开能健康科技集团股份有限公司 (上海市浦东新区川沙镇川大路 508、518 号) 公司章程 二〇二三年十月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分 ...

开能健康科技集团股份有限公司 业务隔离制度 开能健康科技集团股份有限公司 业务隔离制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司风险管理，实现公司与从事基金管理业务的关联公司（ 以下简称"关联公司"）之间的业务隔离，保证公司各项业务和公司整体经营 的持续、稳定、健康发展，根据中国证券投资基金业协会、深圳证券交易所等 相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称业务隔离是指公司与关联公司之间在法人、资金、财务、 交易、信息、人员等各方面相互隔离的防火墙制度。 第七条 公司与关联公司之间应当实行相互独立的财务管理。公司与关联公 司应当开立独立的银行账户，独立管理和使用资金。 1 开能健康科技集团股份有限公司 业务隔离制度 第八条 公司与关联公司应当建立独立账户进行会计核算，独立核算资产、 费用和投资业务等项目内容。 第三条 公司应确保公司与关联公司之间在公司治理、业务运作、资金、财 务、资产、人员、办公场所、信息系统等方面相互独立、有效隔离，确保公司 与关联公司之间在各方面独立运作。 第二章 业务隔离的具体安排 第四条 公司与关联公司都是依据公司法的相关规定设立的独立法人企业， 独立享有民事权利和承担民 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 5、本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议决议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过以下决议： 1、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购原能集 团部分股权暨关联交易的议案》；关联监事周斌先生回避表决。 基于公司"双能驱动"的发展战略，且原能集团目前发展势头良好，公司董 事会同意公司与原能集团之股东上海森陆投资中心（有限合伙）及上海森捌投资 中心（有限合伙）签订《股权转让协议》，分别以14,841.4236万元及11,869.2109 万元即合计为26,710.6345万元的价格受让上海森陆及上海森捌持有的原能 ...

经核查，我们认为：基于公司双能驱动的发展战略，且原能集团目前发展势 头良好，本次股权收购有助于公司增强综合竞争力和可持续发展能力，有利于公 司及全体股东的长远利益。公司本次股权转让价格以万隆（上海）资产评估有限 公司出具的评估报告之评估结论为估值基础进行定价，交易定价公允，表决程序 符合有关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们 一致同意公司本次股权收购事项。 以下无正文。 开能健康科技集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等的有关 规定，我们作为开能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公司 第六届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于收购原能集团部分股权暨关联交易事项的独立意见 1 【本页无正文，为开能健康科技集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 五次 ...

开能健康科技集团股份有限公司 独立董事： 朱震宇： 王高： 侯郁波： 日期：2023 年 10 月 10 日 独立董事关于公司第六届董事会第五次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等的有关规定， 作为开能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们对公 司召开的第六届董事会第五次会议拟审议的相关进行了事前审核，经讨论，现发 表如下事前认可意见：： 一、关于收购原能集团部分股权暨关联交易事项的事前认可意见 经审阅公司提交的关于收购原能集团部分股权暨关联交易事项的议案及相 关资料，我们认为：公司收购原能集团部分股权的关联交易，遵循了公开、公平、 协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第五次会议审议，关联董事 需回避表决。 （以下无正文） 【本页无正文，为开能健康科技集团股份有限公司独立董事关于公司第六届 董事会第五次会议相关事项的事前认可意见签 ...

开能健康科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《开能健康科技集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散、清算及 变更公司形式的方案； 第三条 董事会由六名董事组成，其中包括三名独立董事。董事 ...

开能健康科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 (2023 年 10 月修订) 为了规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《首次公开 发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资 金。 第二条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金运用 项目。公司变更募集资金运用项目以及使用节余募集资金达到股东大会审议标准 的，必须经过股东大会批准，并履行信息披露义务和其他相关法律义务。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确 ...

证券代码： 300272 证券简称：开能健康 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □ 特定对象调研 ； □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □路演活动 √现场交流 □其他 （电话交流） 参与单位名称及 民生证券、光大保德信基金、华泰保兴基金、贝莱德基金、浙商 人员姓名 证券 时间、地点 2023 年 9月 26 日 (周二) 下午 14:00-17:00 上市公司 接 董事会秘书徐延茂 待人员姓名 证券事务代表陆董英 一、公司介绍及交流 1、公司基本情况介绍 公司成立2001 年，主要产品为全屋净水机、全屋软水机、 RO 机等产品，面对人居健康用水群体，包括住宅、学校、医 院、商业等场景。 上半年，公司实现营业收入 7.96 亿元较上年同期增长 投资者关系活动 6.55%，归母净利润约为5,378 万元，较上年同期增加72.45%， ...

具体内容请见公司于 2023 年 8 月 23 日在符合条件的媒体披露的《关于转让控 股子公司广东丰源部分股权的公告》（公告编号：2023-051）。 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于转让广东丰源部分股权事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权交易概况 2023 年 8 月 22 日，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开 能健康"）召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于转让控股子公司广东丰 源部分股权的议案》，公司董事会同意以 2,813.48 万元对价将其所持控股子公司广 东世纪丰源饮水设备制造有限公司（以下简称"广东丰源"）40.98185%的股权转让 给株洲世纪丰源智能科技有限公司（以下简称"株洲丰源"），本次交易完成后， 公司仍持有广东丰源 10%股权，广东丰源将成为公司参股公司，且不再纳入公司合 并报表范围。 二 ...

证券代码: 300272 证券简称:开能健康 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------|----------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 ; | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □现场交流 | | | | √其他 (电话交流) | | | 参与单位名称及 | | 华安证券、泓徳基金、东方基金、弘毅远方基金、方正资管、朱 | 人员姓名雀基金、凯丰投资 时间、地点 2023 年 9 月 20 日 (周三) 下午 15:00-16:00(电话会议) 上市公司 接 董事会秘书徐延茂 待人员姓名 证券事务代表陆董英 1、公司基本情况及上半年经营情况? 公司成立 2001 年,主要产品为全屋净水机、全屋软水机、 RO 机等产品,面对人居健康用水群体,包括住宅、学校、医 院、商业等场景。 上半年,公司实现营业 ...