无锡和晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二○二三年度 关于无锡和晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11520 号 我们审计了无锡和晶科技股份有限公司(以下简称"和晶科 技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11519 号的 无保留意见审计报告。 和晶科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是和晶科技管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 无锡和晶科技股份有限公司 （一）募集资金金额、资金到位时间 根据中国证监会核发的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投 新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册 的批复》（证监许可〔2022〕3086 号），公司于 2023 年 10 月向特定对象发行人 民币普通股（A 股）8,699,633 股，每股发行价格为人民币 5.46 元，募集资金总 额为人民币 47,499,996.18 元。 2023 年度募集资金存放与使用情况 的核查意见 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二四年四月 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定， 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"独立财务顾问"）担任 无 锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"、" ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 无锡和晶科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | (如有) | 生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-015 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-964,372,608.89 元；合并报表中的未分配 利润为-800,208,530.28 元。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实收股本为 489,099,490 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损主要原因 2023年度，公司实现营业收入200,474.24万元，比上年同期增长2.53%；归 属于上市公司股东的净利润为4,477.74万元，比上年同期增长113.96%，实现扭 亏为盈。 受到公司在2018年度计提各项资产减值准备共计69,512.60万元等历史年度 发生的亏损情形影响（详见公司于2023年4月22日刊登在深圳证券 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥530,444,392.81, representing a 31.70% increase compared to ¥402,775,066.27 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 13.38% to ¥8,287,214.66 from ¥9,567,409.62 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 15.08% to ¥0.0169 from ¥0.0199 in the same period last year[5] - Net profit for the quarter was ¥8,137,194.93, a decrease from ¥9,457,558.33, reflecting a decline of approximately 14%[27] - Operating profit increased to ¥14,438,154.63 from ¥13,304,453.58, showing a growth of about 8.5%[27] - Total operating costs amounted to ¥499,386,332.55, up from ¥393,922,665.29, indicating a rise of about 27%[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 531.40% to ¥33,784,446.11, up from ¥5,350,730.87 in the previous year[13] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥33,784,446.11, significantly higher than ¥5,350,730.87 in the previous period[29] - The company reported a significant increase in cash inflow from operating activities, totaling ¥551,078,534.54, compared to ¥424,228,361.17 previously, marking an increase of approximately 30%[29] - Financing activities generated a net cash inflow of ¥35,133,181.43, a turnaround from a net outflow of ¥23,829,301.25 in the previous period[30] - Cash flow from financing activities improved significantly by 247.44%, reaching ¥35,133,181.43, mainly due to reduced bank borrowings and lower interest rates[14] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.99% to ¥2,196,737,272.21 from ¥2,288,053,328.34 at the end of the previous year[5] - Current assets decreased from CNY 1,656,042,421.81 to CNY 1,567,545,689.87, a reduction of about 5.34%[23] - Total liabilities decreased from CNY 1,370,354,382.59 to CNY 1,270,901,131.53, a reduction of approximately 7.25%[24] - Non-current assets slightly decreased from CNY 632,010,906.53 to CNY 629,191,582.34, a decline of approximately 0.29%[24] - The equity attributable to the parent company increased from CNY 917,472,301.73 to CNY 925,759,516.39, reflecting a growth of about 0.14%[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,400[16] - The largest shareholder, Jingzhou Huihe Equity Investment Partnership, holds 17.05% of shares, totaling 83,370,000 shares[16] - Chen Bolin, a natural person, holds 9.17% of shares, with 44,856,287 shares frozen[16] - The total number of shares held by the top 10 shareholders is significant, with the top three alone accounting for over 29% of total shares[16] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 83,370,000[16] - The company has a total of 10,114,478 restricted shares held by Huai Bei City Growth-type SME Fund, which are set to be released on December 29, 2025[19] - The company has no preferred shareholders or related changes in preferred stock holdings[18] - The company’s stock is not a subject of margin trading[17] - The company has not disclosed any other shareholder relationships or agreements among the top shareholders[17] - The company plans to maintain consistent actions with Jingzhou Huihe regarding voting rights for the shares held by Chen Bolin until March 25, 2026[17] Investment and Other Income - Investment income showed a drastic decline of 1028.79%, resulting in a loss of ¥18,141,602.35, primarily due to fluctuations in the stock price of an associated company[11] - The company experienced a 126.33% increase in other income, amounting to ¥4,253,485.07, attributed to tax deductions from advanced manufacturing policies[11] Construction and Assets - The company reported a significant increase in construction in progress, rising by 242.07% to ¥25,293,775.77, primarily due to the addition of unaccepted equipment[9] - Other non-current assets increased by 570.35% to ¥3,280,055.49, mainly due to an increase in prepaid equipment[9] Stock and Executive Shares - The company reported a total of CNY 40,224,621.00 in locked shares for executives, with a commitment to release on May 6, 2024[20] - The company has a commitment to lock 75% of the shares held by executives annually based on their total holdings at the end of the previous year[20] Market Activity - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during this quarter[31]

东方证券承销保荐有限公司 关于 无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二四年四月 声 明 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本独立财务顾问"）作 为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"和晶科技"）发 行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重 组》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规的规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的态度，经过审慎核查，结合和晶科技 2023 年年度报告，出具本持续督导意见 暨持续督导总结报告（以下简称"本报告书"）。 本独立财务顾问所出具本报告书的依据是上市公司、交易对方、标的公司等本次 交易相关各方提供的资料。上市公司及本次交易相关方 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度母公司及合并的 资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附表和附注已经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。现将2023 年度财务决算的情况报告如下： 一、主要财务指标 2023年，公司实现营业收入200,474.24万元，比上年同期增加2.53%；利润总 额6,515.86万元，比上年同期增加121.70%；净利润4,385.25万元，比上年同期增 加114.00%；归属于普通股股东的净利润4,477.74万元，比上年同期增加113.96%。 主要财务指标如下： | 项 目 | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0931 | -0.7312 | 112.73% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0931 | -0.7312 | 112.73% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ...

无锡和晶科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二○二三年度 关于无锡和晶科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11521号 无锡和晶科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的无锡和晶科技股份有限公司（以下简称 "和晶科技"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 和晶科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论 ...

无锡和晶科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项相关承诺的履行情况公告 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"和晶科技"、"上市公司"或"公司"） 以发行股份方式购买无锡和晶智能科技有限公司（以下简称"和晶智能"或"标 的公司"）31.08%股权并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）于 2022 年 12 月 13 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限 合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086 号）注册批复，同意公司发行股份购买资产事项。公司已于 2022 年 12 月 14 日 办理完成本次交易标的公司 31.08%股权过户的相关工商变更登记手续，公司向 本次交易对方发行的新增股份已于 2022 年 12 月 29 日上市；公司向特定对象发 行股份募集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-018 无锡和晶科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本议案需提交公 司 2023 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1）会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2）成立日期：1927 年 3）组织形式：特殊普通合伙企业 4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 5）首席合伙人：朱建弟 6）截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名，注册会计师 2533 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 69 ...