Group 1: Company Vision and Strategy - The company focuses on a "2+X" business development strategy, emphasizing "creativity" as a driving force and establishing a market image of "Yabon's intelligent manufacturing" [1] - The goal is to solidify its position as a responsible, innovative CDMO service provider in the global agricultural and pharmaceutical sectors [1] Group 2: Financial Performance and Improvement Plans - The company's Q3 report indicates a significant decline in net profit after deducting non-recurring items, prompting a focus on core business and new product development to enhance operational efficiency [1] - Actions are being taken to improve internal governance and operational efficiency to create value for shareholders [2] Group 3: Mergers and Acquisitions - The company maintains a proactive yet cautious approach to potential mergers and acquisitions, evaluating opportunities based on market dynamics and strategic planning [2] - Future plans for mergers will comply with relevant legal and regulatory disclosure obligations [2] Group 4: Development of Nantong Base - The Nantong base is recognized for its significant performance contributions and high construction standards, with future plans focusing on production and operational efficiency [2] Group 5: Carbon Reduction Goals - The company has committed to setting SBTi targets for carbon reduction in 2023 and is actively building an ESG system to promote low-carbon development [2] Group 6: Employee Engagement and Confidence - The implementation of an employee stock ownership plan reflects confidence in the company's future, with a focus on flexible production and new business opportunities [2] - The company aims to enhance its industry-leading CDMO service image through deep integration with key customers in the global supply chain [2] Group 7: Market Value Management - Market value management is crucial for reflecting the company's intrinsic value, enhancing investor confidence, and demonstrating governance levels [3] - Future efforts will include improving investor relations and possibly utilizing market value management tools such as equity incentives and cash dividends [3] Group 8: ESG Rating Improvement - The company plans to enhance its ESG management and disclosure methods, aiming for better recognition in the capital market through improved ESG ratings [3]

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-078 雅本化学股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 1 月 25 日，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过了 《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》，为满足子公司的经 营发展需要，公司同意为上海雅本化学有限公司（以下简称"上海雅本"）办 理银行授信等业务提供担保。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在巨潮资 讯网上披露的《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告》（公告 编号：2024-012）。2024 年 2 月 28 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过了上述议案。 二、担保的进展情况 鉴于上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行（以下简称"上海农商 行张江科技支行"）前次向上海雅本提供的授信额度人民币 27,300 万元已到期， 为满足日常经营发展需要，上海雅本向上海农商行张江科技 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-077 雅本化学股份有限公司 关于参加苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，雅本化学股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加"苏州上市公司投资者集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事会秘书兼副总经理王一川先生、 证券投资总监朱佩芳女士。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景 路 演 " | --- | |---------------------------------------------------------------------| | | | | | （ http://rs.p5w.net ），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 | | 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 6 日（星期三） | | 届时公司将在线就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关 | | 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 ...

一、公司股票交易异常波动的情况 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-076 雅本化学股份有限公司 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年10月24日和2024 年10月25日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券 交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有 关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大 事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行 为。 6、不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-073 雅本化学股份有限公司 关于增加2024年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 1 月 25 日，公司第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事 会第十五次（临时）会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互 相担保的议案》，为满足公司与子公司经营发展所需，公司同意为南通雅本化 学有限公司（以下简称"南通雅本"）、兰州雅本精细化工有限公司（以下简称 "兰雅精化"）等子公司办理银行授信等业务提供担保。2024 年 2 月 28 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 2024 年 10 月 22 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议、第五届监事 会第二十次会议审议并通过了《关于增加 2024 年度对子公司担保额度预计的议 案》，为满足子公司的业务发展和市场开拓需求，公司拟增加不超过人民币 12,500 万元的融资担保额度，其中：新增公司对南通雅本的担保额度人民币 5,000 万元；新增公司对兰雅 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第二十次会议于 2024 年 10 月 22 日上午 11:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 12 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会 主席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以 下决议： 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-072 一、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，公司对《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律行政 法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网刊登的公告。 雅本化学股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 经审核，本次增加担保额度是为了满足子公司日常经营过程中的 ...

第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 雅本化学股份有限公司 融资与对外担保管理制度 雅本化学股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范雅本化学股份有限公司（以下称"公司"）融资和对外担保 管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《雅本化学股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定的相关规定，制定本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。公司 ...

（一）电子媒介、报刊、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 雅本化学股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆论情况（简称"舆情"）的处理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情事件对公司股价、公司商业信誉及商品声誉、公司公众形象及 正常生产经营活动等造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据相关法律法 规、规范性文件和《雅本化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 制度所称舆情包括舆论和公众对公司相关事件的报道、传播和反映。 具体包括： 第三条 公司舆情遵循"早发现早处理"的原则，第一时间最快速预警负面舆 情，针对发现问题及时采取回复或者正确引导舆论等适当措施，有效引导内部 舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响，正确处 理对 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-071 雅本化学股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 经审阅，董事会认为公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了 公司2024年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见 公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，董事会同意公司制定《舆情管理制度》。详见公司在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 ...

雅本化学股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-075 雅本化学股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 雅本化学股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------- ...