温州宏丰电工合金股份有限公司 第六条 新印章启用前，新印章的印章管理人应填写《印章启用留样登记表》， 新印章戳记留样，完成审批流程后，交由法务部存档。 第七条 各式印章原则上只允许保留一枚，确因业务需要加刻的，根据本制 度规定申请加刻，并加以编号区分。 印章管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）印章 的刻制、使用和管理等工作，保证印章使用的合法性、规范性和安全性，根据上 市公司运作规范要求，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章，包括公章、法定代表人印章、合同专用章、销售 专用章、法定代表人手签章、财务专用章、发票专用章、董事会印章、工会印章、 部门印章等。 第三条 本制度适用于公司及其下属控股子公司的管理和使用。 第二章 印章的刻制、启用及废止 第四条 公司印章的刻制，由法务部统一归口办理。其他任何部门和个人均 不得私自刻制公司各类印章。未经审批私自刻制公司各类印章者，一经发现必追 究其责任。因私刻印章对外造成法律纠纷或严重后果的，由当事人承担全部责任。 第五条 公司印章的刻制，由申请刻制印章的所在部门负责填写《印章刻制 申请 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信 息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《温州宏丰电 工合金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格或者投资决策产生重大影响的信息，以及法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《上市规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）要求披露的 其他信息。 本制度所称信息披露是指上述信息应当在规定时间内、通过规定的媒体、以 规定的方式向社会公众公告，并将公告文稿和相关备查文件及时 ...

金融衍生品业务内部控制制度 （2025 年 12 月修订） 温州宏丰电工合金股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）金融衍 生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章和业务规则及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指场内场外交易或者非交易的，实质为远 期、互换和期权等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既可以包括证 券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的，也可以包括上述基础资产的组 合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押 进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 公司及各子公司应当严格控制金融衍生品交易的种类及规模，不得 影响公司生产经营。公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融 衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，应以套期保 值、规避和防范汇率风险和 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 12 月） 第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、 宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不 具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。 第六条 公司应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。 第三章 内容规范性要求 第一章 总则 第一条 为规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）互动易 平台发布信息和回复提问的管理，建立公司与投资者良好的沟通机制，持续提升 公司治理水平，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等法律、法规及规范性文件和《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://ir ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《温州宏丰电工合 金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实 际，制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （二）不存在被中国证监会采取不得担任 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 温州宏丰电工合金股份有限公司 内部控制制度 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员和其他有 关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，促进企业实现发展战略； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司内部控制制度包括以下基本要素： 1、内部环境：指 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 温州宏丰电工合金股份有限公司 内部审计制度 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 1 内部审计制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计监督工作，明确内部审计部门和人员的责任，保障审计工作质量，保护投资 者合法权益，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、提高经济效益中的作用， 依据《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《温州宏丰电工合金股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门及所有分公司、控股子公司以及具有重大 影响的参股公司与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的审计 监督工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员依 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 关联交易管理制度 温州宏丰电工合金股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 （一）诚实信用的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）在审议关联交易时，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定 的回避表决制度。 第二章 关联方的确认 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人或者其他组织直接或间接控制的除公司及公司控股子 公司以外的法人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的合 同管理工作，确保合同合法、有效，防范经营风险，维护公司合法权益。根据国 家相关法律法规，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属各子公司、分公司的合同管理。 第三条 本制度所称"合同"，是指公司与其他平等主体（自然人、法人、 其它组织）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议及类似文件。 第四条 本制度所称"重大合同"是指： 温州宏丰电工合金股份有限公司 合同管理制度 （2025 年 12 月修订） （一）根据《公司章程》或法律法规规定，应由股东会或董事会审议、决议 通过的相关事项所需签署的合同； （二）借贷、融资、对外担保和对外投资合同； （三）债权、债务重组合同； （四）中外合资合同、中外合作合同等； （五）重大事项的战略合作协议； （六）合同标的金额超过人民币 2000 万元（含本数），合同期限超过三年 的长期合同； （七）包含非常规或定制条款的合同，例如不竞争条款、排他性协议、重大 赔偿或违约条款的；合同类型涉及核心业务的，涉及高风险的，涉及公司知识产 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及《温州宏丰电工合金股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。公司董事会应当持续关注募集 资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对公司的募集资金管理事项进行 的持续督导 ...