二○二四年五月 北京海润天睿律师事务所 关于 无锡和晶科技股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于无锡和晶科技股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 法律意见书 致：无锡和晶科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受无锡和晶科技股份有限公司 （以下简称和晶科技、公司）委托，指派律师列席和晶科技于 2024 年 5 月 31 日召开的二〇二三年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）等我国现行有效法律、法规、规范性文件及《无锡和晶科 技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《无锡和晶科技股份有限公司 股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)的有关规定，就公司本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表 决程序及表决结果等事宜进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供有关本次股东大会的相关文 件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其提供的有关文件和所作 ...

无锡和晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 档案编号：2024投001 无锡和晶科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 √业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度业绩说明会 及人员姓名 采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2024年5月13日（星期一）15:00-17:00 活动地点 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”栏目 1. 徐宏斌（副董事长兼总经理） 2. 王大鹏（副总经理兼财务总监） 上市公司 3. 白林（副总经理兼董事会秘书） 参与人员 4. 曾会明（独立董事） 5. 赵冠群（财务顾问主办人-东方证券承销保荐有限公司） 公司于2024年5月6日披露了《关于召开2023年度业绩网上说明 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-025 无锡和晶科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参会。 特此公告。 无锡和晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩网上说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长兼总经理徐宏斌先生、副总经 理兼财务总监王大鹏先生、副总经理兼董事会秘书白林先生、独立董事曾会明先 生、财务顾问主办人（东方证券承销保荐有限公司）赵冠群先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可通过以下方式进行预提问： 1、提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行 提问，提问通道自业绩说明会前 5 个交易日起开放。 2、拨打公司投资者热线电话：0510-85259761。 3、发送邮件至电子邮箱：stock@hodgen-china.com、wufan@hodgen-china.com。 届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述 ...

（二）股份登记及上市情况 2023 年 10 月 27 日，上市公司因本次重组募集配套资金向特定对象非公开 发行股份 8,699,633 股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登 记手续，并于 2023 年 11 月 6 日在深圳证券交易所上市， （三）限售股份的锁定期安排 东方证券承销保荐有限公司 关于无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金之部分限售股解禁上市流通的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为无锡和晶科 技股份有限公司（以下简称"和晶科技"、"上市公司"）发行股份购买资产并募 集配套资金（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，对和晶科技本次重组募集 配套资金向特定对象发行股票限售股解禁并上市流通情况进行认真审慎的核查， 并发表核查意见如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）股票发行的核准情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司 向安徽高新投新材料产业基金合伙 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-024 无锡和晶科技股份有限公司 关于限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的股东人数为 10 名（证券投资基金管理公司以其管理 的两只以上产品认购的，视为一个发行对象），共计解除限售股份 8,699,633 股，占公司总股本的 1.7787%。 2、本次限售股可上市流通日期为 2024 年 5 月 6 日。 一、本次解除限售的股份情况 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 根据中国证监会出具的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投 新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册 的批复》（证监许可[2022]3086 号）注册批复，同意无锡和晶科技股份有限公司 （以下简称"和晶科技"、"上市公司"或"公司"）发行股份购买资产并募集配 套资金事项（以下简称"本次交易"）。 公司本次发行最终获配的发行对象共计 5 名（证券投资基金管理公司以其管 理的两只以上产品认购的 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-017 无锡和晶科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司 2023 年度（自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，以下简称"报告期"）募集资金存 放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 根据中国证监会出具的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材 料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可[2022]3086 号），公司非公开发行 8,699,633 股普通股（A 股），每股发 行价为 5.46 元/股，募集资金总额为 47,499,996.18 元，扣除承销费 5,300,000.00 元（含税）后的募集金额为 42, ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、为真实反映公司财务状况和资产价值，公司及下属子公司对 2023 年 12 月末的各类存货、应收款项、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查，对相 关资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定对相关资产进行计提减值准备。 2、根据公司会计估计及减值测试结果，计入 2023 年 1 月至 12 月期间损益 的是计提信用减值损失及资产减值损失共计 29,385,068.80 元（经审计），具体 如下： | 单位：元 | | --- | 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-021 | 种类 | 项目 | 2023 年 1-12 月发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -121,600.56 | | | 应收账款坏账损失 | -7,198,104.77 | | | 其他应收款坏账损失 | -9,024,195.68 | | | 小计 | -16,343,901.01 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同 ...

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）从事的主要业务涵盖智能 硬件、应用软件等物联网软硬件研发、制造、应用及服务，2024 年度，公司会 继续聚焦主业发展，根据整体战略和内外部环境情况制定相应的经营计划，积极 推进智能制造业务和智能信息化业务发展，继续优化客户和产品结构，努力拓展 业务和深化内部管理，提质增效，实现平稳、健康、可持续发展。 无锡和晶科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 智能控制器业务方面，公司在保持白色家电业务稳步发展基础上，大力推动 以汽车电子业务为主的非家电领域业务快速发展，积极把握汽车行业在智能网联、 新能源等新兴技术发展下的新机遇，保持汽车电子业务增长态势，业务规模和体 量在公司业务中占比持续提升。2024年公司将继续拓展市场，尤其是新能源汽车 领域的业务范围及规模，努力拓展BMS产品市场，争取本年度继续保持较大增 长。在多区域产能布局上，公司推进墨西哥生产基地的进展以助力拓展国外客户， 进一步提升国外客户份额，同时继续提升淮北基地的制造能力和管理水平，以发 挥规模效应、降低整体制造成本，积极应对国内外经营环境变化，关注自身业务 发展，努 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规 和规范性文件的要求，勤勉、独立地履行独立董事职责，关注公司的生产经营和 发展状况，积极出席相关会议，对董事会及相关专门委员会审议的相关事项发表 了独立客观意见，充分发挥独立董事及专业委员会的作用，维护了公司利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 在本人担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 1 / 5 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券交易所上市公司自律监管 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-019 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保经无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议 通过后，公司及合并报表范围内的下属公司的累计有效担保额度将为人民币 90,000 万元及 350 万美元（其中 65,000 万元由公司为合并报表范围内的下属公 司提供担保，15,000 万元由公司全资子公司为公司提供担保，350 万美元由公司 全资子公司之间提供担保），占公司最近一期经审计（2023 年度）净资产的 100.86%。除此之外，公司及子公司未有其他对外担保事项，公司及控股子公司 不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦无逾期对外担保及涉及诉讼的担保 情形。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第 十七次会议审议通过《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议 案》 ...