Huachangda(300278)

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华昌达(300278) - 2024年度独立董事述职报告(严本道)
2025-04-17 10:33
华昌达智能装备集团股份有限公司 二、独立董事年度内履职情况 (一)出席董事会、股东会情况 本人积极参加董事会,认真审阅会议相关材料,积极参与议案讨论,在审议议案时 独立发表意见,依法表决,充分发挥独立董事的作用。本人认为,2024 年度公司董事会 和股东大会的召集和召开程序符合法定要求,重大经营决策事项和其他重大事项方面均 履行了相关审批程序,合法有效。本人对公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真 审阅的基础上均投了赞成票,无提出异议、反对或弃权的情形。 2024年公司召开董事会5次,股东会2次,本人均按时亲自出席。 (二)任职董事会专门委员会情况 2024年度独立董事述职报告 (严本道) 本人作为华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深交所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定,诚实、勤勉、独立的履行职责, 积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见,切实 维护了公司和股东的利益,较好的发挥了独立董 ...
华昌达(300278) - 2024年度独立董事述职报告(竹怀宏)
2025-04-17 10:33
华昌达智能装备集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (竹怀宏) 本人作为华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 在2024年度任职期间(2024年1月1日—2024年12月31日)严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深交所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定,认真行权,依法履职,做到不受公司大股东或其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规 范化运作、切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 竹怀宏,男,1972 年生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,中南财经 政法大学管理学硕士。现任深圳信息职业技术学院财务会计副教授、高级税务培训 师,入选全国财税竞赛评委专家库。主要研究方向为财务管理、公司税务、公司治理 结构、制度经济学与产权设计等领域。主要著作有《浅议通货膨胀的本质》、《试论 会计的信息含量与会计专业建设》等多篇,参编《内部会计控制实务与 ...
华昌达(300278) - 定期报告披露提示性公告
2025-04-17 10:31
特此公告。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第十一次会议,第五届监事会第九次会议,审议通过了公司 2024 年 年度报告及报告摘要、2025 年第一季度报告。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 18 日在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露, 敬请广大投资者注意查阅。 证券代码:300278 证券简称:华昌达 公告编号:2025—015 华昌达智能装备集团股份有限公司 定期报告披露提示性公告 2025 年 4 月 18 日 ...
华昌达(300278) - 2024年董事会工作报告
2025-04-17 10:31
华昌达智能装备集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年,华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规,认真履行《公司章程》赋予的各 项职责,严格执行股东会各项决议,积极推进董事会各项决议实施,不断规范 公司法人治理结构,恪尽职守、勤勉尽责,为董事会的科学决策和规范运作做 出了富有成效的工作,有效地保障了公司和全体股东的利益,现将公司董事会 2024年度工作情况汇报如下: 一、2024 年度经营情况 2024 年,公司实现营业收入 260,057.44 万元,比上年同期下降 9.06%;营 业利润 4,242.59 万元,比上年同期下降 49.60%;归属于母公司所有者的净利润 为 7,762.53 万元,比上年同期增长 0.11%。报告期末,公司资产总额 312,580.37 万元,较期初下降 4.01%,归属于上市公司股东的所有者权益为 179,508.05 万 元,较期初增加 4.62%;本期基本每股收益 0.05 元,与去年同期持平。 (三)独立董事履职情况 二、报告期内工作回顾 (一)董事会和股东会召开及决议情况 2024 年度,公司 ...
华昌达(300278) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-17 10:31
特别提示: 华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共 和国财政部发布的《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)的要求 变更会计政策,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次会计政 策变更无需提交公司董事会及股东会审议,对公司财务状况、经营成果和现金 流量不会产生重大影响。 一、会计政策变更的概述 2024年12月6日,财政部发布了《企业会计准则解释第18号》,规定"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容,自印发之日起施 行,允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年度起执行该规定。 (一)变更前的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 证券代码:300278 证券简称:华昌达 公告编号:2025-021 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (二)变更后的会计政策 | 受影响的报表项目 | | 2023 年 ...
华昌达(300278) - 2024年商誉减值测试报告
2025-04-17 10:31
华昌达智能装备集团股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码:300278 证券简称:华昌达 华昌达智能装备集团股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Dearborn Mid-West Company, LLC | 不存在减值迹象 | | 否 | | 公司管理层判断 | | | DMW&H SYSTEMS,INC | 不存在减值迹象 | | 否 | | 公司管理层判断 | | 四、商誉分摊情况 单位:元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | | | | Dearborn ...
华昌达(300278) - 关于计提资产减值准备的公告
2025-04-17 10:31
证券代码:300278 证券简称:华昌达 公告编号:2025-014 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,基于谨慎性原则,为 了真实、准确的反映公司财务状况及资产价值,对截至2024年12月31日合并报表 范围内相关资产计提减值准备,现将具体内容公告如下: 一、本次计提资产减值准备的原因 | 类别 | 项目 | 本期计提资产减值损失金额(损失以"-"号填列,单 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 位:万元) | | | 信用减值损失 | 应收账款 | | | -2,001.41 | | | 其他应收款 | | | 4.93 | | | 长期应收款 | | | 0.63 | | | 应收票据 | | | -14.00 | | 资产减值损失 | 合同 ...
华昌达(300278) - 关于续聘会计师事务所的公告
2025-04-17 10:31
证券代码:300278 证券简称:华昌达 公告编号:2025—024 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。 (一)机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊 普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层 2206。大信在全国设有33家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立 了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、 新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之 一,首批获得H股企业审计资格,拥有近30年的证券业务从业经验。 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日,大信从业人员总数3957 人,其中合伙人175人,注册会计师1031人。注册会计师中,超过500人签署过 ...
华昌达(300278) - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2025-04-17 10:31
华昌达智能装备集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00172 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查理 报告编码:京25ZVP7 WUYIGE Certified Public Accountan 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tov No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00172 号 华昌达智能装备集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股 东权益变动表、现金流量表 ...
华昌达(300278) - 关于申请银行综合授信额度的公告
2025-04-17 10:31
证券代码:300278 证券简称:华昌达 公告编号:2025-016 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 2025年4月16日,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于 申请银行综合授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定,上述申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审 议,授信的有效期自股东会审议通过之日至2025年年度股东会召开之日止。 二、备查文件 1.第五届董事会第十一次会议决议 特此公告。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2025年4月18日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月16日 召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议 案》,现将具体情况公告如下: 一、申请综合授信额度具体事宜 公司及下属子公司因日常经营和项目融资需要,拟向银行等金融机构申请总 额不超过人民币(或等额外币)8.5亿元(含8.5亿元)的授信额度,并启用该额 度。主要包括但不限于上海银行、 ...