雅本化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人雅本化学股份有限公司董事会现就提名严嘉为雅本化学股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过雅本化学股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

雅本化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人雅本化学股份有限公司董事会现就提名张军为雅本化学股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过雅本化学股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-015 雅本化学股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 （临时）会议的决定，公司将于 2025 年 2 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次（临时）会 议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 2 月 24 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 2 月 24 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:0 ...

第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-012 雅本化学股份有限公司 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第二十三次会议于 2025 年 2 月 5 日上午 11:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 24 日以 邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席 黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决 议： 经审议，鉴于公司第五届监事会将于 2025 年 2 月 28 日任期届满，公司监事会同 意提名黄亮先生、蒋信义先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述监事 候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事共同组成公司第六届监事会。 特此公告。 雅本化学股份有限公司 监事会 二〇二五年二月 七 日 一、审议通过了《关于监 ...

雅本化学股份有限公司 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议于 2025 年 2 月 5 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 24 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董 事 8 名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 第五届董事会第二十四次会议决议公告 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-011 本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候 选人进行分项投票表决。 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》 经审议，鉴于公司第五届董事会将于 2025 年 2 月 28 日任期届满，公司董事会 同意提名蔡彤先生、王卓颖女士、阙利民先 ...

一、审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信的议案》 经审议，为了满足经营发展的需要，董事会同意公司及子公司 2025 年度向银行 申请不超过人民币 360,000 万元的综合授信额，在此额度内由公司及子公司根据实 际资金需求进行借贷。为便于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度工作顺利 进行，公司董事会同意授权董事长、总经理蔡彤先生全权处理与上述申请授信有关 的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权决议自股东大会审 议通过之日起十二个月内有效，上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行 出具决议。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见公司在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-004 雅本化学股份有限公司 第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次（临时） 会议于 2025 年 1 月 24 日上午 10:30 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-005 雅本化学股份有限公司 第五届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第二十二次（临时） 会议于 2025 年 1 月 24 日上午 11:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会 议由监事会主席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会 议形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案》 经审议，为了满足经营发展的需要，监事会同意公司及子公司 2025 年度向银行 申请不超过人民币 360,000 万元的综合授信额，在此额度内由公司及子公司根据实 际资金需求进行借贷。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网刊登的公告。 二、审议通过了《 ...

雅本化学股份有限公司 外汇衍生品套期保值是指为满足正常生产经营需要，在银行等金融机构办理的 规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品套期保值业务，包括远期结售汇、人民币 和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权等。 三、开展外汇衍生品套期保值业务的额度、期限、资金来源 公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展金额不超过6,000万 美元（或等值其他外币）的外汇衍生品套期保值业务，该事项自公司股东大会审议 通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的 交易金额将不超过已审议额度。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决 议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务投入的资金来源 为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 四、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高 外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内的 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-006 本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自股东大会审议通过之日起十二 个月内有效，上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。 二、备查文件 1、第五届董事会第二十三次（临时）会议决议； 雅本化学股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 1 月 24 日召开第五届董 事会第二十三次（临时）会议和第五届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过 了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次申请银行授信额度的基本情况 为了满足经营发展的需要，董事会同意公司及子公司 2025 年度向银行申请不超 过人民币 360,000 万元的综合授信额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金 需求进行借贷。为便于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度工作顺利进行， 董事会提请公司股东 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-009 雅本化学股份有限公司 二、预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币，万元 | | | | | | 合同签订 | 年截 2025 | | 2024 年度发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 金额或预 | 至披露日 | | 生金额（未经 | | 别 | | | 易内容 | 定价原则 | 计金额 | 已发生金 | | 审计） | | | | | 向 裕 昌 | | | 额 | | | | 向关联人 | 采 | | 精 化 采 | 按照市场 | | | | 15,938.71 | | | | 裕昌精化 | 购 精 细 | 价格公允 | 20,000 | | 0 | | | | | | 化 工 中 | 定价 | | | | | | | | | 间体 | | | | | | | 购原材料 | | 孚隆宝 | 向 孚 隆 | 按照市场 | | | | | | | | | 宝 采 购 | | | | | | | ...