无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-038 为进一步加强与投资者的互动交流，无锡和晶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加"2025 无锡上市公司投资者集体接待日"活动，现将相关事项 公告如下： 出席本次年度网上集体接待日的公司人员有：副总经理兼董事会秘书白林先 生、副总经理兼财务总监王大鹏先生； 无锡和晶科技股份有限公司 关于参加 2025 无锡上市公司投资者集体接待日活动的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 11 月 4 日（星期二）15:30-17:00。 届时公司高级管理人员将在线就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 无锡和晶科技股份有限公司 2025 年 10 月 31 日 ...

Core Viewpoint - Hejing Technology (300279.SZ) reported a decline in revenue for Q3 2025, while net profit showed a slight increase, indicating mixed financial performance [1] Financial Performance - In Q3 2025, the company achieved operating revenue of 403 million yuan, a year-on-year decrease of 19.48% [1] - The net profit for Q3 2025 was 21.6143 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 1.90% [1] - For the first three quarters of 2025, the total operating revenue was 1.322 billion yuan, down 15.55% compared to the same period last year [1] - The net profit for the first three quarters was 65.4866 million yuan, which is a year-on-year increase of 23.84% [1]

Core Viewpoint - Hejing Technology (300279.SZ) reported a decline in revenue for the first three quarters of 2025, while net profit showed significant growth [1] Financial Performance - The company's operating revenue for the first three quarters was 1.323 billion yuan, a year-on-year decrease of 15.55% [1] - Net profit attributable to shareholders was 65.4866 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 23.84% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 51.6784 million yuan, up 15.99% year-on-year [1] - Basic earnings per share were 0.1339 yuan [1]

Core Viewpoint - Hejing Technology (300279.SZ) reported a decline in revenue for the first three quarters of 2025, while net profit showed significant growth [1] Financial Performance - The company's operating revenue for the first three quarters was 1.323 billion yuan, a year-on-year decrease of 15.55% [1] - Net profit attributable to shareholders was 65.4866 million yuan, representing a year-on-year increase of 23.84% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 51.6784 million yuan, up 15.99% year-on-year [1] - Basic earnings per share were 0.1339 yuan [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that Hejing Technology (SZ 300279) held its fifth meeting of the sixth board of directors on October 24, 2025, to discuss amendments to the company's articles of association [1] - For the year 2024, Hejing Technology's revenue composition is reported as 93.17% from the electronic machinery and equipment manufacturing industry and 6.83% from software [1] - As of the report, Hejing Technology has a market capitalization of 3.7 billion yuan [1]

无锡和晶科技股份有限公司 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （三）具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的沟通能力； （五）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥董 事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《无锡和 晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本工作 制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司与深圳证券交易所之 间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。法 律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理 ...

无锡和晶科技股份有限公司 子公司管理制度 1.总则 1.1 为加强无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管 理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和《公司章程》， 特制定本制度。 1.2 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或业务发 展需要而依法设立或者通过并购等方式实现的由公司投资控股或实质控股的具 有独立法人资格的公司，包括全资子公司和控股子公司。 1.3 子公司在公司总体战略目标框架下，独立经营和自负盈亏，合法有效地 运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使对子 公司的重大事项管理权。 1.4 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身经营 特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公司同时 控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并接受 公司的监督。 1.5 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对 ...

无锡和晶科技股份有限公司 授权管理规则 第一章 总则 第一条 为了加强无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理 工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以 及《无锡和晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则所称的授权管理包括： （一）股东会对董事会的授权； 第三条 授权管理的原则：在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第六条 董事会专门委员会、董事长依法行使法律、法规、规章、规范性文 件、公司股票上市地证券监管机构或证券交易所的监管规则、《公司章程》、本规 则、公司其他管理制度、规章规定的职权或董事会授予的职权。 第七条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，对董事会负责。 公司的日常经营性事项，原则上由总经理审批和决定，但根据法律、法规、规章、 规范性文件、公司股票上市地证券监管机构或证券交易所的监管规则、《公司章 程》、本规则或公司其他管理制度、规章规定应提 ...

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司董事长、总经理和董 事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、各全资子公 司及公司能够对其实施重大影响的参股子公司。 第四条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1.公司董事会秘书； 2.公司董事和董事会； 3.公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员； 4.公司各部门及各所属公司的负责人，即公司各部门负责人、各所属全资、 控股子公司负责人和委派到参股子公司的负责人为该部门和该公司重大事项报 告义务人； 无锡和晶科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规 ...

第一条 为加强对无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下 简称《信息披露管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合《无锡 和晶科技股份有限公司章程》（以下简称《章程》）及公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求 披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规 定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并 按规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易所。 信息披露管理制度 第一章 总 则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及 其他有关规定，履行信息披露义务。 无锡和晶科技股份有限公司 第八条 公司、公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整 ...