无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-054 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 无锡和晶科技股份有限公司董事会 现就提名 刘渊 为无锡和晶科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-053 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 无锡和晶科技股份有限公司董事会 现就提名 刘民 为无锡和晶科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 ...

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-056 一、本人已经通过无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 声明人 刘民 ，作为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人_无锡和晶科技股份有限公司董事会 提名为无锡 和晶科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-059 无锡和晶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00 6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一） 7、出席对象 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 ...

无锡和晶科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章总则 4、其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条舆情信息的分类： 1、重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； 2、一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 有效监测、评估、应对和引导内部舆论和社会舆论，减少、消除或避免因媒体报 道可能对公司造成的各种负面影响。 第一条为完善无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利 益相关方合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称舆情包括但不限于： 1、报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下并称"媒体"）对 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-051 公司第五届董事会非独立董事任期的原定届满日期为 2024 年 12 月 9 日，根 据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为顺利完成董事会的换届， 公司董事会提名冯红涛、徐宏斌、曾智、杨晗、赵秀丽、吴江枫为公司第六届董 事会非独立董事候选人。 与会董事对第六届董事会非独立董事候选人进行了逐项表决，具体情况如下： 无锡和晶科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2024 年 12 月 12 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方 式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长冯红涛先生主持，公 司部分监事、高级管理人员以及董事候选人列席了会议。本次会议的召集召开程 序符合《公司法》等法律、行政法规 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-058 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 强靖雅 ，作为无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人_无锡和晶科技股份有限公司董事会 提名为无 锡和晶科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-050 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、担保进展情况 公司于近日与中国光大银行股份有限公司无锡分行完成签订了《最高额保证 合同》，在 2023 年度股东大会审议通过的担保额度范围内，公司为全资子公司 中科新瑞向中国光大银行股份有限公司无锡分行办理具体授信业务提供最高债 权本金为 1,000 万元的连带责任保证。 1 / 4 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 公司本次为中科新瑞提供担保事项属于上述公司董事会和股东大会已审议 通过的担保额度范围，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。在前述已审议 的担保额度内，截至本公告披露日，公司为全资子公司中科新瑞提供的担保情况 如下： 单位：万元 | 被担保方 | 经审议的担保 | 本次担保前对 | 本次担保后对 被担保方的担 | 可用担保额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保方的 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-049 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司提起诉讼暨公司公开挂牌转让上海澳润信息科技有限公司 100%股权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 5 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 交了诉讼材料，请求法院判令上海一什向公司支付澳润科技100%股权交易事项的 第三期转让对价款58,814,210.00元（币种：人民币，下同）及相应的违约金（暂 计至2021年3月1日的金额为1,940,868.93元），并由澳润科技承担相应的连带赔 偿责任；公司同时向上海市第二中级人民法院提交了关于本次诉讼的财产保全申 请，请求法院查封、扣押、冻结上海一什、澳润科技的银行存款60,755,078.93 元或其他等值财产（具体内容详见公司于2021年3月30日披露在深圳证券交易所 法定信息披露平台上的相关公告文件）。 公司于2021年7月收到上海市第二中级人民法院送达的《应诉通知书》、《举 证通知书》等相关材料，获悉上海一什作为反诉原告（即本诉被告）就前 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-047 无锡和晶科技股份有限公司 关于控股股东提起诉讼事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"荆州慧和"）的通知，根据 荆州慧和与陈柏林先生于 2018 年签署的《股份质押借款协议》，因陈柏林先生未 能按期清偿前述质押借款，荆州慧和于 2024 年 11 月 14 日向深圳市中级人民法 院提交了民事起诉状，请求法院判令陈柏林先生归还全部本金、利息及罚息，并 请求判令拍卖、变卖陈柏林先生（即被告）持有的无锡和晶科技股份有限公司 44,856,287 股股票，并判令荆州慧和（即原告）有权就拍卖价款在请求总金额 范围内优先受偿。相关情况说明如下： 一、公司控股股东荆州慧和本次提起诉讼事项 1、荆州慧和与陈柏林先生分别于 2018 年 4 月 12 日、2018 年 6 月 4 日签署 了《股份质押借款协议》，陈柏林先生（即债务人） ...