证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-043 雅本化学股份有限公司 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2024 年 5 月 17 日在全国中小 企业股份转让系统官网上发布的《关于发布 2024 年第三批创新层进层决定的公告》 （股转公告﹝2024﹞228 号），雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司河南艾尔旺新能源环境股份有限公司（以下简称"艾尔旺"）满足《全国中 小企业股份转让系统分层管理办法》进入创新层的标准，按照市场层级调整程序， 艾尔旺自 2024 年 5 月 20 日起调入创新层。 二、 备查文件 全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布 2024 年第三批创新 层进层决定的公告》（股转公告〔2024〕228 号） 特此公告。 雅本化学股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十一日 关于控股子公司进入创新层的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关于控股子公司调入创新层的情况 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-044 雅本化学股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 根据雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议的决定，公司将于 2024 年 6 月 13 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《 ...

雅本化学股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董 事 19 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 监 事 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-039 雅本化学股份有限公司 第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次（临时）会 议于 2024 年 5 月 15 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 10 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会 议董事 8 名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 经审议，董事会一致同意于2024年5月31日召开2024年第二次临时股东大会。详 见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。 经审议，董事会一致同意公司终止募集资金投资项目"滨海基地新增生产线项 目"并将该募投项目剩余募集资金（包括现金管理收益及利息收入并扣除银行手续 费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-042 雅本化学股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》等有关规定，雅本化学股份有限公司(以下简称"雅 本化学"或"公司")于 2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十八次（临时） 会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金的议案》。本次议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行 股票的批复》"证监许可[2017]1091 号"的核准，公司共计向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）105,231, ...

中国国际金融股份有限公司 关于雅本化学股份有限公司终止部分募投项目 并将该部分募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为雅 本化学股份有限公司（以下简称"雅本化学"或"公司"）2017 年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关规定的要求，等相关法律、法规和规范性文件的要求，对雅本化 学终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行 股票的批复》"证监许可[2017]1091 号"的核准，公司共计向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）105,231,796 股，共计募集人民币 867,109,999.04 元， ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一百五十五条 公司股东大会对利润 | 第一百五十五条 公司股东大会对利润 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须 | 分配方案作出决议后，或公司董事会 | | 在股东大会召开后 2 个月内完成股利 | 根据年度股东大会审议通过的下一年 | | （或股份）的派发事项。 | 中期分红条件和上限制定具体方案 | | | 后，须在 个月内完成股利（或股 2 | | | 份）的派发事项。 | | 第一百五十六条（二）公司现金方式 | 第一百五十六条 （二）公司现金方式 | | 分红的具体条件和比例：公司该年度 | 分红的具体条件和比例：公司累计未 | | 实现的可分配利润（即公司弥补亏 | 分配利润为正值，且现金流充裕，实 | | 损、提取公积金后所余的税后利润） | 施现金分红不会影响公司后续持续经 | | 为正值、且现金流充裕，实施现金分 | 营；且审计机构对公司的该年度财务 | | 红不会影响公司后续持续经营；且审 | 报告出具标准无保留意见的审计报 | | 计机构对公司的该年度财务报告出具 | 告，则公司应当进行现金分红；公司 | | 标准无保 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-041 雅本化学股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次（临 时）会议的决定，公司将于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2024 年第二次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次（临时）会议 审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 31 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00- ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-032 雅本化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 他相关规定。 2024年4月25日，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会 第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更 的议案》。本次会计政策变更事项根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，相关企业会计解释的施行对公司财务报 表无重大影响。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、 本次会计政策变更的概述 （一） 会计政策变更原因 （1）2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号，以下简称"解释16号"），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，对在首次执行该规定的财务报表列报 最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。 该项解释生效日期为2023年 ...