财务管理制度 杭州海联讯科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为适应杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）发展需要，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法 律法规结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围包括公司及下属分公司、全资子公司和控股子公司， 参股公司可参照本制度执行。 员的直系亲属不得担任公司财务负责人、会计机构负责人；公司财务负责人、会 计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在公司会计机构中担任出纳岗位。 第二章 财务管理体系 第三条 财务管理基本任务和方法是做好各项财务收支的计划、控制、核算、 分析、预测和考核工作，合理筹集资金，促进各项资产的合理配置和高效运作， 努力提高经济效益，实现股东价值的最大化。 第四条 公司设财务总监一人，为公司财务负责人。财务总监在董事会和总经 理领导下，依据本制度管理公司财务活动。财务部门经理为公司会计机构负责人。 公司设置财务部门，负责具体的财务管理和会计事项。财务部门配备与工作 相适应、具有会计专业知识的会计人员。 第五条 财务会计工作岗位的设置严格执行不相容职务分离的原则，可以一人 一岗、 ...

募集资金管理制度 杭州海联讯科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规 则》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州海联讯科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。董事会应当持续关注募集资金 存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募 ...

董事会审计委员会年报工作制度 杭州海联讯科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）法 人治理结构，充分发挥董事会审计委员会（以下简称审计委员会）在年报编制和 披露方面的监督作用，维护审计工作的独立性，提高审计工作质量，保护投资者 的合法权益，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定及《杭州 海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州海联讯科技股份 有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《董事会审计委员会工作细则》） 等制度，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定， 认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第九条 审计委员会应当在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计 报表，形成书面意见。 第十条 审计委员会应当在 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-084 特此公告。 杭州海联讯科技股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 杭州海联讯科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 21 日 附件：公司组织架构图 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日 召开第六届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于公司组织架构调 整的议案》。为进一步完善公司治理结构，整合资源配置，明确职责划分，提升 公司整体运营效率与管理水平，根据有关法律法规的规定，并结合公司发展规划 及实际经营发展需要，对公司组织架构进行了调整，监事会职权由董事会审计委 员会行使。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，符合公司长远发展的需 要。调整后的公司组织架构图详见本公告的附件。 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 章程修订对照表 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第六 届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对《公 司章程》进行修订。其中，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司董事会提请股东 会授权公司董事会指定人员办理上述涉及的工商变更登记相关手续，相关修订内容以市 场监督管理部门最终核准登记为准。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 | 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 | | 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 | 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 | | 下简称"《证券法》")、 ...

至第 3 项、第 30 项制度需经公司股东会特别决议通过。修订后的《公司章程》 以市场监督管理部门最终核准登记为准。 特此公告。 | | | | | | 股东会审议 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 是 | 修订 | | | 《股东大会议事规则》（名称修改为《股东会议 | | | | 2 | 事规则》） | 是 | 修订 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 是 | 修订 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | 是 | 修订 | | 5 | 《对外投资管理制度》 | 是 | 修订 | | 6 | 《关联交易管理制度》 | 是 | 修订 | | 7 | 《独立董事制度》 | 是 | 修订 | | 8 | 《会计师事务所选聘制度》 | 是 | 修订 | | 9 | 《募集资金管理制度》 | 是 | 修订 | | 10 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 11 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 12 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 13 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-085 杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授 权委托书格式见附件二）； 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-082 杭州海联讯科技股份有限公司 时公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东会审议通过该议案之前，公司第六届监事会及监事仍将按照法律、 行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行职责，维护公司及全体股东的合法 利益。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会并以特别决议方式审议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限 公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由公司监事会主席孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事 记名投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 司的实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止， ...

第六届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-081 杭州海联讯科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年 第六次临时会议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室以现场（视频）与通讯表决 相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件方式向所有董事 送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应 参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参 与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股 份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名 投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司 ...

11月20日，海联讯盘中上涨2.22%，截至10:40，报13.35元/股，成交1.00亿元，换手率2.26%，总市值 45.62亿元。 资金流向方面，主力资金净流出133.37万元，大单买入1690.14万元，占比16.82%，卖出1823.50万元， 占比18.15%。 责任编辑：小浪快报 资料显示，杭州海联讯科技股份有限公司位于浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室,广东省 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道206号高新工业村R2-B座301，成立日期2000年1月4日， 上市日期2011年11月23日，公司主营业务涉及电力信息化系统集成、软件开发与销售、技术及咨询服 务。主营业务收入构成为：系统集成81.40%，技术及咨询服务18.46%，租赁收入0.14%。 海联讯所属申万行业为：计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ。所属概念板块包括：小盘、人工智能、国资改 革、华为概念、智能电网等。 截至9月30日，海联讯股东户数3.16万，较上期增加22.71%；人均流通股10815股，较上期减少18.51%。 2025年1月-9月，海联讯实现营业收入1.25亿元，同比减少4.72%；归母净利润39 ...