无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-007 无锡和晶科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议、2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司与合并报表范围内的下属 公司之间担保事项的议案》，公司 2023 年度预计与合并报表范围内的子公司之 间提供担保的总额度不超过人民币 90,000 万元（含目前担保余额，下担保口径 相同）。其中，公司对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度预计不超过 80,000 万元（在有效担保额度内，公司对各子公司的担保额度可以进行调剂）， 具体如下：公司为无锡和晶智能科技有限公司（以下简称"和晶智能"）提供不 超过 70,000 万元担保，为安徽和晶智能科技有限公司提供不超过 5,000 万元担 保，为江苏中科新瑞科技股份有限 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-006 无锡和晶科技股份有限公司 关于转让子公司部分股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳市志同智合科技合 伙企业（有限合伙）（以下简称"志同智合"）、李双喜于2022年4月28日签署 了《无锡和晶科技股份有限公司与李双喜关于深圳市和晶教育科技有限公司之股 权转让协议》、《无锡和晶科技股份有限公司、深圳市志同智合科技合伙企业（有 限合伙）与李双喜关于深圳市和晶教育科技有限公司的投资协议》（以下简称"《投 资协议》"），公司将持有的深圳市和晶教育科技有限公司（已更名为"深圳市 和晶智慧科技有限公司"，以下简称"和晶智慧科技"）36%股权转让给李双喜 （即转让该部分股权的认缴出资权），本次交易完成后，公司对和晶智慧科技的 持股比例由60%变更为24%，和晶智慧科技不再纳入公司的合并财务报表范围。截 至本次交易的前述协议签署日，公司与和晶智慧科技不存在担保、委托理财情形， 和晶智慧 ...

1 / 4 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-005 无锡和晶科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议、2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司与合并报表范围内的下属 公司之间担保事项的议案》，公司 2023 年度预计与合并报表范围内的子公司之 间提供担保的总额度不超过人民币 90,000 万元（含目前担保余额，下担保口径 相同）。其中，公司对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度预计不超过 80,000 万元（在有效担保额度内，公司对各子公司的担保额度可以进行调剂）， 具体如下：公司为无锡和晶智能科技有限公司（以下简称"和晶智能"）提供不 超过 70,000 万元担保，为安徽和晶智能科技有限公司提供不超过 5,000 万元担 保，为江苏中科新瑞 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-004 无锡和晶科技股份有限公司 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司 向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集 配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086 号），无锡和晶科技股份有限公司 （以下简称"公司"）向 5 名获得配售的特定对象发行人民币普通股 8,699,633 股募集配套资金，发行价格为 5.46 元/股，募集资金总额为 47,499,996.18 元（币 种：人民币，下同），扣除承销费以及相关税费 5,300,000.00 元后的剩余款项 42,199,996.18 元已于 2023 年 10 月 16 日转至公司指定的存储账户，中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报 告》（中喜验资 2023Y00057 号） ...

北京海润天睿律师事务所 关于 无锡和晶科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年一月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于无锡和晶科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：无锡和晶科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受无锡和晶科技股份有限公司 （以下简称和晶科技、公司）委托，指派律师列席和晶科技于 2024 年 1 月 19 日召开的二〇二四年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等我国现行有效法律、法规、规范性文件及《无锡和 晶科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《无锡和晶科技股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)的有关规定，就公司 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、 表决程序及表决结果等事宜进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供有关本次股东大会的相关文 件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其提 ...

无锡和晶科技股份有限公司 关于全资子公司之间的担保进展公告暨投资建设墨西哥生产基地的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-001 3）被保证人：和晶国际（香港）有限公司； 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于投 资建设墨西哥生产基地事宜的议案》，为进一步提高公司全球交付及时反应能力， 更好地服务和开拓海外市场，结合公司在墨西哥增设海外生产基地事项前期推进 拓展取得的阶段成果，在前期投资基础上公司计划继续加大对墨西哥生产基地的 投资建设，并由公司全资子公司和晶国际（香港）有限公司（以下简称"香港和 晶"）或（和）无锡和晶智能科技有限公司（以下简称"和晶智能"）为实施主体， 负责墨西哥生产基地项目投资建设和运营管理工作，投资建设规模为不超过人民 币 1.5 亿元（包括前期已投资部分），资金将用于投资建设墨西哥生产基地以 ...

第三条 本细则所称"董事"是指在本公司领取薪酬的非独立董事，"高级 管理人员"是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 无锡和晶科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》以及《无锡和晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管 人员薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 1 第四条 薪酬与考核委员会由三名委员组 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-074 无锡和晶科技股份有限公司 无锡和晶科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2023 年 12 月 29 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，会议通知于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席吴坚先生主持。 本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 （2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订） ...

无锡和晶科技股份有限公司 第七条 战略委员会下设战略与投资评审工作组作为日常办事机构，以公司 企管部作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组成员无须是战 略委员会委员。 第三章 职责权限 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为落实公司发展战略，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司 核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会战略委员会 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再 ...