第二章 职责范围 第三条下列事项应当经独立董事专门会议审议： 雅本化学股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章总则 第一条为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在雅本化学股份有限公司（以下 简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《雅本化学股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程"》）、《雅本化学股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公司董事 会办公室承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，公 司董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 （一）独立董事独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核 查； （二）独立董事向董事会提议召开临时股东大会； （三）独立董事提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （七）法律、行政法规、中国证监会规定 ...

一、本次减持计划的情况及进展 1、公司于 2023 年 6 月 8 日披露了《关于控股股东减持计划预披露的公告》 （公告编号：2023-033），公司控股股东宁波雅本计划自该公告披露之日起 3 个 交易日后的 6 个月内以大宗交易方式及自该公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过 28,640,567 股，即不超过 954,685,571 股（总股本 963,309,471 股扣除已回购股份 8,623,900 股）的 3.00%。 2、2023 年 7 月 25 日，公司披露了《关于控股股东减持股份比例超过 1%的 公告》，截止至 2023 年 7 月 24 日，宁波雅本通过集中竞价及大宗交易的方式累 计减持公司股份 12,683,700 股，占公司总股本扣除已回购股份后的股份 954,685,571 股（总股本 963,309,471 股扣除已回购股份 8,623,900 股）比例为 1.33%。 二、控股股东减持股份情况 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-071 雅本化学股份有限公司 关于控股股东股份减持计划提前终止 暨减持比例 ...

雅本化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 雅本化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对总经理层的有效监督，完善公司 治理结构，公司董事会特决定下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《雅本 化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委 员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，其中至少应有 1 名为会计专 业人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，由董事会选举 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-070 雅本化学股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第 五届董事会第十三次（临时）会议和第五届监事会第十二次（临时）会议，分别 审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过 9,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中包含"南通基地新增生 产线项目"闲置募集资金 3,500 万元以及"滨海基地新增生产线项目"闲置募集 资金 6,300 万元，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将及时 足额归还至相关募集资金专户。现将具体情况公告如下： 3、公司于 2020 年 1 月 7 日召开第四届董事会第八次（临时）会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合生产经营 需求及财务情况，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用"上海研发 中心建设项目"闲置募集资金 6,0 ...

雅本化学股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度 的有关规定，我们作为雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场就第五届董事会第十三 次（临时）会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 （本页无正文，为《雅本化学股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》的 签字页） 张军 严嘉 饶艳超 二〇二三年十一月二十三日 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用不超过 人民币 9,800 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关 的生产经营使用，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于发挥公司资 金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变或变相改变 募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东利益， 不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。因此，我们同意公司使 用不超过人民币 9,80 ...

中国国际金融股份有限公司 关于雅本化学股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或 "保荐机构"）作 为雅本化学股份有限公司（以下简称"雅本化学"或"公司"）非公开发行股票 并上市（"本次发行"或"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就雅本 化学本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查并发表如下核查 意见。 一、募集资金投资项目概述 2、公司于 2019 年 1 月 8 日召开第三届董事会第二十八次（临时）会议审议 通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之 日起 12 个月。2020 年 1 月 2 日，公司已将上述暂 ...

第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次（临时）会议 于 2023 年 11 月 22 日上午 10:00 以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 17 日 以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事会主 席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以 下决议： 一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-069 雅本化学股份有限公司 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解公司业务发展对流动 资金的需求，同时提高了募集资金使用效率。公司使用闲置募集资金暂时补充流动 资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行， 不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东、特别是 ...

第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次（临时）会 议于 2023 年 11 月 22 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司部分监事及其他高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-068 雅本化学股份有限公司 网站巨潮资讯网刊登的公告。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 为促进公司规范运作，同意对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董 事长、总经理蔡彤先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事 李航先生担任公司审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 表决结 ...

雅本化学股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 雅本化学股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章总则 第一条 为适应雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，规范公司环境、社会及公司治理（"ESG"）工 作，以持续提升公司ESG表现，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设董事 会战略决策委员会（以下简称"战略决策委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发 展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《雅本化学股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 战略决策委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资、ESG治理和科学碳目标倡议（SBTi）运行而进行可行性研究并 提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略决策委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第二章人员组成 第五条 战略决策委员会由3人组成 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-067 雅本化学股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月21日召开第五届董 事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关 募集资金专户。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-077）。 在上述授权金额和期限内，公司实际使用 9,300 万元募集资金用于暂时补充流 动资金。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于资金的安全使用进 行了合理安排。 2023 年 11 月 2 日，公司披露了《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置 募集资金的公告》（公告编号：2023-066），公司已将上述实际用于 ...