雅本化学股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，努力推动公司健康运营和 可持续发展。现将公司董事会2024年度的工作报告汇报如下： 一、报告期内公司总体经营情况 2024年度公司实现营业收入120,217.88万元，较上年同期下降6.00%，营业利润 -30,815.19万元，较上年同期下降292.50%；利润总额-30,890.67万元，较上年同期下 降247.79%；实现归属于母公司净利润为-25,770.27万元，比上年同期下降213.15%。 二、2024年度董事会日常工作情况 （一）董事会召开会议的情况 报告期内，共计召开7次董事会会议，会议在召集程序、表决方式和决议内容等 方面均符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定和要求。 | 序号 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-039 雅本化学股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及摘要已于2025 年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 二〇二五年四月二十三日 特此公告。 雅本化学股份有限公司 董事会 为使投资者能够进一步了解公司经营情况和发展计划，公司将于2025年5月15 日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会。本次说明会将采 用网络互动的方式举行，投资者可登录"全景路演"（http://rs.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理蔡彤先生；董事、副总经理王 卓颖女士；财务总监王爱军先生；副总经理、董事会秘书王一川先生；独立董事饶 艳超女士。 为充分尊重投资者、提升交流的效率和针对性，公司现就2024年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可于2025年5月15 日（ ...

雅本化学股份有限公司 2024年度监事会工作报告 （一）公司依法运作情况 2024年度，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的全体成员严 格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，通过 列席董事会和出席股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、总经理和 其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进公司 依法规范运作方面起到了积极的作用。现将公司监事会2024年度的主要工作报告如 下： 一、监事会会议情况 | 序号 | 届次 | 召开时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 第十五次（临 | 2024年1月25日 | 1、 2、 | 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综 《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担 | | | | | | 合授信的议案》 | | | | | | 保的议案》 | | | 时）会议 | | 3、 | 《关于 年度日常关联交易预计的议案》 2024 | | | | ...

CONTENTS 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进雅本 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 企业文化 | 06 | | 我们的 2024 | 07 | | ESG 管理 | 09 | | --- | --- | | ESG 治理 | 09 | | 利益相关方沟通 | 10 | | 重要性分析 | 11 | | ESG 聚焦 | 13 | | --- | --- | | 拥抱 SBTi， | | | 书写绿色发展新篇章 | 13 | | 智启新程， | | | 奏响可持续发展新乐章 | 15 | 技术立企 提供优质产品 科技创新引领 19 | 优质产品赋能 | 22 | | --- | --- | | 贴心服务增值 | 25 | | 韧性供应链护航 | 26 | 步履铿锵 坚持绿色发展 29 | 加强环境管理 | 31 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 34 | | 绿色产技协同 | 37 | | 提升资源效益 | 38 | | 严控污染排放 | 39 | | 保护生物多样性 | 40 | 保障员工权益 43 ...

雅本化学股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 雅本化学股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 05087 号 雅本化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了雅本化学股份有限公司(以下 简称"雅本化学")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了众会字（2025）第 05077 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式， 雅本化学编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总 ...

雅本化学股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估报告和履行监督职责情况报告 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）作为公司2024年度财务审计和内部控 制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对众华会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、变更会计师事务所的情况说明 公司已就本次变更会计师事务所事项与大华会计师事务所、众华会计师事务所 进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。 二、会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事 务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为 ...

雅本化学股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众会字（2025）第 05077 号 | | 注册会计师姓名 | 胡蕴、李颖庆 | 审 计 报 告 众会字（2025）第 05077 号 雅本化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了雅本化学股份有限公司（以下简称雅本化学）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了雅本化学 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公 司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失及资产减值损失。本次计提资产 减值准备无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下： 雅本化学股份有限公司 证券代码： 300261 证券简称： 雅本化学 公告编号： 2024-037 关于2024年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 公司2024年计提信用减值准备和资产减值准备的资产项目主要是应收账款、 其他应收款、存货、合同资产，其中，计提信用减值损失248,696.35元；计提资 产减值损失155,505,860.58元。具体情况如下表： | 类别 | 项目 | 本期金额(元) | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -4,135,841.70 | | | 其他应收账款坏账损失 | 3,802,538.05 | | | 应收票据坏账损失 | 582,000.00 | | ...

2024 年度募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2025）第 05080 号 雅本化学股份有限公司 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重 新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。 四、鉴证结论 我们认为，雅本公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映 了雅本化学 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况。 1 雅本化学股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的雅本化学股份有限公司(以下简称"雅本化学")编制的《雅本化学股 份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-035 雅本化学股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第六届董事 会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。该议案尚需提交2024年 年度股东大会审议。 一、本次授权事项概述 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上公司 证券发行注册管理办法（2025 年修正）》等有关法律法规和规范性文件的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对 象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、面值和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，发 行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确 ...