Core Viewpoint - Huachangda (300278) announced the board's approval to elect Ms. Wang Ying as a candidate for the fifth board of directors as a non-independent director [1] Summary by Category - **Company Announcement** - The board of Huachangda has agreed to elect Ms. Wang Ying as a non-independent director candidate for the fifth board of directors [1]

华昌达智能装备集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人 的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回 避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施， 必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由9名董事组成，其中独立董 事3名且至少有1名独立董事为会计专业人士，设董事长1人、副董事长1人，董事 长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 期3年，任期届满可连选连任。 董事会成员中可以有一名职工代表，职工代表董事由公司职工通过职工代表 大会或者其他形式民主选举产生。 第三条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 章 程 二零二五年十月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 华昌达智能装备集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由十堰华昌达机电有限公司整体改制成立的股份有限公司，于 2010 年 10 月在湖北省十堰市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码为 91420300744646082Y。 第三条 公司于 2011 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,170 万股，于 2011 年 12 月 16 日在深圳证券交易 所上市。 第五条 公司住所：十堰市东益大道 9 号 邮政编码：442012 第六条 公司注册资本为人民币 142,150.6508 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。董 事 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 华昌达智能装备集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 等相关规定，制定本工作细则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并 经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请 ...

第二条 审计委员会是根据《公司章程》由董事会下设的专门工作机构，行 使《公司法》规定的监事会职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并报告工作。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）持续、 规范、健康地发展，强化董事会决策的科学性、提高重大投资的效率和决策水平， 强化公司内部控制建设，充分发挥公司董事会审计委员会的作用和明确监督职能， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，制定本 工作细则。 华昌达智能装备集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，且至少有一名为会计专业人士并担任审计委员会召集人。董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督公司的外部审计，指 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的正常秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股 东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定，制定本议事规则。 第二章 职责权限 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项（应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易 事项的类型在连续十二个月内累计计算）。 已按照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。 （二）审议批准董事会的报告。 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议。 （五）对发行公司债券作出决议。 （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。 （七）修改公司章程。 （八）对公司 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《华昌达智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规的规定，特制订本工作 细则。 第二条 董事会应当设立审计委员会，并可以按照股东会的有关决议，设立 战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上并担 任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询 和建议。 第四条 董事会可按照股东会的有关决议，适时组成新的委员会或解散现有 的委员会，也可以同时设立多个委员会。 第五条 董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权力交由下属委 员会行使而免除其应尽的义务。 第二章 专门委员会组成和职责 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 经审议，我们认为：本次提名的第五届董事会非独立董事候选人王莹女士不 存在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董 事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受 到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，亦不是失信被执行人。结合非独立董 事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为非独立董事候选人 王莹女士具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。因此，我们同意将该议案 提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 华昌达智能装备集团股份有限公司 独立董事：严本道、郑春美、竹怀宏 2025 年 10 月 28 日 二、议案审议情况 与会全体独立董事经过审议，以举手表决方式通过如下决议： （一）核查通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 华昌达智能装备集团股份有限公司于 2025 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合 的方式召开 2025 年第三次独立董事专门会议。会议应到独立董事 3 人，实到独立 董事 3 人。全体独立董事 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—048 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第五届董事会第十三次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议，审议 通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，结 合实际情况，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止。原监事会的职权 由董事会审计委员会承接，公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会及修订 《公司章程》事项之日起自动解除职务。 在股东会审议通过上述事项之前，公司第五届监事会监事仍按有关法律法规的规 定继续履行职责。 公司对监事会主席周敬东先生、监事王卫平先生、监事郝影女士在任职期间的勤 勉工作和对公 ...