本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》于 2024 年 7 月 1 日起正式生效，由 于原《公司章程》部分条款与新《公司法》相悖，根据原《公司章程》第一百九十 条第（一）款之规定"《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项 与修改后的法律、行政法规的规定相抵触，公司应当修改章程。"公司拟修订《公 司章程》的相应条款。 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—024 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日 召开第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据 2024 年 7 月 1 日生效施行的《公司法》，公司拟修订《公司章程》的相应条 款如下： | 序号 | | 原章程条款 | | 修订后章程条款 | 修订原因 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第六条 | ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—023 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《中华人民共和国公司法（2023修订）》于2024年7月1日起正式生效，由于原 《公司章程》部分条款与新《公司法》相悖，根据原《公司章程》第一百九十条第 （一）款之规定"《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修 改后的法律、行政法规的规定相抵触，公司应当修改章程。"公司拟修订《公司章 程》的相应条款。 同时，为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发 展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法 规要求，切实重视投资人回报为核心，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司及子公司拟按照相关规定使用公 积金弥补亏损，进一步便利未分配利润转正后续实施分红。 一、监事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日 以电子邮 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 章 程 二○二四年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | 第四节 | 独立董事 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 关于全资子公司使用公积金弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—025 为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规 要求，切实重视投资人回报为核心，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司及子公司拟按照相关规定使用公 积金弥补亏损，进一步便利未分配利润转正后续实施分红。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司使用公 积金弥补亏损的议案》，现将有关情况披露如下： 一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公上海德梅柯可供股东分配的未分配利润为-177,270,012.64 元，盈 余公积金 34,545,008.18 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—027 华昌达智能装备集团股份有限公司 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 （临时）会议审议通过，决定于2024年7月17日（星期三）召开公司2024年第一次临 时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通 过了《关于提议召开公司2024年第一次临时股东会的议案》，会议召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月17日（星期三）下午2:30。 关于召开2024年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《中华人民共和国公司法（2023修订）》于2024年7月1日起正式生效，由于原 《公司章程》部分条款与新《公司法》相悖，根据原《公司章程》第一百九十条第 （一）款之规定"《公司法》或有关法 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—021 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 公司持股5%以上股东深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、拟减持股份计划 1、减持原因：股东经营发展资金需求。 2、股票来源：2021 年，依据《华昌达智能装备集团股份有限公司重整投资协 议》，深圳塔桥作为重整投资人受让的公司股份。 3、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有华昌达智能装备集团股份有限公司股份 81,000,000 股(占公司总股本的 比例为 5.70%)的股东深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）计划在本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价的交易方式减持公司股份不超过 10,000,000 股（即不超过公司总股本的 0.703%）。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华昌达"）于近日 接到公司持股 5%以上股东深圳塔桥投资合伙 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—020 华昌达智能装备集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午2:00 网络投票时间：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年5月13日上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、主持人：董事长李德富先生 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定 ...

湖北典岳律师事务所 法律意见书 湖北典岳律师事务所 关于 华昌达智能装备集团股份有限公司 2024 年 5 月 湖北典岳律师事务所 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 湖北省十堰市茅箭区天津路 50 号京广中心二单元 6 楼 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 湖北典岳律师事务所 关于华昌达智能装备集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 典岳法意字（2024）第 15 号 致：华昌达智能装备集团股份有限公司 湖北典岳律师事务所（以下简称"本所"）接受华昌达智能装备集团股份有限 公司（以下称"公司"）之委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规和《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）及《华昌达智能 装备集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派袁梦 莹律师、陈雷祥律师出席并见证了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the year 2023, representing a year-on-year increase of 15% compared to 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 150 million, which is a 10% increase from the previous year[21]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,859,541,168.57, a decrease of 20.19% compared to the adjusted revenue of ¥3,582,748,897.82 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥77,543,466.74, reflecting a decline of 27.03% from the adjusted net profit of ¥106,263,392.02 in 2022[28]. - The company's revenue from sales of goods and services in 2023 was approximately ¥2.87 billion, a decrease of about 13% compared to ¥3.30 billion in 2022[78]. - The company reported a net profit of CNY 7,754,350.00, which is a decrease of 27.03% compared to the previous year[102]. - The company's cash flow from operating activities decreased by approximately 14% year-on-year, reflecting challenges in the market environment[78]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 20%, reaching a total of 500,000 users by the end of 2023[21]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to establish two new offices in the region by mid-2024[21]. - The company plans to launch three new products in 2024, focusing on smart manufacturing solutions, which are expected to contribute an additional RMB 300 million in revenue[21]. - The company has set a revenue target of RMB 1.5 billion for 2024, indicating a growth forecast of 25%[21]. Research and Development - The company has allocated RMB 100 million for research and development in new technologies for the upcoming year[21]. - The research and development strategy is customer-driven, focusing on optimizing existing products and predicting future technology trends in the intelligent equipment sector[58]. - The company has completed several R&D projects, including a flexible robotic gripper control system and an industrial touch screen integration machine, enhancing product competitiveness[173]. - The company is focusing on R&D in areas such as intelligent automation welding systems and new energy battery manufacturing equipment[97]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities improved by 36.74%, reaching -¥56,789,442.43 in 2023, compared to -¥89,770,533.01 in 2022[28]. - The company's cash and cash equivalents at the end of 2023 amounted to approximately ¥587.05 million, an increase from ¥558.92 million at the end of 2022[81]. - The cash inflow from investment activities in 2023 was approximately ¥23.88 million, significantly higher than ¥3.67 million in 2022[78]. - The company's cash flow from operating activities increased due to a decrease in cash paid to employees compared to the previous year[176]. Industry Trends and Opportunities - The demand for intelligent transformation of production lines and new smart factories in the automotive sector is expected to provide significant market opportunities for the company[46]. - The global push for carbon neutrality has positioned the photovoltaic industry as a key area for energy structure transformation, with solar energy being a competitive renewable energy source[46]. - The renewable energy sector now accounts for over 50% of China's total power generation capacity, with the photovoltaic manufacturing industry seeing significant growth, including a 66.9% increase in polysilicon production to 1.43 million tons in 2023[47]. - The lithium battery market in China produced over 940GWh in 2023, marking a 25% year-on-year increase, with projections indicating a shipment volume exceeding 1100GWh in 2024, representing a 27% growth[47]. Strategic Initiatives - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[21]. - The company aims to enhance user experience and product performance in advanced robotic manufacturing technologies, with applications in various automotive and component manufacturing processes[52]. - The company has established strong partnerships with major clients including BMW, General Motors, and Tesla, enhancing its market position[101]. - The company aims to expand its market presence and enhance its product offerings through innovation and strategic partnerships[71]. Operational Efficiency - The intelligent logistics and warehousing systems include automated storage and retrieval systems, enhancing operational efficiency and data visualization for better management[53]. - The company adopts a "make-to-order" production model, customizing products based on client specifications, which helps control costs and improve capital efficiency[59]. - The company has established a stable supplier network, ensuring a reliable procurement process that aligns with its production needs[67]. - The company has a significant backlog of orders, with an end-of-period order amounting to approximately ¥4,409,515,500[121]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company held an annual shareholders' meeting on May 17, 2023, with an investor participation rate of 29.67%[95]. - The company did not engage in any significant related party transactions during the reporting period[90]. - The company has no controlling shareholder or actual controller, with the largest shareholder being Shenzhen High-tech Investment Group Co., Ltd.[164]. - The company has maintained a stable shareholding structure since the completion of the restricted stock incentive plan in July 2018, with no single shareholder holding more than 30%[163].

证券代码：300278 证券简称:华昌达 公告编号：2024—007 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2023年度不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》 关于公司利润分配的政策：公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的利润 分配方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 鉴于2023年末公司合并报表可供股东分配的未分配利润为负，同时结合当前整体 市场环境、经营情况和公司未来发展战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，保 障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风 险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。 公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转 增股本。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司" ...