证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—018 2.出席本次说明会的人员有：董事长李德富先生、副董事长兼总裁陈泽先生、 董事副总裁兼董事会秘书窦文扬女士、首席财务官解群鸣先生、独立董事郑春美女 士，具体以当日实际参会人员为准。 3.为充分尊重投资者,提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证 券交易所"互动易"平台，通过"提问预征集"界面进入公司2024年度业绩说明会 页面进行提问，公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2025年4月18日 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了公司《2024年年度报告》《2025年第 一季度报告》。 为了进一步加强投资 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 华昌达智能装备集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），公司结合自身经营、管理状况、内 部控制制度等情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1.纳入评价范围的主要单位包括：公司及全部控股子公司。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果， ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—017 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于公司及下属子公司2025年度日常关联交易预计的公告 1.公司于2025年4月16日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关 于2025年度日常关联交易预计的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开 2025年第一次独立董事专门会议，第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司及下属子公司2025年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该议案过程中，关联 董事白俊峰、李金昊已对该议案进行回避表决。现将公司2025年度日常关联交易预计情 况披露如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据实际经营情况，公司及下属子公司预计2025年度及2026年1月1日至 公司2025年度股东会召开前将与公司第一大股东深圳市高新投集团有限公司 （以下简称"深圳高新投"）及其控股子公司可能发生的日常关联交易，包括 但不限于融资担保服务、保函服务、保理服务 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 我们认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司会计政策和资产实际情况。本次 计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 一、会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司于 2025 年 4 月 16 日以现场和通讯相结合 的方式召开 2025 年第一次独立董事专门会议。会议应到独立董事 3 人，实到独立 董事 3 人。全体独立董事共同推举严本道先生召集并主持本次会议。会议的召开 符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相 关规定。经与会全体独立董事表决，形成会议决议如下： 二、议案审议情况 与会全体独立董事经过审议，以举手表决方式通过如下决议： （一）审议通过《 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 （二）公司 2024 年末财务状况 主要项目变动说明： 2024年度财务决算报告 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。公司的财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 现将公司 2024 年度的财务决算情况报告如下： （一）公司 2024 年度经营成果 报告期内，公司实现营业收入 260,057.44 万元，较上年同期下降 9.06%； 营业利润 4,242.59 万元，较上年同期下降 49.60%；归属于母公司所有者的净利 润为 7,762.53 万元，较上年同期增长 0.11%。报告期内，公司根据年初制定的 经营战略，积极开展各项经营活动。受复杂多变的外部环境影响，市场竞争日益 加剧，全年营业收入较上年同期下降，净利润指标略有增长。 报告期内，利润表相关项目变动情况如下表所示（单位：万元）： 项 目 2024 年度 2023 年度 同比增减 一 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联 | 核算的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 占用资金 余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 关系 | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | | | | | | Huachangda UK Limited | 子公司 | 其他应收款 | 38,414.82 | 573.29 | | | 38,988.11 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 上海徳梅柯汽车 装备制造有限公 司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.69 | 900.00 | | 905.69 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳华富达智能 装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 9 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 经核查，公司第五届董事会现任独立董事严本道、郑春美、竹怀宏的任职资 格、选举程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，现任 独立董事均未在公司担任除独立董事以外的其他职务，亦未在公司主要股东及其 附属企业任职，与公司及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的情形，不存在影响独立性的情况。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件中关于独立董 事独立性的相关要求。 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合 2024 年度独立董事履职情形和 其本人出具的《独立董事独立性年度自查情况》报告，就公司董事会现任独立董 事严本道、郑春美、竹怀宏的独立性情况 ...

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《证券法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定： | 会议召开届次 | 召开时间 | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会第四次会议 | 2024-4-17 | 1.《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | | 2.《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | | 3.《公司 2023 年度利润分配预案》 | | | | 4.《关于计提资产减值准备的议案》 | | | | 5.《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | | 6.《公司 2023 年年度报告及报告摘要》 | | | | 7.《公司 2024 年第一季度报告》 | | | | 8.《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》 | | | | 9.《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的 | | | | 议案》 | | | | 10.《关于制定〈公司独立董事专门会议工作细则〉 | | | | 的议案》 | | | | 11.《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的 | | | | 议案》 | | 第五届监 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—019 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议审议通过，决定于2025年5月9日（星期五）召开公司2024年年度股东会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 6.股权登记日：2025年4月29日（星期二）。 1.股东会届次：2024年年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了 《关于提议召开公司2024年年度股东会的议案》，会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午2:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日（星 期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—023 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 与会监事认真审阅了《公司 2024 年度监事会工作报告》，认为报告真实、完整地 反映了监事会在 2024 年的工作情况。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 一、监事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 6 日以电 子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第九次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室（主会场）和公司子公司会议室（分会场）以现场和通讯相结合 的方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人，会议由监事会主席周敬东先生主 持。会议的召开 ...