| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"通光转债"（债券代码：123034）转股期限为2020年5月8日至2025年11 月3日，最新有效的转股价格为人民币8.00元/股。 2、2023年第四季度，共有10张"通光转债"完成转股（票面金额共计人民 币1,000元），合计转为125股"通光线缆"股票（股票代码：300265）。 3、截至2023年第四季度末，"通光转债"剩余777,751张，剩余票面总金额 为人民币77,775,100元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称 "公司"）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公 司总股本变化情况公告如下： 一、 ...

经审议，公司监事会同意选举徐雪平先生为公司第六届监事会主席，任期三 年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日下午 5:30 在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会议。全体监事 一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，与会的各位监事已知悉与所议事项 相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议经由公司 半数以上监事共同推举监事徐雪平先生主持，本次会议的召开及表决符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并表决，一致形 ...

上海九州通和（南通）律师事务所 关于 江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 电话：0513-82870777 传真：0513-82870777 地址：江苏省南通市海门区海门金融广场 B 座 5 层 江苏通光电子线缆股份有限公司股东大会法律意见书 上海九州通和（南通）律师事务所关于 江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏通光电子线缆股份有限公司 上海九州通和（南通）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏通光电子 线缆股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派蒋天爱律师和杨圣凤律师 （以下简称"本所律师"）出席了公司于2023年12月29日在江苏省南通市海门区 海门街道渤海路169号公司三楼会议室召开的公司2023年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号公司三楼会议 室。 3、会议召集人：公司董事会。 2023 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 13 点 30 分开始，会期 半天；网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2023-100 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理 人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换 届选举的相关议案。公司于同日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第 一次会议，分别审议通过了关于选举公司董事长、第六届董事会各专门委员会委 员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案，现将相关 情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：张忠先生（董事长）、张强先生、雷建设先生、徐军先生 独立董事：唐正国先生、和敬涵女士、李远慧女士 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司 法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日下 午4:30在公司会议室以现场表决方式召开第六届董事会第一次会议。全体董事一 致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议经由公司半数 以上董事共同推举董事张忠先生主持，本次会议的召开及表决符合相关法律、法 规、规则及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议并表决，一致形成决议如 下： 成员：李远慧女士（主任委员）、唐正国先生、张强先生 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会选举张忠先生为公司第六届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 表决结果：7票赞成、0票反对、 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 重大合同预中标提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示：本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自 2023 年 12 月 26 日起 3 日），最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风 险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏通光 强能输电线科技有限公司（以下简称"通光强能"）、江苏通光光缆有限公司（以 下简称"通光光缆"）、江苏通光信息有限公司（以下简称"通光信息"）于近 日参与了"国家电网有限公司 2023 年第一百零三批采购（输变电项目第六次线 路装置性材料招标采购）"、"国家电网有限公司 2023 年新增第二十二批采购 （输变电项目第二次 35-330 千伏材料协议库存招标采购）"、"国家电网有限 公司 2023 年特高压工程新增第七批采购（哈密-重庆等 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召 开第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第 六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举李远慧女士为公司第六届独立董 事，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日 止。 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 截至公司2023年第二次临时股东大会通知发出之日，李远慧女士尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，李远慧女士已书面承诺参加 最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内 容详见公司于2023年12月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网上（ht ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏通光电子线缆股份有限公司 拟收购四川通光光纤有限公司 100%股权涉及的 四川通光光纤有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 天兴评报字(2023)第 1987 号 (共1册,第1册) 业资产评估有限公司 北京大使 PAN-CHINAASSETSAPPRAISALCO.,LTD I 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202301486 | | --- | --- | | 合同编号: | 2102023054 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字(2023)第1987号 | | 报告名称: | 江苏通光电子线缆股份有限公司 拟收购四川通光 米纤有限公司100%股权涉及的 四川通光光纤有限 | | | 公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 219.853.954.15元 | | 评估报告日: | 2023年12月02日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 答名人员: | 会员编号:11120091 马扬 (资产评估师) | | | (资产评估师 ...

四川通光光纤有限公司 审计报告及财务报表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 2022 年度至 2023 年 1-9 月 四川通光光纤有限公司 审计报告及财务报表 (2022 年 01 月 01 日至 2023 年 9 月 30 日止) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | | 审计报告 | | 1-3 | | | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | 三、 | 财务报表附注 | | 1-53 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2023]第 ZB50841 号 江苏通光电子线缆股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了四川通光光纤有限公司(以下简称通光光纤)按照财 务报表附注二、(一)所述编制基础编制的财务报表,包括 2022年 12 月 31 日及 2023年9月30 日的资产负债表,2 ...