无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 无锡和晶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合无锡和晶科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司 治理结构，确保公司的良好运作。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 207,960.16 万元，比上年同期增加 3.73%，归 属于上市公司股东的净利润为 5,227.72 万元，比上年同期增长 16.75%。 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 二、报告期内董事会工作情况 （一）董事会运作情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的 要求规范运作。具体召开情况如下： | ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-009 无锡和晶科技股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-916,009,859.13 元；合并报表中的未分配 利润为-747,931,377.99 元。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实收股本为 489,099,490 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损主要原因 2024年度，公司实现营业收入207,960.16万元，比上年同期增长3.73%；归 属于上市公司股东的净利润为5,227.72万元，比上年同期增长16.75%。 受到公司在2018年度计提各项资产减值准备共计69,512.60万元等历史年度 发生的亏损情形影响（详见公司于2023年4月22日刊登在 ...

特此公告。 无锡和晶科技股份有限公司 无锡和晶科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《2025 年第 一季度报告》。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况，公司《2025 年第一季度 报告》将与本公告同日刊登在深圳证券交易所法定信息披露平台，敬请投资者注 意查阅。 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-014 董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-018 无锡和晶科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更会 计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行 的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准—基本准则》 和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 规 定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 1 / 2 （一）变 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-017 无锡和晶科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等 相关规定，现将公司 2024 年度资产减值准备计提情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、为真实反映公司财务状况和资产价值，公司及下属子公司对 2024 年 12 月末的各类存货、应收款项、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查，对相 关资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定对相关资产进行计提减值准备。 2、根据公司会计估计及减值测试结果，计入 2024 年 1 月至 12 月期间损益 的是计提信用减值损失及资产减值损失共计 60,103,654.80 元（经审计），具体 如下： 单位：元 | 种类 | 项目 | 本期计提金额 | ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 2025 年 4 月 19 日 公司从事的主要业务涵盖智能硬件、应用软件等物联网软硬件研发、制造、 应用及服务。智能控制器业务在稳固国内市场的情况下，继续加强与现有国外客 户合作，同时密切关注非美地区潜在客户，积极拓展，争取有所突破；在产品线 方面，依托公司在智能控制器领域多年积累，争取逐步延伸到目前的家电、新能 源汽车领域，丰富产品系列，争取在智能控制器领域实现进一步发展。提升墨西 哥生产基地效率，降低运营成本，利用好"美墨加"贸易协定下服务美国客户的 机会，保留拓展非美客户的可能性。智能信息化业务方面，公司整合内部资源， 提升管理效率，在国家大力扩展内需的有利条件下积极寻求与大客户合作，力争 实现业务有较大增长。 2025年，公司将面临国际贸易形势严峻、国内内需不振的复杂经营环境，对 生产经营活动带来巨大挑战，公司将充分评估，积极应对，在稳固目前经营水平 情况下继续提升内部管理水平，努力拓展客户、拓宽产品线，积极推动主业发展， 努力实现归属于上市公司股东的净利润稳步增长。 特别提示：上述财务预算不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-012 无锡和晶科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构（含内控审计），本议案 需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1）会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2）成立日期：1927 年 3）组织形式：特殊普通合伙企业 4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 5）首席合伙人：朱建弟 6）截至 2024 年 12 月 31 日，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会 计师 2,498 名、从业人员总数 ...

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-016 无锡和晶科技股份有限公司 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：开始时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通 ...

《2024 年度监事会工作报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所 法定信息披露平台。 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-005 无锡和晶科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于2025年4月18日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席黄妙淼女士主持。本次 会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董 ...