证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—054 华昌达智能装备集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议； 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长李德富先生 本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 1.出席会议的股东及股东代表294人，代表股份数431,016,920股，占公司有表 决权股份总数的30.4419%（股权登记日公司总股本1,421,506,508股，扣除已回购 股份5,640,000股后，公司有表决权股份总数为1,415,866,508股）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2025年11月14日（星期五）14:30 网络投票时间：2025年 ...

湖北典岳律师事务所 法律意见书 湖北典岳律师事务所 关于 华昌达智能装备集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 湖北省十堰市茅箭区天津路 50 号京广中心二单元 6 楼 2025 年 11 月 湖北典岳律师事务所 法律意见书 湖北典岳律师事务所 关于华昌达智能装备集团股份有限公司 法律意见书 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 典岳法意字（2025）第 98 号 致：华昌达智能装备集团股份有限公司 湖北典岳律师事务所（以下简称"本所"）接受华昌达智能装备集团股份有限 公司（以下称"公司"）之委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规和《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）及《华昌达智能装备 集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派袁梦莹律 师、李发林律师出席并见证了公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股 东会"），对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事 宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国 现行法律、法 ...

Core Viewpoint - Huachangda Intelligent Equipment Group Co., Ltd. has announced an adjustment to its share repurchase plan, increasing the total repurchase fund limit from 35 million yuan to 70 million yuan, and the lower limit from 22 million yuan to 40 million yuan [1][2]. Summary by Sections Repurchase Plan Adjustment - The initial repurchase plan was approved on February 28, 2025, with a budget of no less than 22 million yuan and no more than 35 million yuan, with a repurchase price capped at 9 yuan per share [2]. - On October 27, 2025, the board approved an increase in the total repurchase fund to a range of 40 million yuan to 70 million yuan, while maintaining the price cap at 9 yuan per share [2]. Repurchase Progress - The company initiated its first share repurchase on May 19, 2025, and has continued to execute repurchases through a dedicated securities account as of October 31, 2025 [3]. - The funding for the repurchase comes from the company's own funds and special loan funds, complying with relevant laws and regulations [3]. Compliance and Future Arrangements - The company emphasizes strict adherence to share repurchase regulations, avoiding repurchases during periods that could significantly impact stock prices [4]. - The company will continue to implement the repurchase plan based on market conditions and will fulfill information disclosure obligations in accordance with relevant laws [4].

0.3968%，最高成交价为5.51元/股，最低成交价为5.08元/股，成交总金额为人民 币29,832,877元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金及专项贷款资金，本次回购符合相关 法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025-053 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月11日召 开第五届董事会第十次（临时）会议，于2025年2月28日召开2025年第一次临时股 东会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2200万元（含本数）且不超过人民币3500万元（含本数）的自有资金或自筹资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币9元/股（含本 数），本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本，实施期限为自公司股东 会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年2月28日在 巨潮资讯网 ...

Group 1 - The core point of the article is that Huachangda (SZ 300278) held a temporary board meeting on October 27, 2025, to review documents including the revision of the "Audit Committee Work Rules" [1] - For the year 2024, Huachangda's revenue composition is 71.2% from automotive manufacturing and 28.8% from warehousing and logistics [1] - As of the report date, Huachangda has a market capitalization of 7.9 billion yuan [1] Group 2 - The A-share market has surpassed 4,000 points, marking a significant resurgence after ten years of stagnation, with technology leading the market's transformation into a "slow bull" new pattern [1]

Core Viewpoint - Huachangda (300278) announced the board's approval to elect Ms. Wang Ying as a candidate for the fifth board of directors as a non-independent director [1] Summary by Category - **Company Announcement** - The board of Huachangda has agreed to elect Ms. Wang Ying as a non-independent director candidate for the fifth board of directors [1]

华昌达智能装备集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人 的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回 避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施， 必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由9名董事组成，其中独立董 事3名且至少有1名独立董事为会计专业人士，设董事长1人、副董事长1人，董事 长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 期3年，任期届满可连选连任。 董事会成员中可以有一名职工代表，职工代表董事由公司职工通过职工代表 大会或者其他形式民主选举产生。 第三条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 章 程 二零二五年十月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 华昌达智能装备集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由十堰华昌达机电有限公司整体改制成立的股份有限公司，于 2010 年 10 月在湖北省十堰市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码为 91420300744646082Y。 第三条 公司于 2011 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,170 万股，于 2011 年 12 月 16 日在深圳证券交易 所上市。 第五条 公司住所：十堰市东益大道 9 号 邮政编码：442012 第六条 公司注册资本为人民币 142,150.6508 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。董 事 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 华昌达智能装备集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 等相关规定，制定本工作细则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并 经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请 ...