江苏通光电子线缆股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续2个 交易日内（2024年5月31日、6月3日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据 深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 2、经公司自查，除本公司已披露事项外，确认不存在应披露而未披露的重 大信息。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动情况 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续2个交易 日（2024年5月31日、6月3日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据深圳 证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况的说明 公司董事会通过自查及通讯、现场问询等方式，对公司、控股股东及实际控 制人、公司全体董 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1315号"文核准，江苏通光 电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年11月4日公开发行了297万 张可转换公司证券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额2.97亿元， 期限6年，票面利率为：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、 第五年1.8%、第六年2.5%。 针对公司可转债交易异常波动，公司董事会通过自查及通讯、现场问询等方 式，对公司、董监高、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关 情况说明如下： 经深圳证券交易所"深证上【2019】755号"文同意，公司2.97亿元可转债 于2019年11月28日起在深交所挂牌交易，债券简称"通光转 ...

上海九州通和（南通）律师事务所 关于 江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 电话：0513-82870777 传真：0513-82870777 地址：江苏省南通市海门区海门金融广场 B 座 5 层 江苏通光电子线缆股份有限公司股东大会法律意见书 上海九州通和（南通）律师事务所关于 江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始 书面材料、副本材料或其他材料。公司保证上述文件真实、准确、完整；文件上 所有签字与印章真实；复印件与原件一致。 江苏通光电子线缆股份有限公司股东大会法律意见书 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用 于其他任何目的或用途。 本所同意公司将本法律意见书作为公司本 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通光线缆 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：任梦飞 | 联系电话：021-20262207 | | 保荐代表人姓名：郭丽华 | 联系电话：0571-85783762 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | 根据江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简 | | | 称"通光线缆"）《2023年度内部控制自我评价 | | | 报告》，发行人全资子公司江苏通光海洋光电 | | | 科技有限公司（以下简称"通光海洋"）向公司 | | （2）公司是 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥455,378,807.05, a decrease of 26.28% compared to ¥617,686,647.41 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥11,052,008.52, down 68.46% from ¥35,036,764.80 year-on-year[9] - The basic earnings per share decreased by 71.43% to ¥0.02 from ¥0.07 in the previous year[5] - The company experienced a 60.12% decline in operating profit, which amounted to ¥15,995,418.09, attributed to reduced sales and lower overall gross margin[8] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 454.26 million, a decrease of 23% from CNY 589.38 million in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 was CNY 12.34 million, down 66.5% from CNY 36.76 million in Q1 2023[23] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 13.28 million, a decrease from CNY 34.69 million in Q1 2023[23] Cash Flow and Assets - Operating cash flow net amount was -¥72,669,238.75, representing a decline of 27.53% compared to -¥56,983,271.60 in the same period last year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥402,191,902.34 from ¥681,220,060.97, representing a decline of about 41.0%[17] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -72.67 million, compared to CNY -56.98 million in the previous year[26] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 348.47 million, a decrease from CNY 592.32 million at the beginning of the period[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,371,741,322.17, a decrease of 4.04% from ¥3,513,534,623.40 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities increased to ¥1,063,463,962.18 from ¥1,008,700,082.66, reflecting an increase of about 5.4%[19] - The company's total equity decreased to ¥2,308,277,359.99 from ¥2,504,834,540.74, reflecting a decline of about 7.8%[19] Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 29,926[11] - Tongguang Group Limited holds 39.89% of shares, totaling 182,830,000 shares[11] - Zhang Zhong, a natural person, holds 4.53% of shares, totaling 20,766,100 shares, with 13,000,000 shares pledged[11] - The company has a total of 182,830,000 unrestricted shares held by the top 10 shareholders[12] - The top 10 shareholders collectively hold 182,830,000 shares through margin trading accounts[12] - The company has not disclosed any changes in the shareholding structure due to margin trading[12] Investments and Acquisitions - The company completed the acquisition of 100% equity in Sichuan Tongguang Fiber Co., Ltd. for a transaction price of ¥21,900,000, based on an overall valuation of ¥21,985,390[15] - Long-term borrowings surged by 1196.12% to ¥31,601,666.89, primarily due to loans for the acquisition of Sichuan Fiber Optic Co., Ltd.[8] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in prepayments by 180.68%, reaching ¥20,146,116.64 due to advance payments for materials[8] - The company recorded an investment loss of CNY -1.80 million in Q1 2024, compared to a loss of CNY -0.98 million in Q1 2023[22] - Research and development expenses increased to CNY 20.78 million in Q1 2024, up from CNY 19.41 million in Q1 2023[22] - The company reported a significant increase in other payables, which rose to ¥69,165,239.04 from ¥26,628,572.44, marking an increase of approximately 159.5%[19] Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[28]

与会监事一致认为公司编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合相 关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2024 年 第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10 点在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本 次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以书面、通讯方式通知全体监事。会议应参加 表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席徐雪平先生主持。 本次会议的通知、召开以及参会监事人数 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于2024年4月25日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的通知于2024年4月15日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席 董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相 关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠 先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 公司《2024年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票 ...

各位股东及股东代表： 本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 本人李远慧，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 注册会计师、注册税务师。历任北京交通大学经济管理学院助教、讲师、副教授， 现任北京交通大学经济管理学院教授，2023 年 12 月 29 日起至今任公司独立董 事。 （二）独立性情况 江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人已根据《上市公司独立董事管理办 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 本人和敬涵，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 历任太原电力学校教师，现任北京交通大学教授。2023 年 12 月 29 日起至今任 本公司独立董事。 （二）独立性情况 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板 ...