（截至 2024 年 12 月 31 日止） 目录 页次 一、 内部控制审计报告 1-2 无锡和晶科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 无锡和晶科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10970 号 无锡和晶科技股份有限公司全体股东： 我们按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则 的相关要求，我们审计了无锡和晶科技股份有限公司(以下简称和晶 科技)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 其有效性是企业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） （项目合伙人） 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

无锡和晶科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 无锡和晶科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-134 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10969 号 无锡和晶科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了无锡和晶科技股份有限公司（以下简称和晶科技）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

二○二四年度 无锡和晶科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于无锡和晶科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10972号 无锡和晶科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的无锡和晶科技股份有限公司（以下简称 "和晶科技"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 和晶科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事（第五届董事会独立董事的任期已届满离任），在任职期间严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉、独立地履行 独立董事职责，关注公司的生产经营和发展状况，积极出席相关会议，对董事会 及相关专门委员会审议的相关事项发表了独立客观意见，充分发挥独立董事及专 业委员会的作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 曾会明，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，北京大学本科学历，已取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人历任无锡和晶科技股份有限公司董 事及独立董事、国家广电总局信息网络中心节目信息部副主任、中广影视传输网 络有限公司广电在线事业 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届、六届董 事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法 规和规范性文件的要求，勤勉、独立地履行独立董事职责，关注公司的生产经营 和发展状况，积极出席相关会议，对董事会及相关专门委员会审议的相关事项发 表了独立客观意见，充分发挥独立董事及专业委员会的作用，维护了公司利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）参加会议情况 1、董事会 刘渊，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，江南大学教授、博士生导师，已 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人 2008 年获中国电子科技集 团公司科技奖三等奖，2011 年获中国商业联合会科技奖一等奖，获 2009-2011 无锡 ...

本人作为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规 和规范性文件的要求，勤勉、独立地履行独立董事职责，关注公司的生产经营和 发展状况，积极出席相关会议，对董事会及相关专门委员会审议的相关事项发表 了独立客观意见，充分发挥独立董事及专业委员会的作用，维护了公司利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 强靖雅，女，1982 年 2 月出生，中国国籍，法学、工商管理学硕士，已取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。强靖雅女士历任深圳发展银行中小 企业事务部业务经理、广东卓尚律师事务所合伙人律师、深圳大学继续教育学院 兼职讲师等职务；现任公司独立董事、上海市锦天城（深圳）律师事务所合伙人 律师。 在本人担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 各位股东及股东代表： 本人作为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事（第五届董事会独立董事的任期已届满离任），在任职期间严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉、独立地履行 独立董事职责，关注公司的生产经营和发展状况，积极出席相关会议，对董事会 及相关专门委员会审议的相关事项发表了独立客观意见，充分发挥独立董事及专 业委员会的作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人对 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘江涛，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，中国社会科学院硕士学历、长 江商学院 EMBA，具有中国注册会计师资格，已取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。本人历任无锡和晶科技股份有限公司独立董事、华泰证券固收 部业务经理、北京京都会计师事务所项目经理、北京新星时空网络技术有限公司 财务总监 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司董事会 无锡和晶科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 要求，无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事 刘渊先生、刘民先生、强靖雅女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事刘渊先生、刘民先生、强靖雅女士的任职经历以及 其签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事（含董事会专门委 员会委员）以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事刘渊先生、刘民先生、强靖雅女士符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规 和规范性文件的要求，勤勉、独立地履行独立董事职责，关注公司的生产经营和 发展状况，积极出席相关会议，对董事会及相关专门委员会审议的相关事项发表 了独立客观意见，充分发挥独立董事及专业委员会的作用，维护了公司利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘民，男，1970 年 7 月出生，中国香港籍，经济学博士，已取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。刘民先生先后在多种经济及金融杂志发表过各 类关于金融、经济等研究主题的论文，历任香港中文大学系统工程和工程管理系 助理教授及金融学习助理教授、密苏里大学经济学系副教授、深圳高等金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥2.08 billion, representing a 3.73% increase compared to ¥2.00 billion in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥52.28 million, a 16.75% increase from ¥44.78 million in 2023[19]. - The cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥273.11 million, showing a significant increase of 270.71% compared to ¥73.67 million in 2023[19]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.1069, reflecting a 14.82% increase from ¥0.0931 in 2023[19]. - The total operating revenue for 2024 reached ¥2,079,601,597.95, representing a year-on-year increase of 3.73% compared to ¥2,004,742,382.40 in 2023[58]. - The company achieved operating revenue of 207,960.16 million yuan, a year-on-year increase of 3.73%, and a net profit attributable to shareholders of 5,227.72 million yuan, up 16.75% year-on-year[50]. - The smart manufacturing business generated operating revenue of 193,764.38 million yuan, reflecting a growth of 2.05% compared to the previous year[51]. - The automotive electronics segment reported operating revenue of 19,227.34 million yuan, with ongoing investments to enhance R&D and strengthen partnerships with key customers[53]. - The company’s smart information technology business achieved operating revenue of 14,195.78 million yuan, marking a significant growth of 33.84% year-on-year[56]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥2.19 billion, a decrease of 4.28% from ¥2.29 billion at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were approximately ¥970.91 million, an increase of 5.82% from ¥917.47 million at the end of 2023[19]. - The company recognized an impairment loss of ¥7,895,700 for goodwill related to the acquisition of Zhongke Xinrui in 2024 due to increased market uncertainty[57]. - The company reported a negative retained earnings of ¥964,372,608.89 for the parent company and ¥800,208,530.28 for the consolidated statements as of December 31, 2023[157]. - The total number of shares for the profit distribution base is 489,099,490, with a cash dividend amount of ¥0.00[158]. Operational Efficiency - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, indicating improved operational efficiency[19]. - The company has optimized its organizational structure and supply chain to improve operational efficiency, which is crucial for sustaining growth and customer satisfaction[42]. - The company has built a comprehensive service system in the smart controller field, ensuring high-quality manufacturing and flexible production capabilities[44]. - The company has established a robust supply chain management system, enabling it to maintain production stability despite global supply chain fluctuations[46]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 7.26% to ¥83,663,116.42 from ¥90,212,544.54 in 2023[68]. - R&D investment amounted to ¥83,663,116.42 in 2024, representing 4.02% of operating revenue, a decrease from 4.50% in 2023[70]. - The number of R&D personnel decreased by 0.39% to 253 in 2024, while the proportion of R&D personnel increased to 11.11% from 10.75% in 2023[70]. - The company is developing a logistics and energy consumption analysis platform aimed at enhancing service capabilities in healthcare and education sectors[69]. Market Position and Strategy - The company has established a strong position in the smart controller industry, being one of the earliest adopters of microcontroller applications in home appliance control, with over 26 years of experience[30]. - The company aims to enhance its business scale in other fields, including high-end intelligent devices and robotics, to further diversify its application scenarios[34]. - The company is focused on optimizing its customer and product structure, which has positively impacted its net profit during the reporting period[50]. - The company is actively expanding its overseas manufacturing base in Mexico to enhance its supply chain resilience and support North American market demands[55]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its technological capabilities through strategic investments and partnerships[128]. Governance and Compliance - The company has established a performance evaluation system linking employee income to work performance[116]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with relevant laws and regulations[111]. - The company maintains independence in business, personnel, assets, and finance from its controlling shareholder, ensuring operational autonomy[118]. - The company has implemented an internal control system to manage non-systemic risks and ensure normal business operations[116]. - The company has not provided undisclosed information to its controlling shareholder, adhering to governance norms[113]. Social Responsibility and Environmental Compliance - The company actively participates in social responsibility initiatives, including community support and educational assistance programs, contributing to local stability and development[169]. - The company has not reported any environmental violations or penalties during the reporting period, indicating compliance with environmental laws[168]. - The company has undertaken measures to reduce carbon emissions, although specific details were not disclosed[168]. - The company continues to engage in community welfare projects, including educational support for underprivileged students in Qinghai and Xinjiang[169]. Future Outlook - The company plans to focus on its core business areas of intelligent manufacturing and smart information technology to drive sustainable growth[92]. - The company aims to implement a dual-driven growth strategy through both organic growth and mergers and acquisitions[92]. - The company is committed to enhancing shareholder value through strategic initiatives and operational improvements[1]. - The company plans to maintain the same profit distribution strategy for 2024, with no cash dividends or share bonuses[160].