证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-041 雅本化学股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 的决定，公司将于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投 ...

经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告的审议程序符合法律法规和中国证 监会的有关规定，2024 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见中国 证监会指定信息披露网站刊登的公告。 雅本化学股份有限公司 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-032 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 11:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日 以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主 席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决 议： 1. 审议并通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃 ...

雅本化学股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以 邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。 会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-031 1. 审议并通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了 2024 年年度报 告及其摘要，报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。详见中国证监会指定信息披露网站刊登 的公告 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-033 雅本化学股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股、不以资本公 积转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第六届董事 会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配 方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计报告 确认，2024年度公司实现营业收入120,217.88万元，较上年同期下降6.00%；实现归 属于上市公司股东的净利润-25,770.27万元，比上年同期下降213.15%。截至2024年 12月31日，合并报表未分配利润为2 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-034 雅本化学股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划首次受让部分及预留受让部分 第一个锁定期解锁条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届 董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股 计划首次受让部分及预留受让部分第一个锁定期解锁条件未成就的议案》。根据《雅 本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称"《2023 年员工持股计划》"或"本员工持股计划"）《雅本化学股份有限公司关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的公告》（以下简称"《预留份额分配公告》"）的 相关规定，本员工持股计划首次受让部分及预留受让部分第一个锁定期解锁条件未 成就，对应未解锁的权益份额不得解锁。现将相关事项公告如下： 一、本员工持股计划批准及实施情况 （一）2023年8月24日，公司召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会 第十次会议 ...

雅本化学股份有限公司 2024 年年度报告全文 雅本化学股份有限公司 ABA CHEMICALS CORPORATION 2024 年年度报告 雅本化学 股票代码：300261 股票简称：雅本化学 披露日期：2025 年 4 月 23 日 1 雅本化学股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人王爱军及会计机构负责人(会计主 管人员)汤小新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-25,770.27 万元。受 产品价格波动、市场竞争加剧等多重因素影响，公司业绩面临较大下行压力， 营收及利润层面均出现一定程度下滑；同时子公司商誉减值也是公司本期净 利润相较于上年同期大幅下滑的原因之一。公司主营业务、核心竞争力与行 业趋势一致。公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动情况、行 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-029 雅本化学股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2025 年 1 月 24 日，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届 董事会第二十三次（临时）会议和第五届监事会第二十二次（临时）会议审议 通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》，为满足子公 司的经营发展需要，公司同意为兰州雅本精细化工有限公司（以下简称"兰雅 精化"）办理银行授信等业务提供担保。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公 告》（公告编号：2025-008）。2025 年 2 月 24 日，公司 2025 年第一次临时股 东大会审议通过了上述议案。 二、担保的进展情况 为满足日常经营发展需要，兰雅精化向交通银行股份有限公司甘肃省分行 （以下简称"交通银行甘肃省分行"）申请不超过人民币 1,000 万元的授信额 度。公司近日与交通银行甘肃省分行续签了《保证合同 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-028 雅本化学股份有限公司 关于股东解除一致行动关系暨公司实际控制人变更 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系王卓颖、马立凡因个人原因，与蔡彤、汪新芽解除一致 行动关系导致其所持有雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"或"雅本化学"） 的股份不再与蔡彤、汪新芽合并计算所致。蔡彤、汪新芽、王卓颖、马立凡各自 的持股数量和持股比例不变。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化。本次权益变动不会对公 司日常经营活动产生不利影响；不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响； 不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整；公司仍具有规范的法人治理结 构。 一、一致行动关系解除情况 1、一致行动关系的情况说明 2014 年 8 月 13 日，蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡、汪新芽签署了《一致 行动人协议》，一致同意在持有雅本化学股份期间，对雅本化学的相关事项做出 完全一致的决策。其中蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡等 4 人共同通过宁波雅本 控股有限公司（以下 ...

简式权益变动报告书（王卓颖） 上市公司名称：雅本化学股份有限公司 信息披露义务人：王卓颖 雅本化学股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：雅本化学 股票代码：300261 目录 | 第一节信息披露义务人声明………………………………………………………3 | | --- | | 第二节释义…………………………………………………………………………4 | | 第三节信息披露义务人介绍………………………………………………………5 | | 第四节权益变动目的及持股计划…………………………………………………7 | | 第五节权益变动方式………………………………………………………………8 | | 第六节前六个月内买卖上市交易股份的情况……………………………………9 | | 第七节其他重大事项………………………………………………………………10 | | 第八节备查文件……………………………………………………………………11 | | 第九节信息披露义务人声明…………………………………………………12 | | 附表一雅本化学股份有限公司简式权益变动报告书附表………………………..13 | 2 第一节信息披露义务人声明 通 ...

雅本化学股份有限公司 简式权益变动报告书（马立凡） 上市公司名称：雅本化学股份有限公司 信息披露义务人：马立凡 通讯地址：上海市普陀区中江路 118 弄 22 号海亮大厦 A 座 15 层 股份变动性质：一致行动关系解除 签署日期：2025 年 4 月 2 日 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：雅本化学 股票代码：300261 目录 | 第一节信息披露义务人声明………………………………………………………3 | | --- | | 第二节释义…………………………………………………………………………4 | | 第三节信息披露义务人介绍………………………………………………………5 | | 第四节权益变动目的及持股计划…………………………………………………7 | | 第五节权益变动方式………………………………………………………………8 | | 第六节前六个月内买卖上市交易股份的情况……………………………………9 | | 第七节其他重大事项………………………………………………………………10 | | 第八节备查文件……………………………………………………………………11 | | 第九节信息披露义务人声明…………… ...