证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-007 杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2026 年 第一次临时会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2026 年 2 月 10 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事 确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其 中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股 份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集，经会议审议、与会董事记名投票表 决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及 公司住所的议案》 为充分体现公司未来的经营情况及战略规划，公司拟变更公司名称、证券简 称、经营范围、注册 ...

每经头条（nbdtoutiao）——男子街头逃亡、剑客山间打斗……电影级中国视频大模型被称"地表最 强"，几十个提示字生成15秒视频可商业交付，影视股大涨！记者亲测 每经AI快讯，海联讯2月11日晚间发布公告称，公司第六届2026年第一次董事会临时会议于2026年2月11 日以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于公司组织架构调整的议案》等文件。 （记者 曾健辉） ...

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称：公司） 对外投资、合作的管理，规范公司对外投资、合作行为，提高投资效益，规避投 资所带来的风险，合理、有效地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法 规、深圳证券交易所业务规则和本公司章程（以下简称《公司章程》）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司的对外投资/合作原则、决策程序、审批权限、工 作流程、管理与控制等内容。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列投资行为（不 包括证券投资、委托理财、对外担保等事项）： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）新设立企业的股权投资； （三）已投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）参股其他境内、外独立法人实体； （五）其它战略性业务投资。 第四条 投资应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规，符合 国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管部门 及证券交易所有关规定； ...

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护全体股东的合法权益，规范公司股东会的召开和表决程序， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江杭汽轮动 力科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形 时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 ...

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称公司）公 司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上 市公司治理准则》等法律法规、深圳证券交易所业务规则以及《浙江杭汽轮动力 科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四 ...

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书为董事会办公室负责人。 第三条 董事会会议 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集,于会议召开 10 日前书面通知 全体董事。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 定期会议提案 第一条 宗 旨 为进一步规范浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行法律法规和《浙江杭汽 轮动力科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）赋予的职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定，制订本 规则。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当征求各董事的意见。 相关议案提交董事会审议前，可以征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 1 / 14 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议及程序 按照前条规定 ...

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司章程 （2026 年修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 公司党委 第五章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 ...

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称公司）对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律法规、深圳证券交易所业务规 则及《浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其 他方式的担保,包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证担保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司和公司的全资、控股、实际控制子公司（以下简 称：控股子公司）。 第四条 股东会和董事会是对外担保的决策机构,公司一切对外担保行为必 须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会批准,公司不得 对外提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公司对外提供担保，应当采取必要措施核查被担保人的资信状况， 并在审慎判断被担保方偿还债务能力 ...

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及公司控股子 1 / 13 公司以外的法人或其他组织； （三）由本制度第六条所列的公司关联自然人直接或间接控制的，或者担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司 以外的法人或其他组织； 第一条 为保证浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称公司）与 关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等法律法规、深圳证券交易所业务规则以及《浙江杭汽轮动力科 技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。本制度适用于公司 和公司全资子公司、公司控股子公司、公司拥有实际控制权的公司（以下简称： 公司控股子公司）。 第二章 关联关系与关联人 第三条 本制度所称关 ...

新股动态： ①通领科技(920187)今日申购，发行价29.62元。 ② 易思维(688816)今日上市，发行价55.95 元。 行业大事： ①国新办举行新闻发布会，介绍2026"乐购新春"春节特别活动、保障春节市场供应有 关情况。 ②上海市政府举行新闻发布会，介绍《上海市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》 有关内容。 ③海南全省首批在海口、三亚、儋州三个地级市共开设5家日用消费品 免税店，各店定于今 日南方小年开业。 ④ 中芯国际举行2025年第四季度业绩说明会。 ⑤欧佩克公布月度原油市场报告。 ⑥ 王毅将访问匈牙利并赴德国出席第62届慕尼黑安全会议。 ⑦World Defense Show2026第三届沙特(利雅 得)国际防务展今日至2月12日举行。 ⑧央行、国家发改委等八部门联合发布通知，重申加强虚拟货币 交易炒作风险监测、预警和处置。 经济数据公布： ①中国1月CPI同比，前值0.8。 ②中国1月PPI同比， 前值-1.9。 ③美国1月失业率，预期4.4，前值4.4。 ④美国1月非农就业人口变动(万人)，预期6.8，前值 5。 ⑤今日有750亿元7天期逆回购到期。 A股动态： ①6家上市公司迎来 ...