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海联讯换股吸收合并杭汽轮获深交所通过 中信证券建功
Zhong Guo Jing Ji Wang· 2025-09-12 08:04
吸收合并方海联讯与被吸收合并方杭汽轮的实际控制人均为杭州市国资委。 本次换股吸收合并的定价基准日为吸收合并双方首次董事会决议公告日。综合考虑历史股价、经营业 绩、市值规模等因素,根据《重组管理办法》的相关规定,经合并双方协商确定,本次换股吸收合并 中,海联讯的换股价格按照定价基准日前20个交易日的股票交易均价确定为9.56元/股。杭汽轮定价基 准日前20个交易日股票交易均价为7.77港元/股,按照杭汽轮停牌前一交易日,即2024年10月25日中国 人民银行公布的人民币兑换港元的中间价(1港元=0.91496人民币元)进行折算,折合人民币7.11元/股。 最终确定杭汽轮换股价格为在此基础上给予34.46%的溢价,杭汽轮的换股价格=杭汽轮的交易均价* (1+溢价率)=9.56元/股,每1股杭汽轮股票可以换得海联讯股票数量=杭汽轮的换股价格/海联讯的换股价 格。根据上述公式,杭汽轮与海联讯的换股比例为1:1,即每1股杭汽轮股票可以换得1股海联讯股票。 海联讯2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二 次会议、2024年年度股东会审议通过,海联讯以截至2024年12月31 ...
海联讯(300277.SZ):换股吸并杭汽轮获深交所并购重组审核委员会审核通过
Ge Long Hui A P P· 2025-09-12 00:57
深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2025 年 9 月11 日召开2025 年第9次并购重组审核委员会审议会 议,对本次交易的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所 并购重组审核委员会2025年第 9 次审议会议结果公告》,此次会议的审议结果为:本次交易符合重组条 件和信息披露要求。 格隆汇9月12日丨海联讯(300277.SZ)公布,公司拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称"杭 汽轮")全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮。 ...
海联讯换股吸收合并杭汽轮事项获深交所审核通过
Zhi Tong Cai Jing· 2025-09-12 00:20
Core Viewpoint - The company, Hailianxun (300277.SZ), plans to conduct a stock swap to absorb Hangqilun by issuing A-shares to all shareholders of Hangqilun [1] Group 1: Transaction Details - The Shenzhen Stock Exchange's M&A Review Committee held a meeting on September 11, 2025, to review the transaction application [1] - The review committee announced that the transaction meets the restructuring conditions and information disclosure requirements [1]
海联讯(300277.SZ)换股吸收合并杭汽轮事项获深交所审核通过
智通财经网· 2025-09-12 00:18
Core Viewpoint - The company Hai Lian Xun (300277.SZ) plans to absorb Hangqi Turbine through a share exchange with all shareholders of Hangqi Turbine by issuing A-shares [1] Group 1: Transaction Details - The Shenzhen Stock Exchange's M&A Review Committee held its 9th review meeting on September 11, 2025, to assess the transaction application [1] - The review committee announced that the transaction meets the restructuring conditions and information disclosure requirements [1]
海联讯(300277) - 杭州海联讯科技股份有限公司关于公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司获深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告
2025-09-12 00:02
杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称"海联讯"或"公司")拟通过向 杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称"杭汽轮")全体换股股东发行 A 股 股票的方式换股吸收合并杭汽轮(以下简称"本次交易")。 深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第 9 次并购重组审核委员会审议会议,对本次交易的申请进行了审议。根据深圳证券 交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 9 次审议会议结果公告》,本次会议的审议结果为:本次交易符合重组条件 和信息披露要求。 本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复,最终能否取得 中国证券监督管理委员会同意注册的批复及最终取得时间仍存在不确定性。公司 将根据该事项的进展情况,按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义 务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码:300277 证券简称:海联讯 公告编号:2025-059 杭州海联讯科技股份有限公司 关于公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公 司获深圳证券交易所并购重组审核委员会 审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...
海联讯(300277) - 中信证券股份有限公司关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿)
2025-09-12 00:02
中信证券股份有限公司 关于 杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并 (注册稿) 独立财务顾问 签署日期:2025 年 9 月 3-1-1 声明和承诺 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问")受杭州海 联讯科技股份有限公司(以下简称"海联讯")委托,担任本次海联讯换股吸收合并杭 州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易的海联讯独立财务顾问,并制作本独立财务顾 问报告。 杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易 之 独立财务顾问报告 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号准则》《财 务顾问办法》等法律、法规的有关规定,按照证券行业公认的业务标准、道德规范,本 着诚实信用、勤勉尽责的态度,遵循客观、公正原则,在认真审阅相关资料和充分了解 本次交易行为的基础上,发表独立财务顾问意见,旨在就本次交易行为做出独立、客观 和公正的评价,以供全体股东及有关各方参考。 一、独立财务顾问声明 (一)本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、 公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告。 (二)本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提 ...
海联讯(300277) - 杭州汽轮动力集团股份有限公司最近一期财务报告的审阅报告
2025-09-12 00:02
ll Thi | 一、审阅报告 … | | --- | | 二、财务报表 | | --- | | (一) 合并资产负债表 ……………………………………… ………… 第 2 页 | | (二)母公司资产负债表 | | (三) 合并利润表 … | | (四) 母公司利润表 ……………………………………………………………………………………… 第 5 页 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表 ………………… …… 第 7 页 | 三、财务报表附注 ……………………………………………………………………第 8—22 页 四、附件 … 您可使用手机 *** +1° 或进入"料册会计师行业绩"些综合(3mp//acc.mof.gov.cn) 诚信 公正 务实 专业 第 1 页 共 27 页 天健审〔2025〕13927 号 杭州汽轮动力集团股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称杭汽轮股份公 司)财务报表,包括 2025年 6 月 30 目的合并及母公司资产负债表,2025年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表,以及财务报表附注。这些 财务 ...
海联讯(300277) - 杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易报告书(草案)(注册稿)
2025-09-12 00:02
| 证券代码:300277 | 证券简称:海联讯 | | 上市地:深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码:200771 | 证券简称:杭汽轮 | B | 上市地:深圳证券交易所 | 杭州海联讯科技股份有限公司 换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司 暨关联交易报告书(草案) (注册稿) 吸并方 被吸并方 大厦 206-6 室 杭州海联讯科技股份有限公司 杭州汽轮动力集团股份有限公司 浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清 浙江省杭州市临平区康信路 608 号 1 幢 吸并方独立财务顾问 被吸并方独立财务顾问 二〇二五年九月 杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易报告书(草案) 公司声明 一、吸收合并双方及其全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘 要内容的真实、准确、完整,并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 二、吸收合并双方控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺,如就本 次交易所提供或披露的信息因涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结 ...
海联讯(300277) - 杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告
2025-09-12 00:02
杭州海联讯科技股份有限公司 证券代码:300277 证券简称:海联讯 公告编号:2025-060 公司结合实际情况,对 2025 年 9 月 4 日披露的《杭州海联讯科技股份有限 公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易报告书(草案)(上 会稿)》(以下简称"重组报告书")的部分内容进行了补充和修订。 相较公司于 2025 年 9 月 4 日披露的重组报告书,本次修订的主要情况如下: | 章节 | 修订说明 | | --- | --- | | 目录 | 根据重组报告书内容更新 | | 重大事项提示 | 1、更新本次交易决策过程和审批情况;2、更新本次交易的审批风险 | | 第三章 被吸并 | 更新财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况 | | 方基本情况 | | | 第十二章 风险 | 更新本次交易的审批风险 | | 因素 | | 除上述修订和完善之外,公司对重组报告书全文进行了梳理,完善了少许表 述,对本次交易方案不构成影响。 换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司 暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假 ...
海联讯重组上市获通过 换股吸收合并杭汽轮迈出关键一步
Quan Jing Wang· 2025-09-11 13:59
Core Viewpoint - The announcement indicates that Hailianxun has successfully passed the restructuring listing review by the Shenzhen Stock Exchange, marking a significant step in the merger process with Hangzhou Qilun [1] Group 1: Restructuring Details - The restructuring listing matter for Hailianxun was approved in the 9th review meeting of 2025 by the M&A Review Committee of the Shenzhen Stock Exchange [1] - The announcement confirms that the transaction meets the restructuring conditions and information disclosure requirements [1] - There are no further conditions to be fulfilled for this restructuring listing, indicating that a key phase of the review process has been completed [1] Group 2: Merger Process - Hailianxun plans to absorb and merge with Hangzhou Qilun by issuing A-shares to all shareholders of Hangzhou Qilun [1] - Upon approval and completion of the merger, Hangzhou Qilun will terminate its listing and cancel its legal entity status, with Hailianxun inheriting all assets, liabilities, business, personnel, contracts, and other rights and obligations of Hangzhou Qilun [1] - The A-shares issued for this merger will be applied for listing and trading on the ChiNext of the Shenzhen Stock Exchange [1]