本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-015 杭州海联讯科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况及经 营成果，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表范围内各类资产进 行了全面清查和减值测试，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的情况 2024 年度，公司确认资产减值损失和信用减值损失共计人民币 116.51 万元，具体 情况如下： 单位：万元 | 减值类别 | 资产名称 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款 | -83.13 | | | 其他应收款 | 4.11 | | 资产减值损失 | 存货 | 195.53 | | | 合计 ...

关于杭州海联讯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于杭州海联讯科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 1-2 杭州海联讯科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于杭州海联讯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A003756 号 杭州海联讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"海联讯公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了海联讯公司 2024 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同致同审字（2025） 第 441A00549 ...

2024年度财务决算报告 杭州海联讯科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、公司财务报表合并范围及审计情况 1、公司财务报表合并范围包括： 母公司：杭州海联讯科技股份有限公司 全资子公司：深圳海联讯投资管理有限公司 控股子公司：北京天宇讯联科技有限公司 控股子公司：山西联讯通网络科技有限公司 全资子公司：杭州海联数通科技有限公司 控股子公司：福州海联讯科技有限公司 控股孙公司：杭州睿挚网络科技有限公司 控股孙公司：唐山海联讯科技有限公司 2、公司2024年度财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证， 并出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字（2025）第441A005491号）。 单位：人民币万元 项目 2024年度 2023年度 增减比例 营业收入 22,805.81 21,303.49 7.05% 营业利润 2,100.53 2,032.16 3.36% 利润总额 2,102.23 2,015.22 4.32% 归属于母公司股东的净利润 945.81 1,080.93 -12.50% 资产总额 67,401.87 69,399.92 -2.88% 负债总额 15,891.24 18, ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-013 杭州海联讯科技股份有限公司 3、投资期限 在额度范围内授权公司经营管理层审批办理实施相关事宜，授权期限为自 2024 年 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审议 通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内子 公司使用闲置自有资金购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品，峰值 不超过 5 亿元。在额度范围内授权公司经营管理层审批办理实施相关事宜，授权期限为 自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日。现将具体情况公 告如下： 一、投资概况 1、投资目的 在保证不影响公司正常经营的情况下，公司及合并报表范围内子公司使用闲置自有 资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司财务收益，为公司和股 东谋取较好的投资回报。 2、投资额度及品种 购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品，峰值 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州海联讯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州海联讯科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进和实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

2024 年度，杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《杭州海联 讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州海联讯科技股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的相关规定，本着对公司和全 体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作， 切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度的主要工作及 2025 年的工作计划报告如下： 一、2024年度公司总体概述 2024 年，是机遇与挑战并存的一年，也是公司开启新征程、实现新跨越的一年。面对 复杂多变的市场环境，公司坚持行稳致远的理念，攻坚克难、开拓进取，保障传统业务稳 中有进，努力探索新业务新方向，公司报告期内实现营业收入 22,805.81 万元，同比增长 7.05%；但因资产减值损失增加和资金收益减少等因素的影响，实现归属于母公司股东的净 利润 945.81 万元 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-016 杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》全文及 摘要。为便于广大投资者更深入、全面的了解公司经营情况、财务状况，公司将 于 2025 年 4 月 9 日（星期三）在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2024 年度 网上业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、业绩说明会召开时间 为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自 业绩说明会召开前5个交易日起开放，投资者可登录深圳证券交易所"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司业绩说明会页面 进行提问。 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 杭州海联讯科技股份有限公司董事会 2025年3月27日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事谭青、林宪、卢广均的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事谭青、林宪、卢广均的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 杭州海联讯科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和杭州海联讯科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守认真履职。现将 2024 年度审计会计师事务所履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 关于 2024 年度审计会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告 杭州海联讯科技股份有限公司 关于 2024 年度审计会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2023 ...

| 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 2024年第一次 | 2024年3月25日 | 审议通过了以下议案： | | | | | 1、《关于增补孙庆红为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 | | | 临时会议 | | | | | 第五届监事会 | | 审议通过了以下议案： | | 2 | 2024年第二次 | 2024年4月10日 | 1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 | | | 临时会议 | | | | | | | 审议通过了以下议案： | | | | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | | 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | 3、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； | | | | | 4、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； | | | 第五届监事会 | | 5、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； | | 3 | 第九次会议 | 2024年4月24日 | 6、《关于 2024 年度公司 ...