无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度 的规定，严格依法履行董事会的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极 推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保公司的良好运作。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 200,474.24 万元，比上年同期增长 2.53%；归 属于上市公司股东的净利润为 4,477.74 万元，较上年同比增长 113.96%，实现扭 亏为盈。 二、报告期内董事会工作情况 （一）董事会运作情况 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 2023 年度，公司共召开了 6 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-009 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方 式或直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议 由公司监事会主席吴坚先生主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认 形成决议如下： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所 法定信息披露平台。 本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》全文 及其摘要的程序符合法律法规和中国 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 无锡和晶科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 的核查意见 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二四年四月 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"独立财务顾问"） 为无锡和晶科技股份有限公司（以下称"和晶科技"或"公司"）2022 年发行股 份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等规定，对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查， 并发表核查意见如下： 一、和晶科技对公司内部控制制度执行有效性的评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,004,742,382.40, representing a 2.53% increase compared to ¥1,955,248,385.89 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥44,777,366.68, a significant turnaround from a loss of ¥320,857,736.95 in 2022, marking a 113.96% increase[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥36,352,859.52, compared to a loss of ¥330,106,731.33 in the previous year, reflecting an increase of 111.01%[22]. - Cash flow from operating activities showed a net inflow of ¥73,671,323.24, a 227.44% increase from ¥22,499,019.06 in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.0931, a recovery from a loss of ¥0.7312 in 2022, representing a 112.73% improvement[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,288,053,328.34, a decrease of 6.56% from ¥2,448,594,122.83 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 10.38% to ¥917,472,301.73 from ¥831,175,362.80 in 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 5.12%, a significant recovery from -43.91% in 2022[22]. - The total revenue for the company in 2023 was ¥2,004,742,382.40, representing a year-on-year increase of 2.53% compared to ¥1,955,248,385.89 in 2022[67]. - The electronic segment contributed ¥1,898,681,036.43, accounting for 94.71% of total revenue, with a year-on-year growth of 5.55%[67]. - The software and information technology services segment saw a decline in revenue to ¥106,061,345.97, down 32.17% from ¥156,356,065.00 in 2022[67]. Business Strategy and Market Position - The company has maintained its focus on the Internet of Things (IoT) sector, with its main products including smart controllers and smart information solutions[36]. - The company has established a strong position in the smart controller industry, being one of the earliest adopters of microcontroller (MCU) technology in home appliance control[35]. - The company has expanded its product range in the home appliance sector from refrigerators and washing machines to include dishwashers, ovens, and robotic vacuum cleaners[38]. - In the automotive electronics sector, the company is actively expanding its business, particularly in new energy vehicles, with products such as Battery Management Systems (BMS) and various vehicle sensors[38]. - The company has received recognition as an "excellent supplier" from major clients like Haier and Hisense, reflecting its strong operational capabilities[35]. - The company has established stable partnerships with global brands such as Tesla, BYD, and Volvo, enhancing its market presence[35]. - The company aims to maintain steady growth in its intelligent engineering business while significantly developing its integrated smart safety platform, IoT applications, and safety industry expert services, focusing on five key sectors: education, healthcare, enterprises, grassroots government, and parks[42]. - The smart controller industry is expected to benefit from expanding application fields and continuous technological innovation, with the market size of China's automotive electronics industry projected to reach $148.6 billion by 2026, a 25.83% increase from $118.1 billion in 2022[44]. - The company has developed a multi-regional manufacturing base, enhancing its production capacity and business capabilities, which will support its response to international market demands and geopolitical challenges[47]. - The company is actively expanding its product lines into non-home appliance sectors, including communication base station power controllers and automotive electronic components, leveraging over 20 years of R&D experience[52]. Research and Development - Research and development expenses increased by 12.27% to ¥90,212,544.54 in 2023, driven by the company's focus on developing customized products to meet market demands[75]. - The company is engaged in multiple R&D projects, including the development of high-end appliance controllers, which are expected to enhance its design capabilities and market competitiveness[76]. - The company has launched a voice-controlled refrigerator controller, enhancing user interaction with improved wake recognition rates and noise resistance[78]. - The company has developed a new refrigerator compressor controller based on non-electrolytic technology, optimizing material costs and control board size[78]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million yuan for new technology development[180]. Governance and Compliance - The company’s governance structure complies with relevant regulations, ensuring the protection of shareholder rights and independent decision-making[117]. - The company has established a performance evaluation system linking employee income to work performance, ensuring transparency in the appointment of senior management[125]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, complying with relevant laws and regulations[128]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely, accurate, and complete information is provided to investors[123]. - The company has established an audit committee under the board of directors to oversee internal and external audits and ensure compliance with financial reporting[126]. - The company has implemented an incentive mechanism linking managerial compensation to company and individual performance[125]. - The company has no significant discrepancies in governance practices compared to regulatory requirements set by the China Securities Regulatory Commission[127]. Future Outlook and Expansion Plans - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[137]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share within the next two years[137]. - The company plans to invest 100 million RMB in new technology development over the next year[137]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of the next fiscal year[178]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 500 million yuan for potential deals[178]. Challenges and Risks - The company anticipates facing risks related to macroeconomic uncertainties, including weak consumer demand and geopolitical tensions affecting order arrangements[107]. - The company is adjusting its pricing mechanism and implementing foreign exchange hedging to manage risks associated with currency fluctuations[109]. - The company has made significant investments in various partnerships and management roles, indicating a strong network in the investment sector[143]. Social Responsibility and Environmental Compliance - The company actively participates in social responsibility initiatives, including local community support and educational assistance programs[172]. - The company adheres to environmental regulations and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[171]. - No significant environmental issues were reported, and the company is not classified as a key pollutant discharge unit by environmental authorities[171].

无锡和晶科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 无锡和晶科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-106 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11519 号 无锡和晶科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了无锡和晶科技股份有限公司（以下简称和晶科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 1 / 5 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 各位股东及股东代表： 本人作为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规 和规范性文件的要求，勤勉、独立地履行独立董事职责，关注公司的生产经营和 发展状况，积极出席相关会议，对董事会及相关专门委员会审议的相关事项发表 了独立客观意见，充分发挥独立董事及专业委员会的作用，维护了公司利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘渊，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，江南大学教授、博士生导师，已 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人 2008 年获中国电子科技集 团公司科技奖三等奖，2011 年获中国商业联合会科技奖一等奖，获 2009-201 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-016 无锡和晶科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字 [2024]第 ZA11519 号），截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 -964,372,608.89 元；合并报表中的未分配利润为-800,208,530.28 元。 为保证公司正常经营和长远发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，公司拟定 2023 年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 公司已实施完成的股份回购注销情况如下：公司分别于 2022 年 11 月 28 日 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 无锡和晶科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 无锡和晶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2 ...

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-008 无锡和晶科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 24 日在北京市西城区月坛南街 1 号院北京金融街中心 3 号楼以 现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式或直接送达 方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长冯红 涛先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程 序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所 法定信息披露平台。 公司现任独立董事曾会明先生、刘江涛先生、刘渊先生向公司董事会递交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职 ...

1、股东大会届次：2023 年度股东大会 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-022 无锡和晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：董事会。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：开始时间为 2024 年 5 月 31 日上午 ...