证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025-026 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所仍为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 公司下设三个业务事业部，机器人自动化事业部由上海德梅柯汽车装备制造有限公司、山东天泽软控技 术有限公司、山东天泽软控技术有限公司沈阳分公司组成；物流仓储自动化事业部由Dearborn Mid-West Company, LLC、W＆H S ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 二、独立董事年度内履职情况 （一）出席董事会、股东会情况 2024年，作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司董事会、股东会， 认真审阅了公司报送的各次董事会会议材料，对所议事项发表独立意见并提出合理建议， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为，公司董事会、股东会的召集、召 开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的程序，合法有效。 本人对2024年公司董事会各项议案本着谨慎的态度行使表决权，均投出同意票，没有反 对或弃权的情况。 2024年公司召开董事会5次，股东会2次，本人均按时亲自出席。 （二）任职董事会专门委员会情况 2024年度独立董事述职报告 (郑春美) 本人作为华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，在2024年度任职期间（2024年1月1日—2024年12月31日）严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深交所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 二、独立董事年度内履职情况 （一）出席董事会、股东会情况 本人积极参加董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，在审议议案时 独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。本人认为，2024 年度公司董事会 和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项方面均 履行了相关审批程序，合法有效。本人对公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真 审阅的基础上均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。 2024年公司召开董事会5次，股东会2次，本人均按时亲自出席。 （二）任职董事会专门委员会情况 2024年度独立董事述职报告 （严本道） 本人作为华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深交所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实 维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （竹怀宏） 本人作为华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度任职期间（2024年1月1日—2024年12月31日）严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深交所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东或其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规 范化运作、切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 竹怀宏，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中南财经 政法大学管理学硕士。现任深圳信息职业技术学院财务会计副教授、高级税务培训 师，入选全国财税竞赛评委专家库。主要研究方向为财务管理、公司税务、公司治理 结构、制度经济学与产权设计等领域。主要著作有《浅议通货膨胀的本质》、《试论 会计的信息含量与会计专业建设》等多篇，参编《内部会计控制实务与 ...

特此公告。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第十一次会议，第五届监事会第九次会议，审议通过了公司 2024 年 年度报告及报告摘要、2025 年第一季度报告。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 18 日在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者注意查阅。 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—015 华昌达智能装备集团股份有限公司 定期报告披露提示性公告 2025 年 4 月 18 日 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各 项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范 公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会的科学决策和规范运作做 出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，现将公司董事会 2024年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年，公司实现营业收入 260,057.44 万元，比上年同期下降 9.06%；营 业利润 4,242.59 万元，比上年同期下降 49.60%；归属于母公司所有者的净利润 为 7,762.53 万元，比上年同期增长 0.11%。报告期末，公司资产总额 312,580.37 万元，较期初下降 4.01%，归属于上市公司股东的所有者权益为 179,508.05 万 元，较期初增加 4.62%；本期基本每股收益 0.05 元，与去年同期持平。 （三）独立董事履职情况 二、报告期内工作回顾 （一）董事会和股东会召开及决议情况 2024 年度，公司 ...

特别提示： 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求 变更会计政策，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次会计政 策变更无需提交公司董事会及股东会审议，对公司财务状况、经营成果和现金 流量不会产生重大影响。 一、会计政策变更的概述 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，规定"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年度起执行该规定。 (一)变更前的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025-021 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (二)变更后的会计政策 | 受影响的报表项目 | | 2023 年 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300278 证券简称：华昌达 华昌达智能装备集团股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Dearborn Mid-West Company, LLC | 不存在减值迹象 | | 否 | | 公司管理层判断 | | | DMW&H SYSTEMS,INC | 不存在减值迹象 | | 否 | | 公司管理层判断 | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | | | | Dearborn ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025-014 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为 了真实、准确的反映公司财务状况及资产价值，对截至2024年12月31日合并报表 范围内相关资产计提减值准备，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 | 类别 | 项目 | 本期计提资产减值损失金额（损失以"-"号填列，单 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 位：万元） | | | 信用减值损失 | 应收账款 | | | -2,001.41 | | | 其他应收款 | | | 4.93 | | | 长期应收款 | | | 0.63 | | | 应收票据 | | | -14.00 | | 资产减值损失 | 合同 ...