第二条 审计委员会是根据《公司章程》由董事会下设的专门工作机构，行 使《公司法》规定的监事会职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并报告工作。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）持续、 规范、健康地发展，强化董事会决策的科学性、提高重大投资的效率和决策水平， 强化公司内部控制建设，充分发挥公司董事会审计委员会的作用和明确监督职能， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，制定本 工作细则。 华昌达智能装备集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，且至少有一名为会计专业人士并担任审计委员会召集人。董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督公司的外部审计，指 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的正常秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股 东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定，制定本议事规则。 第二章 职责权限 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项（应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易 事项的类型在连续十二个月内累计计算）。 已按照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。 （二）审议批准董事会的报告。 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议。 （五）对发行公司债券作出决议。 （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。 （七）修改公司章程。 （八）对公司 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《华昌达智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规的规定，特制订本工作 细则。 第二条 董事会应当设立审计委员会，并可以按照股东会的有关决议，设立 战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上并担 任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询 和建议。 第四条 董事会可按照股东会的有关决议，适时组成新的委员会或解散现有 的委员会，也可以同时设立多个委员会。 第五条 董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权力交由下属委 员会行使而免除其应尽的义务。 第二章 专门委员会组成和职责 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 经审议，我们认为：本次提名的第五届董事会非独立董事候选人王莹女士不 存在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董 事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受 到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，亦不是失信被执行人。结合非独立董 事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为非独立董事候选人 王莹女士具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。因此，我们同意将该议案 提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 华昌达智能装备集团股份有限公司 独立董事：严本道、郑春美、竹怀宏 2025 年 10 月 28 日 二、议案审议情况 与会全体独立董事经过审议，以举手表决方式通过如下决议： （一）核查通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 华昌达智能装备集团股份有限公司于 2025 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合 的方式召开 2025 年第三次独立董事专门会议。会议应到独立董事 3 人，实到独立 董事 3 人。全体独立董事 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—048 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第五届董事会第十三次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议，审议 通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，结 合实际情况，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止。原监事会的职权 由董事会审计委员会承接，公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会及修订 《公司章程》事项之日起自动解除职务。 在股东会审议通过上述事项之前，公司第五届监事会监事仍按有关法律法规的规 定继续履行职责。 公司对监事会主席周敬东先生、监事王卫平先生、监事郝影女士在任职期间的勤 勉工作和对公 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—052 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东深圳市高新投 集团有限公司提名，公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补 选王莹女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）,任期自公 司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交 公司 2025 年第二次临时股东会审议。 本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 28 日 附件： 王莹女士简历 王莹女士，1990 年生，中国籍，民革党员，无永久境外居留权，清华大学 法学本科，清华大学经管学院金融硕士，巴黎高等商学院（HEC Paris）国际金 融硕士。曾任国寿海外股份有限公司投资经理、太平洋保险香港有限公司投资管 理部总 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 2025年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—047 2025 年 10 月 27 日，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第十三次（临时）会议，第五届监事会第十一次（临时）会 议，审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解公司 2025 年第三季度的经营成果及财务状况，公司 《2025 年第三季度报告》全文于 2025 年 10 月 28 日在证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 28 日 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—050 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次（临时）会议审议通过，决定于2025年11月14日（星期五）召开公司2025年第二 次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议 通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，会议召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日 （星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—046 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第十一次（临时）会议的 通知，会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室（主会场）和公司子公司会议室（分 会场）以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席周敬东先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 公司监事会根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的相关规定，对《公 司 2 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—045 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十三次（临时）会议的 通知，会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室（主会场）和公司子公司会议室 （分会场）以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人，会议由董事长李德富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《202 ...