证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-061 雅本化学股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 24 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司部分监事及其他高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 一、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》 经审阅，董事会认为公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了 公司2023年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见 公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。 雅本化学股份有限公司 二〇二三年十月二 ...

证券代码： 300261 证券简称： 雅本化学 公告编号： 2023-065 雅本化学股份有限公司 关于2023年前三季度计提资产减值准备 和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 类别 | 项目 | 本期金额(元) | | --- | --- | --- | | 信用减值 损失 | 应收账款坏账损失 | 14,147,108.64 | | | 其他应收账款坏账损失 | -2,041,811.98 | | | 小计 | 12,105,296.66 | | | 合同资产减值损失 | 5,251,456.21 | | 资产减值 | 存货跌价损失 | 5,054,894.40 | | --- | --- | --- | | 损失 | 小计 | 10,306,350.61 | | | 合计 | 22,411,647.27 | 注：金额＜0表示本期冲回减值准备的金额，金额＞0表示本期计提减值准备的金额。 三、本次计提信用减值准备、资产减值准备的确认标准及计提办法 （一）信用减值准备确认标准及计提办法 1、金融工具减值 本公司以预期信用损失 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-059 雅本化学股份有限公司 关于收到二审民事判决书暨诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"或"雅本化学"）收到江 苏省高级人民法院送达的（2023）苏民终 999-1019 号、（2023）苏民终 1021-1031 号、（2023）苏民终 1033 号二审民事判决书。本次判决为终审判决。现将相关 情况公告如下： 一、本次相关诉讼的基本情况 (一)本次诉讼的前期披露情况 1、鉴于公司涉及证券虚假陈述责任纠纷案件未达到重大诉讼的相关信息披 露标准，公司在定期报告中对案件的基本信息进行列示。详见公司于2022年8月 26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《雅本化学 股份有限公司2022年半年度报告》。 2 、 2023 年 4 月 13 日 ， 公 司 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到民事判决书的公告》（公告编号： 20 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-058 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"股东大会"）现场会议于 2023 年 9 月 22 日下午 14:30 在太仓市港 口开发区北环路 18 号 2 楼会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络 投票于 2023 年 9 月 22 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2023 年 9 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间接受网络投票。 出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 74 人，代表有表决权的 股份数为 270,022,601 股，占雅本化学股份总数的 28.0307％。其中，参加现场会 议的股东及股东代表2人，代表股份266,635,656股，占公司股份总数的27.6791％； 参加网络投票的股东及股东代表 72 人，代表股 ...

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证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-057 （一）股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 | 本次 | 占其 | 占公 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股股东或 | 质押 | 所持 | 司总 | 是否 | 是否为 | 质押起 | | 质押到 | | | 质押 | | | 第一大股 | 数量 | 股份 | 股本 | 为限 | 补充质 | | | | | 质权人 | | | 称 | 东及其一 | （股 | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 始日 | | 期日 | | | 用途 | | | 致行动人 | ） | (%) | (%) | | | | | | | | | | 宁波雅 | | | | | | | 2022 | 年 | 2024 | 年 | 海通证 | 股票 | | 本控股 | | 8,520, | | | | | | | | | 券股份 | | | 有限公 | 是 | | 3.20 | 0.88 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二三年九月 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | | | | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 雅本化学、本公司、公 | 指 | 雅本化学股份有限公司 | | 司、上市公司 | | | | 员工持股计划、本次员 | 指 | 雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划 | | 工持股计划、本计划 | | | | 员工持股计划草案、本 | 指 | 《雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》 | | 计划草案 | | | | 本报告、本独立财务顾 | 指 | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于雅本化学股份有限公 | | 问报告 | | 司 2023 年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 线 | | | | 持有人 | 指 | 出资参加本次员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 本次员工持股计划持有人会议 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-056 雅本化学股份有限公司 关于控股股东股权质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东宁波雅本控 股有限公司（以下简称"宁波雅本"）的通知，宁波雅本将其所持有的部分公司 股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 （一）股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 | 本次 | 占其 | 占公 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股股东或 | 质押 | 所持 | 司总 | 是否 | 是否为 | 质押起 | | 质押到 | | 质押 | | 称 | 第一大股 | 数量 | 股份 | 股本 | 为限 | 补充质 | 始日 | | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股 | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-055 雅本化学股份有限公司 关于控股股东股权质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东宁波雅本控 股有限公司（以下简称"宁波雅本"）的通知，宁波雅本将其所持有的部分公司 股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | （一）股东股份质押的基本情况 | | --- | | | 是否为控 股股东或 | 本次 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 第一大股 | 质押 | 股份 | 股本 | 为限 | 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | 称 | | 数量 | | | | | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-054 雅本化学股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议的决定，拟于 2023 年 9 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 9 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 22 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深 ...