证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025-011 华昌达智能装备集团股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司普通股（A股）股票（以下简称 "本次回购"），本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。本次回购 资金总额不低于人民币2,200万元（含本数）且不超过人民币3,500万元（含本 数）, 具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回 购价格不超过人民币9元/股（含本数），按回购总金额上下限测算，预计回购 股份数量为2,444,500股至3,888,800股，占公司目前总股本的0.1720%至 0.2736%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次 实施期限自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 2.本次回购股份方案已经公司第五届董事会第十次（临时）会议、2025年 第一次临时股东会审议通过。 3.公司已在中国证券登记结算有限责任 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—009 华昌达智能装备集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2025年2月28日（星期五）下午2:30 网络投票时间：2025年2月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2025年2月28日上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月28日上午9:15至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长李德富先生 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议； 本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...

湖北典岳律师事务所 法律意见书 湖北典岳律师事务所 关于 华昌达智能装备集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 典岳法意字（2025）第 19 号 致：华昌达智能装备集团股份有限公司 湖北典岳律师事务所（以下简称"本所"）接受华昌达智能装备集团股份有限 公司（以下称"公司"）之委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 和《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）及《华昌达智能装 备集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派袁梦莹 律师、龙春涛律师出席并见证了公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次 股东会"），对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等 事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中 国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。 法律意见书 湖北省十堰市茅箭区天津路 50 号京广中心二单元 6 楼 2025 年 2 月 湖北典岳律师事务所 法律意见书 湖北典岳律师事务所 关于华昌达智能装备集团股份有限公司 2025 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月11日召 开公司第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十次（临时）会 议决议公告》（公告编号：2025-004）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2025-005）。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的规定，现将公司2025年第一次临时股东会的股权登记日（即 2025年2月21日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数 量和持股比例情况公告如下： 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—008 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量 （股） | 占总股本的 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 深圳市高新投集团有限公司 | 398,386,155 | 28.03% ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—007 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月11日召 开公司第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十次（临时）会 议决议公告》（公告编号：2025-004）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2025-005）。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即2025年2月10日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持 股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持股数量 （股） | 占总股本的 比例（%） | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司普通股（A股）股票（以下简称 "本次回购"），回购方案的主要内容如下： （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。 （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注 册资本。 （3）拟回购股份的价格：不超过人民币9元/股。 （4）拟用于回购股份的资金总额：不低于人民币2200万元（含本数）， 不超过人民币3500万元（含本数）。具体以回购期满时实际回购股份使用的资 金总额为准。 （5）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购价格上限和回购 总金额上下限计算，预计回购股份数量为2,444,500股至3,888,800股，占公司 目前总股本的0.1720%至0.2736%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购 的股份数量为准。 （6）拟用于回购股份的资金来源：公司自有资金或自筹资金。 华昌达 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—006 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 （临时）会议审议通过，决定于2025年2月28日（星期五）召开公司2025年第一次 临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十次（临时）会议审议通 过了《关于提议召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，会议召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月28日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月28日 （星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30 ，下午13:00-15:00。 通过深圳 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025-004 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 经审议，董事会认为基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度 认可，为有效维护广大投资者的利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展， 根据当前资本市场的实际情况，在充分考虑公司的经营情况、财务状况和发展战略 等因素的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用 于注销并减少注册资本。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日 以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十次（临时）会议的通知， 会议于 2025 年 2 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025-002 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日 以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第八次（临时）会议的通知， 会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场形式召开，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席周敬东先生主持。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，对公司 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了认真审核，认为：公司目前 财务状况良好，内部控制健全，在保证公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025-001 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第九次（临时）会议决议公告 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的公告》。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 公司第五届董事会第九次（临时）会议决议； 一、董事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第九次（临时）会议的通 知，会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中白俊峰、李金昊、严本道、郑春美、 竹怀宏以通讯表决方式出席），会议由董事长李德富先生主持。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规 ...