华昌达智能装备集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论 导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 舆情管理制度 （2024 年 10 月） （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类 舆情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司可能或已经遭受损失，可能或已经造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二） ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—038 华昌达智能装备集团股份有限公司 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第七次（临时）会议的通知， 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场形式召开，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席周敬东先生主持。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 第五届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，对公 司《2024 年第三季度报告》进行了认真 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—040 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第八次（临时）会议的通知， 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中严本道、竹怀宏以通讯表决方式出席）， 会议由董事长李德富先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、格式等符合 法律、行政法规、中国证 ...

关于非公开发行股份解除限售的提示性公告 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—037 华昌达智能装备集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份数量为23,442,778股，占总股本的1.65%。 2.本次解除限售股份可上市流通日期为2024年10月30日（星期三）。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）公司限售股及总股本情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华昌达"）经 中国证券监督管理委员会"证监许可[2014]775号"文核准，向陈泽发行 2,960,819股股份、向胡东群发行1,953,279股股份、向贾彬发行504,835股股 份、向步智林发行2,070,723股股份、向李军发行247,966股股份、向李海峰发 行247,966股股份、向徐学骏发行404,061股股份、向湖北九派创业投资有限公 司（以下简称"九派创投"）发行1,580,930股股份、向海得汇金创业投资江 阴有限公司（以下简称"海得汇金"）发行1,580,930股股份、向石河子德梅 柯 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—036 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划期限届满未实施减持的公告 公司持股5%以上股东深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-021），公司持 股 5%以上股东深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳塔桥"）计划在 2024 年 7 月 11 日至 2024 年 10 月 10 日期间以集中竞价方式减持不超过 10,000,00 0 股公 司股份（即减持股份数量占公司总股本的比例不超过 0.703%）。 3、股东减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持 续性经营产生影响。 三、备查文件 深圳塔桥出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》 公司收到股东深圳塔桥出具的《关于股份减持计划期限届满的 ...

1.经核查，报告期内公司不存在大股东及其他关联方违规占用公司资金的 情况。也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 6 月 30 日大股东及其他关联方 违规占用公司资金的情况。 2.经核查，报告期内公司不存在为大股东及其他关联方提供担保的情况， 公司无对外担保情况。 华昌达智能装备集团股份有限公司 独立董事：严本道、郑春美、竹怀宏 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 华昌达智能装备集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》的相关规定。会议审议通过了如下事项： 一、《关于大股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况》 2024 年 8 月 28 日 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—032 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第六次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席周敬东先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告及报告摘要>的议案》 公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，对 公司《2024 年半年度报告及报告摘要》进行了认真审核，认 ...

| | Huachangda | | UK | 子公司 | 其他应收款 | 38,414.82 | 239.19 | 38,654.01 | | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Limited | | | | | | | | | | | | | | 上海徳梅柯汽车 | | | | | | | | | | | | | 装备制造有限公 | | 子公司 | 其他应收款 | 5.69 | 900.00 | | 905.69 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | 49,494.21 | 1,139.19 | 50,633.40 | | | | | 其他关联方及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | 49,494.21 | 1,139.19 | 50,633.40 | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately CNY 1.38 billion, a decrease of 1.68% compared to the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was approximately CNY 73.83 million, representing an increase of 12.84% year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately CNY 41.62 million, a decrease of 27.86% compared to the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 278.96 million, a decline of 248.23% compared to the same period last year[12]. - Total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 2.95 billion, down 9.47% from the end of the previous year[12]. - Net assets attributable to shareholders increased to approximately CNY 1.79 billion, up 4.53% from the previous year[12]. - Basic earnings per share for the reporting period were CNY 0.0519, an increase of 12.83% year-on-year[12]. - The weighted average return on net assets was 4.21%, an increase of 0.28% compared to the previous year[12]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was approximately -¥278.96 million, a significant decrease of 248.23% year-on-year, mainly due to reduced cash inflow from operating activities[32]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 1,758.57% to approximately -¥303.04 million, reflecting a decline in net cash flow from operating activities[32]. - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 653,518,420.70 at the beginning of the period to CNY 383,979,260.12 at the end, representing a decline of approximately 41.2%[87]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥383,979,260.12, a decrease from ¥653,518,420.70 at the beginning of the period, representing a decline of approximately 41.2%[176]. Research and Development - Research and development investment increased by 25.57% to approximately ¥17.22 million, driven by higher personnel costs and equipment debugging expenses[32]. - The company has invested in R&D for new products, focusing on electric vehicles and renewable energy sectors to enhance competitiveness[48]. - The financial report indicates a significant investment in research and development to enhance product offerings and technological capabilities[112]. Market Position and Strategy - The company is positioned in the manufacturing sector, specifically in the specialized equipment manufacturing industry, which is supported by national policies promoting high-quality development[17]. - The company is focusing on the development of high-end intelligent manufacturing equipment to meet the increasing demands for automation and efficiency in the automotive sector[20]. - The company aims to expand its market presence in the automotive, engineering machinery, and chemical industries while also venturing into lithium battery and photovoltaic sectors[24]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[93]. Risks and Governance - The management has outlined potential risks and corresponding measures in the report, emphasizing the importance of investor awareness[2]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, market competition, and potential bad debts from accounts receivable due to long production and settlement cycles[46]. - The company plans to enhance core technologies and expand into other industries to mitigate risks associated with reliance on the automotive sector[46]. - The company has established a robust corporate governance structure to protect shareholder rights, especially for minority shareholders[54]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes ESG responsibilities, focusing on reducing energy consumption and promoting green manufacturing[54]. - The company implements environmental protection measures and promotes a green, energy-saving philosophy, including online paperless operations and safety production responsibilities[55]. - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and adheres to environmental protection laws[53]. Shareholder and Equity Information - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 29.71% on May 13, 2024[51]. - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[52]. - The company reported a capital reserve increase of 320 million shares, with a lock-up period of 36 months for the shares acquired by Shenzhen Gaoxin Investment Group[58]. - The company has no controlling shareholders or actual controllers, with Shenzhen Gaoxin Investment Group being the largest shareholder[63]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements were approved by the board of directors on August 26, 2024, ensuring compliance with accounting standards[113]. - The financial report for the half-year period has not been audited[86]. - The company follows specific accounting treatments for business combinations, distinguishing between those under common control and those not under common control[121]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, based on the transaction price allocated to the performance obligation[162].

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—030 华昌达智能装备集团股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024年7月17日（星期三）下午2:30 网络投票时间：2024年7月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年7月17日上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年7月17日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （二）会议出席情况 1、出席会议的股东及股东代表18人，代表股份数446,593,390股，占公司总股本 的31.4169%（股权登记日总股本1,421,506,508股）。 其中，出席 ...