杭州海联讯科技股份有限公司 章程修订对照表 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第六 届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对《公 司章程》进行修订。其中，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司董事会提请股东 会授权公司董事会指定人员办理上述涉及的工商变更登记相关手续，相关修订内容以市 场监督管理部门最终核准登记为准。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 | 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 | | 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 | 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 | | 下简称"《证券法》")、 ...

至第 3 项、第 30 项制度需经公司股东会特别决议通过。修订后的《公司章程》 以市场监督管理部门最终核准登记为准。 特此公告。 | | | | | | 股东会审议 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 是 | 修订 | | | 《股东大会议事规则》（名称修改为《股东会议 | | | | 2 | 事规则》） | 是 | 修订 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 是 | 修订 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | 是 | 修订 | | 5 | 《对外投资管理制度》 | 是 | 修订 | | 6 | 《关联交易管理制度》 | 是 | 修订 | | 7 | 《独立董事制度》 | 是 | 修订 | | 8 | 《会计师事务所选聘制度》 | 是 | 修订 | | 9 | 《募集资金管理制度》 | 是 | 修订 | | 10 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 11 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 12 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 13 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-085 杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授 权委托书格式见附件二）； 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-082 杭州海联讯科技股份有限公司 时公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东会审议通过该议案之前，公司第六届监事会及监事仍将按照法律、 行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行职责，维护公司及全体股东的合法 利益。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会并以特别决议方式审议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限 公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由公司监事会主席孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事 记名投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 司的实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止， ...

第六届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-081 杭州海联讯科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年 第六次临时会议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室以现场（视频）与通讯表决 相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件方式向所有董事 送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应 参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参 与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股 份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名 投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司 ...

Core Viewpoint - The stock of Hailianxun has shown a mixed performance in recent trading sessions, with a year-to-date increase of 21.04% but a decline of 10.94% over the past 20 days, indicating volatility in its market performance [1][2]. Group 1: Stock Performance - As of November 20, Hailianxun's stock price increased by 2.22% to 13.35 CNY per share, with a trading volume of 1.00 billion CNY and a turnover rate of 2.26%, resulting in a total market capitalization of 45.62 billion CNY [1]. - Year-to-date, Hailianxun's stock has risen by 21.04%, with a 3.09% increase over the last five trading days, a 10.94% decrease over the last 20 days, and a 3.49% increase over the last 60 days [1]. - The company has appeared on the "Dragon and Tiger List" once this year, with the most recent appearance on September 3, where it recorded a net purchase of 971.13 million CNY [1]. Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Hailianxun reported an operating revenue of 1.25 billion CNY, reflecting a year-on-year decrease of 4.72%, and a net profit attributable to shareholders of 392.85 million CNY, down 13.07% year-on-year [2]. - Cumulatively, Hailianxun has distributed a total of 1.44 billion CNY in dividends since its A-share listing, with 20.10 million CNY distributed over the past three years [3]. Group 3: Company Overview - Hailianxun, established on January 4, 2000, is located in Hangzhou, Zhejiang Province, and specializes in power information system integration, software development and sales, as well as technical and consulting services [1]. - The company's revenue composition includes 81.40% from system integration, 18.46% from technical and consulting services, and 0.14% from leasing income [1]. - As of September 30, the number of shareholders increased to 31,600, a rise of 22.71%, while the average circulating shares per person decreased by 18.51% to 10,815 shares [2].

海联讯已于2025年11月7日刊登《关于公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司收购请求 权派发公告》与《关于公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司收购请求权实施公告》，并分 别于2025年11月12日及2025年11月18日刊登《关于公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司收 购请求权实施的提示性公告》。 中国经济网北京11月19日讯 海联讯(300277.SZ)昨日晚间披露《关于收购请求权申报结果的公告》 及《关于公司股票复牌的公告》。 公告显示，在本次收购请求权申报期内，没有异议股东申报行使收购请求权。公司股票（证券简 称：海联讯，证券代码：300277）将于2025年11月19日（星期三）开市起复牌。 海联讯今日收报13.06元，跌幅9.93%，总市值44.63亿元。 本次收购请求权的申报期为2025年11月12日-2025年11月18日15:00。收购请求权的代码为034001， 简称为海联HLP1。海联讯异议股东所持每1股有权行使收购请求权股份获派1份收购请求权。 （责任编辑：魏京婷） ...

Group 1 - Five stocks including Huiyuan Communication, *ST Dongyi, and Hailianxun resumed trading on November 19 [1]

Core Points - Two companies, Huiyuan Communication and Hualan Group, are undergoing changes in control and will resume trading on November 19, 2025 [2][3] - Aik Shares is planning to issue shares to acquire assets and will be suspended from trading starting November 19, 2025 [5] - ST Zhengping's stock has seen a significant increase of 221.93% from September 1 to November 18, 2025, leading to a suspension for verification [6] - Tianyima plans to acquire 98.5632% of Xingyun Kaiwu for 1.1885 billion yuan and will issue shares to raise up to 155 million yuan [9] Group 1: Control Changes - Huiyuan Communication plans to issue up to 53.65 million shares at 11.37 yuan per share, raising a total of up to 610 million yuan, with the proceeds used for working capital [2] - Hualan Group's actual controllers will transfer a total of 851.13 million shares (5.79% of total shares) to Xutong Investment at a price of 20.41 yuan per share, totaling 174 million yuan [3] Group 2: Suspensions and Resumptions - Aik Shares will be suspended from trading as it plans to issue shares and cash to acquire Dongguan Silicon Xiang Insulation Materials Co., Ltd. [5] - ST Zhengping's stock will be suspended for verification due to its stock price significantly deviating from fundamentals [6] - ST Dongyi has completed its verification work and will resume trading on November 19, 2025 [11] Group 3: Major Asset Restructuring - Tianyima is planning a major asset restructuring by acquiring a majority stake in Xingyun Kaiwu for 1.1885 billion yuan [9] - Meng Tian Home has terminated its asset restructuring and control change plans, leading to its resumption of trading [9] Group 4: Fundraising Activities - Jin An Guo Ji plans to raise up to 1.29995 billion yuan through a private placement for a high-grade copper-clad laminate project [9] - Wan Tong Technology is also planning a private placement to raise up to 920 million yuan for working capital [9]

Summary of Key Points Core Viewpoint - The article discusses recent corporate actions and developments in the convertible bond market, highlighting shareholding changes, partnerships, and upcoming bond listings and trading dates. Group 1: Corporate Actions - Jia Mei Packaging's shareholders plan to reduce their holdings by no more than 1.16% of the company's shares [1] - Hailianxun's request for acquisition rights has ended, with trading resuming on November 19 [1] - Jiemai Technology's subsidiary, Rouzhen Technology, signed a cooperation development framework agreement with Ningde New Energy [1] Group 2: Convertible Bonds - The article lists various convertible bonds with their current prices, redemption prices, last trading dates, conversion values, remaining scales, and their proportion to the underlying stocks [1][4][6] - Notable upcoming bond listings include: - Qizhong Convertible Bond on November 21 - Maolai Convertible Bond on November 21 for subscription - Zhuomei Convertible Bond on November 24 - Other bonds with specific trading and conversion dates detailed [1][4][6] Group 3: Market Data - The article provides detailed tables of convertible bonds, including their current prices, conversion values, and market capitalization ratios, indicating the financial health and market positioning of these bonds [1][4][6]