款 | 非经营性往 | | | 物技术有限公司 | | | | | | | | 来 | | | CHANGSHANE | 全资子公司 | 其他应收款 | 170.09 | 69.64 | 4.96 | 234.77 | 往来款 | 非经营性往 | | | ...

（二）募集资金使用和结余情况 单位：人民币元 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]954 号核准，公司本次非公开发 行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）每股面值人民币 1 元，非公开股 份发行数量为 87,082,728 股，发行价格为 6.89 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,995.92 元，由特定投资者高树华先生以现金认购，华泰联合证券有限责 任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）担任本次发行的保荐机构。截 至 2016 年 7 月 31 日止，扣除支付的各项发行费用 16,647,082.73 元后，实际募 集资金净额为 583,352,913.19 元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）出具中喜验字【2016】第 0338 号验资报告予以验证。 河北常山生化药业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-34 河北常山生化药业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本 次会议于 2024 年 8月 18 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会 议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决 董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符 合《公司法》及《公司章程》等规定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 一、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司《2024 年半年度报告》详细内容详见公司同日发布的相关公告。公司 2024 年半年度报告中的财务报告在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员 会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-35 河北常山生化药业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十 二次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司办公楼会议室召开。本次会议于 2024 年 8 月 18 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会的各 位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监事 3 名，实际参 与表决监事 3 名。本次会议由公司监事会主席高叔轩先生主持，符合《公司法》 及《公司章程》等规定。 本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下议案： 2024 年 8 月 28 日 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于<公司 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东高 树华先生函告，获悉高树华先生将其所持有本公司的部分股份进行质押，具体事 项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、股东股份被质押基本情况 高树华先生将其所持有的本公司无限售流通股 1,300 万股质押于重庆国际信 托股份有限公司用于质押融资，本次质押股份占公司股份总数的 1.41%，占其所 持有公司股份总数的 4.63%。详情如下： | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 | 是否为 补充质 | 质押起 | | 质押到 | | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | | | | 售股 | | 始日 | | 期日 | | | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | ...

由于公司原总经理蔡浩女士申请辞去总经理职务，董事会同意聘任高晓东先 生为公司总经理，任期同本届董事会。具体情况详见公司同日发布的《关于公司 总经理发生变动的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2024 年 6 月 4 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事 均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决 董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章 程》等规定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于聘任总经理的议案》 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-29 河北常山生化药业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 二、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 对董事会下设的 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-30 关于公司总经理发生变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司总经理辞职的情况 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司原总经理蔡浩女士递交的辞职报告。由于个人原因，蔡浩女士申请辞去公司总 经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，蔡浩女士持有公司股 份 674,100 股，辞去公司总经理职务后，蔡浩女士将继续遵守《证券法》、《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律的规定，对所持公司股 份进行管理。蔡浩女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司对蔡浩女士担任总经理职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢。 二、关于公司聘任总经理的情况 根据公司发展的需要，经董事会提名委员会资格审查通过，2024 年 6 月 5 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议 案》，同意聘任高晓东先生（简历详见附件）为公司总 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-28 河北常山生化药业股份有限公司 二、药品的其他相关情况 依诺肝素钠注射液用于预防静脉血栓栓塞性疾病（预防静脉内血栓形成），特 别是与骨科或普外手术有关的血栓形成；治疗已形成的深静脉栓塞，伴或不伴有 肺栓塞，临床症状不严重，不包括需要外科手术或溶栓剂治疗的肺栓塞；与阿司 匹林合用，治疗不稳定性心绞痛及非 Q 波心肌梗死；用于血液透析体外循环中， 防止血栓形成。 三、对公司的影响及风险提示 本次依诺肝素钠注射液马里注册批文，对公司拓展海外市场带来一定积极影 响。目前公司肝素制剂产品海外销售收入占公司营业总收入比例较低。 药品销售容易受到海外市场政策环境变化、汇率波动、市场竞争等因素的影 响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 关于依诺肝素钠注射液获得马里药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到通知，公司 药品依诺肝素钠注射液获得马里药品监管部门签发的药品注册证书，现将相关情 况公告如下： 一、药品注册文件 ...