（王宗正） 各位股东及股东代表： 温州宏丰电工合金股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，2025 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《独立董事工作细则》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表 了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规 范化运作及股东的整体利益。现将本人 2025 年度任职期间履行职责情况报告如 下： 一、基本情况 本人王宗正，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，法学博士，教 授。2012 年 5 月至 2015 年 5 月，任温州大学法政学院副院长、教授；2015 年 5 月至 2019 年 5 月，任温州大学法政学院院长、教授；2019 年 5 月至今任温州大 学法学院院长、教授。 报告期内，本人任职符合《上市公司独 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （朱 俊） 各位股东及股东代表： 作为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，本人在 2025 年任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规章的规 定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，审议各项议案，客观、公正、审 慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2025 年任期内履行职责的基本情况报告如下： 一、本人基本情况 本人朱俊，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级 经济师。1998 年 6 月至 2001 年 5 月，任上海国际信托投资有限公司证券总部投 资调研科副科长；2001 年 5 月至 2005 年 6 月，历任上海证券有限责任公司研发 中心行业公司部经理、集合理财中心副总经理、董事会办公室主任；2005 年 7 月至 2009 年 9 月，任上海国际集团有限公司董监事室主任助理 ...

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 截至 2025 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 前次募集资金使用情况报告 | 1-2 1-7 | | 一、 二、 | | | 关于温州宏丰电工合金股份有限公司 截至2025年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZF10180号 温州宏丰电工合金股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的温州宏丰电工合金股份有限公司（以 下简称"贵公司"） 截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报 告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的 鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况 报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司董事会 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，温州宏丰电工合金股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨莹、王宗正、朱俊的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查：独立董事杨莹、王宗正、朱俊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 董事会 二〇二六年三月三十日 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 2025年度 募集资金存放、管理与使用情况专项报告 的鉴证报告 关于温州宏丰电工合金股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZF10178号 温州宏丰电工合金股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的温州宏丰电工合金股份有限公司（以下 简称"温州宏丰"） 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 温州宏丰董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格 式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报 告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 中国注 ...

暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过《关于关联方向公司及子公司提供 财务资助暨关联交易的议案》，关联董事陈晓先生、陈林驰先生对该议案回避表 决。现就本次关联交易的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1、交易基本情况 证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2026-024 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于关联方向公司及子公司提供财务资助 陈晓先生和林萍女士合计持有公司 166,613,612 股股份，占公司总股本的 33.53%，系公司实际控制人，本次财务资助事项构成关联交易。 3、该事项已经公司 2026 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第九次会议审议 通过，其中关联董事陈晓先生、陈林驰先生在审议该议案时回避表决，独立董事 已召开独立董事专门会议，一致同意本次关联交易事项并同意提交公司第六届董 事会第九次会议审议。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东 审议该议案时须回避表 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2025 年度 关于温州宏丰电工合金股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZF10179 号 为了更好地理解温州宏丰 2025 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1页 本报告仅供温州宏丰为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：凌燕 温州宏丰电工合金股份有限公司全体股东： 我们审计了温州宏丰电工合金股份有限公司(以下简称"温州宏 丰")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZF10176 号的 无保留意见审计报告。 温州宏丰管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来 ...

关于对控股子公司提供财务资助延期的公告 证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2026-018 温州宏丰电工合金股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）拟延长对控股子 公司浙江宏丰半导体新材料有限公司（以下简称"宏丰半导体"）提供不超过 3000 万元（含）财务资助的期限，延期至 2028 年 6 月 30 日，其他条件保持不 变。 鉴于上述财务资助即将到期，为满足宏丰半导体日常经营和业务发展资金需 要，在不影响公司正常经营资金需求的情况下，公司拟将上述财务资助延期至 2028 年 6 月 30 日，其他条件保持不变。 本次对控股子公司提供财务资助延期事项，不属于《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。 公司于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 对控股子公司提供财务资助延期的议案》。根据《公司章程》 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 3、因会计政策变更，公司追溯调整往期财务数据，以下列示的同期数据均为追 溯调整后的可比数。 1、2025 年公司实现营业收入 365,601.02 万元，较上年增加 72,062.62 万元， 增长幅度 24.55%； 2、实现营业利润 1,742.20 万元，较上年增加 12,392.40 万元，实现利润总额 1,600.47 万元，较上年增加 12,762.90 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 2,517.41 万元，较上年增加 9,884.80 万元； 3、经营活动产生的现金流量净额 5,899.94 万元，较上年-4,983.28 万元增加 10,883.22 万元； 2025年度财务决算报告 一、合并报表范围及审计意见 1、2025 年度公司合并报表范围包括：母公司温州宏丰电工合金股份有限公司以 及控股的温州宏丰合金有限公司（占 100%）、温州宏丰特种材料有限公司（占 100%）、 温州宏丰电工材料（德国）有限责任公司（占 100%）、宏丰复合材料公司（占 100%）、 温州宏丰智能科技有限公司（占 100%）、温州宏丰金属材料有限公司（占 100%）、浙 江宏 ...