无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-016 无锡和晶科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字 [2024]第 ZA11519 号），截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 -964,372,608.89 元；合并报表中的未分配利润为-800,208,530.28 元。 为保证公司正常经营和长远发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，公司拟定 2023 年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 公司已实施完成的股份回购注销情况如下：公司分别于 2022 年 11 月 28 日 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 无锡和晶科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 无锡和晶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2 ...

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-008 无锡和晶科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 24 日在北京市西城区月坛南街 1 号院北京金融街中心 3 号楼以 现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式或直接送达 方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长冯红 涛先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程 序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所 法定信息披露平台。 公司现任独立董事曾会明先生、刘江涛先生、刘渊先生向公司董事会递交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职 ...

1、股东大会届次：2023 年度股东大会 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-022 无锡和晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：董事会。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：开始时间为 2024 年 5 月 31 日上午 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 无锡和晶科技股份有限公司 （一）募集资金金额、资金到位时间 根据中国证监会核发的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投 新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册 的批复》（证监许可〔2022〕3086 号），公司于 2023 年 10 月向特定对象发行人 民币普通股（A 股）8,699,633 股，每股发行价格为人民币 5.46 元，募集资金总 额为人民币 47,499,996.18 元。 2023 年度募集资金存放与使用情况 的核查意见 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二四年四月 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定， 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"独立财务顾问"）担任 无 锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"、" ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 无锡和晶科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | (如有) | 生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-015 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-964,372,608.89 元；合并报表中的未分配 利润为-800,208,530.28 元。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实收股本为 489,099,490 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损主要原因 2023年度，公司实现营业收入200,474.24万元，比上年同期增长2.53%；归 属于上市公司股东的净利润为4,477.74万元，比上年同期增长113.96%，实现扭 亏为盈。 受到公司在2018年度计提各项资产减值准备共计69,512.60万元等历史年度 发生的亏损情形影响（详见公司于2023年4月22日刊登在深圳证券 ...

无锡和晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二○二三年度 关于无锡和晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11520 号 我们审计了无锡和晶科技股份有限公司(以下简称"和晶科 技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11519 号的 无保留意见审计报告。 和晶科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是和晶科技管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥530,444,392.81, representing a 31.70% increase compared to ¥402,775,066.27 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 13.38% to ¥8,287,214.66 from ¥9,567,409.62 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 15.08% to ¥0.0169 from ¥0.0199 in the same period last year[5] - Net profit for the quarter was ¥8,137,194.93, a decrease from ¥9,457,558.33, reflecting a decline of approximately 14%[27] - Operating profit increased to ¥14,438,154.63 from ¥13,304,453.58, showing a growth of about 8.5%[27] - Total operating costs amounted to ¥499,386,332.55, up from ¥393,922,665.29, indicating a rise of about 27%[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 531.40% to ¥33,784,446.11, up from ¥5,350,730.87 in the previous year[13] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥33,784,446.11, significantly higher than ¥5,350,730.87 in the previous period[29] - The company reported a significant increase in cash inflow from operating activities, totaling ¥551,078,534.54, compared to ¥424,228,361.17 previously, marking an increase of approximately 30%[29] - Financing activities generated a net cash inflow of ¥35,133,181.43, a turnaround from a net outflow of ¥23,829,301.25 in the previous period[30] - Cash flow from financing activities improved significantly by 247.44%, reaching ¥35,133,181.43, mainly due to reduced bank borrowings and lower interest rates[14] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.99% to ¥2,196,737,272.21 from ¥2,288,053,328.34 at the end of the previous year[5] - Current assets decreased from CNY 1,656,042,421.81 to CNY 1,567,545,689.87, a reduction of about 5.34%[23] - Total liabilities decreased from CNY 1,370,354,382.59 to CNY 1,270,901,131.53, a reduction of approximately 7.25%[24] - Non-current assets slightly decreased from CNY 632,010,906.53 to CNY 629,191,582.34, a decline of approximately 0.29%[24] - The equity attributable to the parent company increased from CNY 917,472,301.73 to CNY 925,759,516.39, reflecting a growth of about 0.14%[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,400[16] - The largest shareholder, Jingzhou Huihe Equity Investment Partnership, holds 17.05% of shares, totaling 83,370,000 shares[16] - Chen Bolin, a natural person, holds 9.17% of shares, with 44,856,287 shares frozen[16] - The total number of shares held by the top 10 shareholders is significant, with the top three alone accounting for over 29% of total shares[16] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 83,370,000[16] - The company has a total of 10,114,478 restricted shares held by Huai Bei City Growth-type SME Fund, which are set to be released on December 29, 2025[19] - The company has no preferred shareholders or related changes in preferred stock holdings[18] - The company’s stock is not a subject of margin trading[17] - The company has not disclosed any other shareholder relationships or agreements among the top shareholders[17] - The company plans to maintain consistent actions with Jingzhou Huihe regarding voting rights for the shares held by Chen Bolin until March 25, 2026[17] Investment and Other Income - Investment income showed a drastic decline of 1028.79%, resulting in a loss of ¥18,141,602.35, primarily due to fluctuations in the stock price of an associated company[11] - The company experienced a 126.33% increase in other income, amounting to ¥4,253,485.07, attributed to tax deductions from advanced manufacturing policies[11] Construction and Assets - The company reported a significant increase in construction in progress, rising by 242.07% to ¥25,293,775.77, primarily due to the addition of unaccepted equipment[9] - Other non-current assets increased by 570.35% to ¥3,280,055.49, mainly due to an increase in prepaid equipment[9] Stock and Executive Shares - The company reported a total of CNY 40,224,621.00 in locked shares for executives, with a commitment to release on May 6, 2024[20] - The company has a commitment to lock 75% of the shares held by executives annually based on their total holdings at the end of the previous year[20] Market Activity - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during this quarter[31]

东方证券承销保荐有限公司 关于 无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二四年四月 声 明 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本独立财务顾问"）作 为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"和晶科技"）发 行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重 组》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规的规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的态度，经过审慎核查，结合和晶科技 2023 年年度报告，出具本持续督导意见 暨持续督导总结报告（以下简称"本报告书"）。 本独立财务顾问所出具本报告书的依据是上市公司、交易对方、标的公司等本次 交易相关各方提供的资料。上市公司及本次交易相关方 ...