华昌达智能装备集团股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 经审议，我们认为：本次提名的第五届董事会非独立董事候选人王莹女士不 存在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董 事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受 到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，亦不是失信被执行人。结合非独立董 事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为非独立董事候选人 王莹女士具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。因此，我们同意将该议案 提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 华昌达智能装备集团股份有限公司 独立董事：严本道、郑春美、竹怀宏 2025 年 10 月 28 日 二、议案审议情况 与会全体独立董事经过审议，以举手表决方式通过如下决议： （一）核查通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 华昌达智能装备集团股份有限公司于 2025 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合 的方式召开 2025 年第三次独立董事专门会议。会议应到独立董事 3 人，实到独立 董事 3 人。全体独立董事 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—048 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第五届董事会第十三次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议，审议 通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，结 合实际情况，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止。原监事会的职权 由董事会审计委员会承接，公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会及修订 《公司章程》事项之日起自动解除职务。 在股东会审议通过上述事项之前，公司第五届监事会监事仍按有关法律法规的规 定继续履行职责。 公司对监事会主席周敬东先生、监事王卫平先生、监事郝影女士在任职期间的勤 勉工作和对公 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—052 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东深圳市高新投 集团有限公司提名，公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补 选王莹女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）,任期自公 司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交 公司 2025 年第二次临时股东会审议。 本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 28 日 附件： 王莹女士简历 王莹女士，1990 年生，中国籍，民革党员，无永久境外居留权，清华大学 法学本科，清华大学经管学院金融硕士，巴黎高等商学院（HEC Paris）国际金 融硕士。曾任国寿海外股份有限公司投资经理、太平洋保险香港有限公司投资管 理部总 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 2025年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—047 2025 年 10 月 27 日，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第十三次（临时）会议，第五届监事会第十一次（临时）会 议，审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解公司 2025 年第三季度的经营成果及财务状况，公司 《2025 年第三季度报告》全文于 2025 年 10 月 28 日在证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 28 日 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—050 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次（临时）会议审议通过，决定于2025年11月14日（星期五）召开公司2025年第二 次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议 通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，会议召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日 （星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—046 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第十一次（临时）会议的 通知，会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室（主会场）和公司子公司会议室（分 会场）以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席周敬东先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 公司监事会根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的相关规定，对《公 司 2 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—045 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十三次（临时）会议的 通知，会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室（主会场）和公司子公司会议室 （分会场）以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人，会议由董事长李德富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《202 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025-049 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于增加回购股份资金总额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.华昌达智能装备集团股份有限公司将拟用于回购股份的资金总额由"不低 于人民币2,200万元（含本数）且不超过人民币3,500万元（含本数）"调整为"不 低于人民币4,000万元（含本数）且不超过人民币7,000万元（含本数）"，回购 股份价格不变，回购股份数量同步调整，回购股份方案其他内容不变。 2．风险提示 （1）本次回购事项尚需提交股东会审议通过，存在未能获得股东会审议通过 的风险； （2）本次回购事项存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限，而导 致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险； （3）本次回购事项存在因对公司股票价格产生重大影响的重大事项发生，或 公司生产经营、财务状况、外部客观情况等发生重大变化，或其他因素导致变更、 终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风 险； （4）公司将在回购期间根据市场情况择机做出回购决 ...

Core Insights - The company reported a third-quarter revenue of 780 million yuan, representing a year-on-year increase of 20.90% [1] - The net profit for the third quarter was 9.2785 million yuan, showing a significant year-on-year growth of 147.48% [1] - For the first three quarters, the company recorded a revenue of 1.779 billion yuan, which is a year-on-year decline of 12.34% [1] - The net profit for the first three quarters was 11.9149 million yuan, reflecting a substantial year-on-year decrease of 84.64% [1]

Core Viewpoint - Huachangda announced an adjustment in the total amount of funds for share repurchase from "not less than RMB 22 million and not more than RMB 35 million" to "not less than RMB 40 million and not more than RMB 70 million" while keeping the repurchase price and other details unchanged [1] Summary by Category - **Share Repurchase Plan** - The total amount for share repurchase has been increased significantly [1] - The price for repurchased shares remains unchanged [1] - The number of shares to be repurchased will be adjusted accordingly [1]