报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《证券法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定： | 会议召开届次 | 召开时间 | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会第四次会议 | 2024-4-17 | 1.《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | | 2.《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | | 3.《公司 2023 年度利润分配预案》 | | | | 4.《关于计提资产减值准备的议案》 | | | | 5.《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | | 6.《公司 2023 年年度报告及报告摘要》 | | | | 7.《公司 2024 年第一季度报告》 | | | | 8.《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》 | | | | 9.《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的 | | | | 议案》 | | | | 10.《关于制定〈公司独立董事专门会议工作细则〉 | | | | 的议案》 | | | | 11.《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的 | | | | 议案》 | | 第五届监 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—019 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议审议通过，决定于2025年5月9日（星期五）召开公司2024年年度股东会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 6.股权登记日：2025年4月29日（星期二）。 1.股东会届次：2024年年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了 《关于提议召开公司2024年年度股东会的议案》，会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午2:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日（星 期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—023 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 与会监事认真审阅了《公司 2024 年度监事会工作报告》，认为报告真实、完整地 反映了监事会在 2024 年的工作情况。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 一、监事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 6 日以电 子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第九次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室（主会场）和公司子公司会议室（分会场）以现场和通讯相结合 的方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人，会议由监事会主席周敬东先生主 持。会议的召开 ...

公司已按照《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规 范性文件的规定，建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效实施。公司内 部控制体系的建立与执行对公司经营管理的各个环节起到了良好的风险防范和 控制作用，保障了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全 完整，维护了公司及股东的利益，符合公司经营发展需求。 《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设和执行情况，监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。 华昌达智能装备集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 18 日 华昌达智能装备集团股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，公司第五届监事会对公司内部控制制度的建设以及 2024 年度内部控制执行情况进行了详尽的调查和评估，认真审阅了公司《2024 年度 内部控制自我 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—022 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 6 日以电 子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室（主会场）和公司子公司会议室（分会场）以现场和通讯相结 合的方式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加 8 人，会议由董事长李德富先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 公司报告期内独立董事严本道先生、郑春美女士、竹怀宏先生向董事会提交了 《2024 年度独立董事述职报告》，并将于 2024 年年度股东会上进行述职。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥2.60 billion, a decrease of 9.06% compared to ¥2.86 billion in 2023[15]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥77.63 million, showing a slight increase of 0.11% from ¥77.54 million in 2023[15]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses dropped significantly by 68.03% to approximately ¥22.11 million from ¥69.17 million in 2023[15]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was negative at approximately -¥455.92 million, a decline of 702.82% compared to -¥56.79 million in 2023[15]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥3.13 billion, a decrease of 4.01% from ¥3.26 billion at the end of 2023[15]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.62% to approximately ¥1.80 billion at the end of 2024, compared to ¥1.72 billion at the end of 2023[15]. - The basic earnings per share remained unchanged at ¥0.05 for both 2024 and 2023[15]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 4.42%, a decrease of 0.21% from 4.63% in 2023[15]. Revenue and Market Segments - The automotive sector contributed CNY 1,851,638.33 million, accounting for 71.20% of total revenue, with an 18.45% increase year-on-year[76]. - The logistics and warehousing segment saw a revenue decline of 42.23%, contributing CNY 748,936.09 million, down from CNY 1,296,361.71 million last year[76]. - The total revenue from industrial robot integration equipment was CNY 491,113,836.31, while the automated conveyor intelligent assembly production line generated CNY 1,360,524,494.61 in revenue[77]. - The total new orders amounted to CNY 1,519,170,047.22, with confirmed revenue orders at CNY 2,691,587,187.25, and the ending backlog of orders reached CNY 3,243,728,157.47[78]. Research and Development - The company maintains a strong focus on R&D, with key areas including intelligent automation welding systems and new energy battery manufacturing equipment[71]. - The company added 1 invention patent, 15 utility model patents, and 12 software copyrights during the reporting period[71]. - Research and development (R&D) expenditure amounted to 35,217,532.83 yuan, representing 1.35% of operating revenue, an increase from 1.25% in the previous year[95]. - The number of R&D personnel increased by 7.41% to 116, with a notable rise in master's degree holders by 71.43%[93]. Strategic Focus and Future Plans - The company plans to deepen its main business and enhance its industrial layout, focusing on sectors such as automotive, engineering machinery, and intelligent warehousing[113]. - The company aims to advance digital and intelligent manufacturing technologies, emphasizing digital modeling and simulation technologies[114]. - The company will actively pursue research and development innovations to drive product upgrades and enhance customer satisfaction[118]. - The company plans to adopt a combination of "internal growth + external expansion" to promote business development and improve the reliability of innovation projects[127]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could impact product demand and lead to performance volatility, particularly in the automotive sector[122]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to overseas project settlements in foreign currencies, necessitating a robust research and warning system for currency fluctuations[123]. - The company is implementing measures to control receivables risk, including monitoring customer credit and improving internal collection policies to minimize bad debt risks[126]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that includes a board of directors with 9 members, 3 of whom are independent directors, ensuring compliance with relevant regulations[132]. - The company has a performance evaluation system that links employee income to work performance, with a dedicated committee overseeing the evaluation of directors and senior management[136]. - The company emphasizes transparency in information disclosure and investor relations, ensuring timely and accurate communication of significant operational matters[137]. Employee Development and Welfare - The company emphasizes employee development through diverse incentive policies and a clear promotion mechanism, fostering a strong corporate culture[70]. - Employee welfare is prioritized, with benefits including social insurance, paid leave, and recreational facilities to enhance employee satisfaction[184]. - The training programs conducted have significantly improved employee capabilities, linking training outcomes with performance, compensation, and promotion[167]. Environmental and Social Responsibility - The company actively promotes green and energy-saving initiatives, optimizing production processes to reduce energy consumption[180]. - The company emphasizes ESG responsibilities, focusing on environmental protection and social responsibility in its operations[182]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[180].

华昌达智能装备集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025-027 华昌达智能装备集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 华昌达智能装备集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 369,504,124.32 | 758,230,637.21 | -51.27% | | 归属于上市公司股东的 ...

证券代码：300278 证券简称:华昌达 公告编号：2025—020 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开2025年 第一次独立董事专门会议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审 议通过了《公司2024年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2024年年度股东 会审议，现将有关情况公告如下： 一、公司2024年度利润分配预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司净利润为52.62万 元，期初未分配利润为-185,610.72万元，截止2024年12月31日，母公司可供股东分 配的未分配利润为-185,558.10万元。 2024年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为7,762.53万元，期初的合 并报表可供股东分配的未分配利润为-148,681.03万元，截止 2024年12月31日合并报表 可供股东分配的未分配利润为-140,918.50万元。 根据《 ...

华昌达（300278）公告，2025年第一季度营业收入3.7亿元，同比下降51.27%。净利润371.81万元，同 比下降87.81%。 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025-013 重要提示： 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海 浦东发展银行股份有限公司世博支行（以下简称"浦发银行世博支行"）出具 的《贷款承诺函》，承诺为公司提供不超过人民币3,150万元的贷款资金专项用 于回购公司股份。 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 一、公司股份回购的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2025年2月11日召开第五届董事会第十次（临时）会议，于2025年2 月28日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用不低于人民币2200万元（含本数）且不超过人民币3500 万元（含本数）的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回 购股份的价格不超过人民币9元/股（含本数），本次回购的股份将全部用于注 销并减少注册资本，实施期限为自公司股东会审议通过回购股份方案之日起12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...