本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召 开第六届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司组织架构调整 的议案》。公司为提升公司整体运营效率与管理水平，根据战略规划及未来发展 需要，整合资源配置，明确职责划分，对组织架构进行了调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，符合公司长远发展的需 要。调整后的公司组织架构图详见本公告的附件。 特此公告。 杭州海联讯科技股份有限公司董事会 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-011 杭州海联讯科技股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 2026 年 2 月 11 日 附件： 公司组织架构图 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-018 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会现就提名傅建中为杭州 海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-016 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会现就提名许永斌为杭州 海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： ☑ 是□否 一、被提名人已经通过杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-013 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许永斌作为杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会提 名为杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 如 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金迎春作为杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会提 名为杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-014 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-015 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅建中作为杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会提 名为杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-008 杭州海联讯科技股份有限公司 | 设备及元器件销售；仪器仪表销售； | 理；电子产品销售；电子元器件零售； | | --- | --- | | 充电桩销售；物联网技术研发；物 | 数据处理服务；互联网数据服务；云计 | | 联网设备制造；物联网设备销售； | 算装备技术服务；5G 通信技术服务；工 | | 数据处理服务；互联网数据服务； | 业机器人销售；人工智能应用软件开发； | | 工业互联网数据服务；云计算装备 | 人工智能硬件销售；人工智能行业应用 | | 技术服务；5G 通信技术服务；工业 | 系统集成服务；人工智能通用应用系统； | | 机器人销售；人工智能应用软件开 | 住房租赁（除依法须经批准的项目外， | | 发；人工智能硬件销售；人工智能 | 凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | | 行业应用系统集成服务；人工智能 | 许可项目：检验检测服务；特种设备设 | | 通用应用系统；住房租赁；会议及 | 计；特种设备制造；第一类增值电信业 | | 展览服务（除依法须经批准的项目 | 务；第二类增值电信业务；基础电信业 | | ...

公司通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"杭汽轮"）全体换 股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮项目涉及的换股已完成。为进一 步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规 定，结合国资监管要求与公司的业务发展需要，对《公司章程》进行修订。同时， 对公司部分治理制度进行修订、废止并重新制定。公司制定与修订的制度全文详 见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 相关制度名称如下： | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 序号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《独立董事制度》 | 《关联交易管理制度》 | 《对外投资管理制度》 | 《对外担保管理制度》 | 《董事会议事规则》 | 《股东会议事规则》 | 《公司章程》 | 制度名称 | | 是 修订 | 是 修订 | 是 废止并重新 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 章程修订对照表 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联讯"）于 2026 年 2 月 11 日召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。公司结合公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司 暨关联交易事项的实施情况对《公司章程》进行相应修订并调整董事会人数，同 时根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及部门规章等规定，对《公 司章程》中的相应条款予以修订完善。公司董事会提请股东会授权公司董事会指 定人员办理上述涉及的工商变更登记相关手续，相关修订内容以市场监督管理部 门最终核准登记为准。 | | 起设立方式设立；在浙江省市场监督管理 | 以深圳市海联讯科技有限公司全体股东 | | --- | --- | --- | | | 局注册登记，取得营业执照，统一社会信 | 作为发起人、由深圳市海联讯科技有限 | | | 用代码为 914403007152459096。 | 公司整体变更发起设立的股份有限公 | | | | 司。公司在浙江省市场监督管理局注册 | | | | 登记，取得营业执照，统一社会信用代 | | | 第五 ...

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 05 日 14:00 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-012 杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 02 日 7、出席或列席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授 权委托书格式见附件二） ...