第一章 总则 第一条 为了加强和规范雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）的资金 管理，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关 联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据 国家相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用。 雅本化学股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 雅本化学股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为公司控股股东、实际控制人及其 附属企业垫付的工资、福利、保险、广告费用和其他支出；代控股股东、实际控 制人及其附属企业偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股 股东、实际控制人及其附属企业的资金；为控股股东、实际控制人及其附属企业 承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、 实际控制人及其附属企业使用的资金或证券监管机构认定的其他非经营性资金 占 ...

雅本化学股份有限公司内部审计管理制度 雅本化学股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《雅本化学股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》及其他有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家相关法 律法规及本制度的规定，对本公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司以及对公司有重大影响的参 股公司（以下简称"子公司"）内部审计工作。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 审计部是公司内部审计的实施机构，对公司的业务 ...

雅本化学股份有限公司信息披露管理制度 雅本化学股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 的信息披露工作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对 外信息披露工作的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、规范性文件及《雅本化学股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际， 制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、以及《上市规则》等深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 其他相关规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并保证所披露的信息真实、准确、 完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度中的"披露"是指在规定的时间内、在指定或认可的报刊和互联网站、 按规定的 ...

雅本化学股份有限公司 章程修订对照表 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开了 第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 " 《 公 司 | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 | 法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交 | | 上市规则》（以下简称"《创业板上市规 | 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 | | 则》"）和其他法律法规等有关规定，制定本 | 板上市规则》"）和其他法律法规等有关规定， | | 章程 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开第六 届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议，审议通过了 《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》，具体情况如 下： 一、担保情况概述 为满足全资子公司南通雅本化学有限公司（以下简称"南通雅本"）项目建 设需要，南通雅本拟向银行申请项目贷款，额度不超过人民币 2,500 万元，借款期 限不超过 36 个月，主要用于支付项目建设费用及购买设备等用途。 公司拟为南通雅本申请上述银行项目贷款提供担保，担保方式为连带责任保 证担保，实际担保金额和期限仍需与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以 正式签署的担保协议为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：南通雅本化学有限公司 注册资本：人民币 60487.8078 万元 法定代表人：陈海华 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-051 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次（临时）会议审 议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 雅本化学股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次（临 时）会议的决定，公司将于 2025 年 7 月 2 日召开公司 2025 年第二次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 现场会议时间：2025 年 7 月 2 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 7 月 2 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-049 雅本化学股份有限公司 第六届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次（临时）会议于 2025 年 6 月 16 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 11 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监 事会主席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法 律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，监事会同意对《公司章程》进行 修订。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议 案》 经审议， ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-048 雅本化学股份有限公司 第六届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司"司第六届董事会第四次（临时）会议于 2025 年 6 月 16 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 11 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董 事 8 名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律 法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，董事会同意对《公司章程》进行修 订。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 本议案需提 ...

Group 1: Business Operations - The company has a production capacity of 2,000 tons/year for chlorantraniliprole intermediates, utilizing a CDMO business model to provide customized production based on customer orders [1] - The company currently supplies this product exclusively to a single customer and is in discussions regarding the renewal of the cooperation agreement, which has not yet been formally signed [1][2] - The company’s chlorantraniliprole intermediates business has not been negatively impacted by the "Shandong Youdao incident" as it does not participate in market competition [1][2] Group 2: Agricultural Business Development - The agricultural business is implementing a "key customer strategy" and transitioning from a focus on a single major product to multiple innovative products [3] - The company is actively developing several innovative pesticide projects across its production bases in Lanzhou and Yancheng, which are at various stages of project initiation, construction, and capacity ramp-up [3][4] - The company has established collaborations with several leading innovative pesticide companies to provide high-quality CDMO services and products [4] Group 3: International Trade and Risk Management - The company prioritizes responding to CDMO business customer needs, with many key clients transferring cooperation opportunities to domestic bases in China [5][6] - The company maintains a strong risk management capability due to its multinational client base, which allows for flexible supply chain management [5][6] Group 4: Pharmaceutical Business Development - The company has increased investment in pharmaceutical R&D and production facilities, enhancing the overall competitiveness of its supply chain [7] - The Lanzhou base has established four subsidiaries focused on innovative pesticide and pharmaceutical intermediates, with some products already in production [8] Group 5: Health and Biotechnology - The company is developing a health business leveraging its expertise in organic chemistry and biotechnology, with several health products already available on cross-border e-commerce platforms [9] - The integration of biochemistry and continuous flow technology is expected to enhance the company's competitiveness in synthetic biology and green chemistry [10]

Group 1 - The agricultural pesticide sector continues its strong performance, with Changqing Co., Ltd. achieving a two-day consecutive limit-up [1] - Guangkang Biochemical surged over 15%, reaching a new historical high, while Lianhua Technology approached the limit-up [1] - Other companies such as Nuobixin, Yabenn Chemical, Hailier, and Huillong also experienced gains [1] Group 2 - On June 5, ST Hongtaiyang announced a price adjustment for its 97% chlorantraniliprole product, raising the price to 300,000 yuan per ton, with limited supply [1] - This price increase represents a more than 40% rise compared to the market's low point of 210,000 yuan per ton last year [1]