雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 一、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 二、自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 三、风险自担原则 1 雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一条 为规范雅本化学股份有限公司（以下简称"雅本化学"或"公司"） 2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"持股计划"或"本计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引第 2 号》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 二〇二三年八月 雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划将在公司股东大会通过后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 特别提示 一、雅本化学股份有限公司（以下简称"雅本化学"或"公司"）2023 年 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-052 雅本化学股份有限公司 职工代表大会关于公司员工持股计划的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会2023年第三次会议 于2023年8月24日在公司会议室举行，就公司拟实施的2023年员工持股计划征求公司 职工代表意见。本次会议应出席职工代表33人，实际出席职工代表30人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。 经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于<雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 本议案尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。 特此公告。 雅本化学股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十六日 【本页无正文，为雅本化学股份有限公司2023年第【】次职工代表大会会议决 议职工代表签章页】 职工代表签字： 《雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员 工持股计划"）及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》 ...

雅本化学股份有限公司 董事会关于公司 2023 年员工持股计划（草案）合规性说明 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、规范性文件及《雅本化学股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定《雅本化学股份有限公 司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"），现对本次 员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、法规、规范 性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 二、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等 有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益 的情形。 三、公司推出员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征求了员工意见 并获得职工代 ...

雅本化学股份有限公司 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-051 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为了满足子公司经营发展的需要，保障业务顺利开展，雅本化学股份有限公 司（以下简称"公司"或"雅本化学"）拟为控股孙公司甘肃兰沃科技有限公司 （以下简称"兰沃科技"）提供总额不超过30,000万元人民币的融资担保额度，为 全资子公司兰州雅本精细化工有限公司（以下简称"兰雅精化"）提供总额不超 过5,000万元人民币的融资担保额度。上述融资担保额度包括但不限于办理流动资 金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外 汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务，提供担保的形式包括不限于信用担保 （含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合 等形式。具体融资和担保形式、融资额度、担保期限、实施时间等按与银行（具 体银行待定）最终商定的内容和方式执行。上述担保额度的有效期为自股东大会 审议起一年，公司董事会提请股东大会授权总经理及其授权人全权代表 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-050 雅本化学股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 11:30 以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式送 达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以 下决议： 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票 二、审议通过了《关于2023年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 经审核，公司2023年半年度募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资 金管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害 股东利益的行为。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 ...

雅本化学股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事规则》 等相关法律法规的规定，我们作为雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场就第五届 董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见： 绝对控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制。兰雅精 化为公司全资子公司，担保风险处于可有效控制的范围之内。综上，本次担保事 项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意 公司为子公司提供担保事项。 四、关于公司 2023 年员工持股计划的独立意见 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 独立意见 经核查，2023年上半年，公司控股股东及其他关联方严格遵守《深圳证券交 易所创业板上市公司股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在非经营 性资金占用及其他关联资金往来的情形。 经核查，2023年上半年，公司不存在对子公司以外的企业进行担保、逾期担 保及涉及诉讼 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位:雅本化学股份有限公司 | | --- | | | | | 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：雅本化学股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占 用资金余额 | 2023年半年度 占用累计发生 | 2023年半年度 占用资金的利 | 2023年半年度 偿还累计发生 | 2023年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 金额（不含利 | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | ...

错误!未找到引用源。 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 雅本化学股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股票的批 复》"证监许可[2017]1091 号"的核准，公司共计向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）105,231,796 股，共计募集人民币 867,109,999.04 元，扣除发行费人民币 19,496,012.15 元，募集资金净额为人民币 847,613,986.89 元，其中计入"股本"人民币 105,231,796.00 元， 计入"资本公积－股本溢价"人民币 742,382,190.89 元。 截至 2017 年 12 月 19 日止，上述募集资金已全部到位。业经大华会计师事务所（特殊 普通合伙）以"大华验字[2017]000903 号"《验资报告》验证确认。 截止 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 785,630,548.31 元（含承 销费和其他发行费人民币 19,496,012.15 元），公司于募集资金到位之前利用 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-049 雅本化学股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 10:30 以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮 件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公 司章程》的有关规定。 经审阅，本次公司为子公司提供担保有助于解决子公司业务发展的资金等需求， 促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。其中，公司为控股孙公司甘 肃兰沃科技有限公司(简称"兰沃科技")提供担保，兰沃科技其他股东未按出资比 例提供同等担保或者反担保，主要系公司对兰沃科技持股比例较高，其经营活动的 各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有 ...