经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）3212 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）22,723,880 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民 币 5.36 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 121,799,996.80 元 ， 扣 除 总 发 行 费 用 3,463,549.01 元，实际募集资金净额为人民币 118,336,447.79 元。上述募集资 金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZF11000 号《验资报告》。 2、募集资金使用情况 | 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行 A 股股票实 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对境外全资子公司增资的 议案》。现将有关情况公告如下： | 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于对境外全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司名称：HONGFENG SPECIAL MATERIALS (MALAYSIA) SDN.BHD.（中文名： 宏丰特种材料（马来西亚）有限公司） 2、公司类型：有限公司 3、注册资本：510,000 林吉特 一、本次增资事项概述 为推动公司全球战略化产业布局，加快公司境外全资子公司宏丰特种材料（马 来西亚）有限公司（以下简称"宏丰特材（马来西亚）"）生产基地建设项目的 实施进度，公司拟以自有资金 1,000 万元人民币对宏丰特材（马来西亚）进行增 资。本次增资完成后，宏丰特材（马 ...

| | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十六次会议，分别审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司 2025 年度财务和内控审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议通过。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开了第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十六次会议，会议审议 通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 本次计提资产减值准备主要包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、 在建工程。 1、2024 年度应收款项计提减值情况说明 公司应收款项主要包括应收款项融资、应收账款和其他应收款。 （1）本公司对于应收款项融资主要为应收票据，应收票据按照相当于整个 存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。因公司应收票据在资产负债表日的 信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加， 暂不计提信用损失。 一、2024 年度计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、合并报表范围及审计意见 1、2024 年度公司合并报表范围包括：母公司温州宏丰电工合金股份有限公司以 及控股的温州宏丰合金有限公司（占 100%）、温州宏丰特种材料有限公司（占 100%）、 温州宏丰电工材料（德国）有限责任公司（占 100%）、宏丰复合材料公司（占 100%）、 温州宏丰智能科技有限公司（占 100%）、温州宏丰金属基功能复合材料有限公司（占 80%）、温州宏丰金属材料有限公司（占 100%）、浙江宏丰金属基功能复合材料有限公 司（占 100%）、杭州宏丰电子材料有限公司（占 100%）、浙江宏丰半导体新材料有限 公司（占 51%）、上海宏镒应用技术有限公司（占 100%）、浙江宏丰铜箔有限公司（占 70%）、江西宏丰铜箔有限公司（为浙江宏丰铜箔有限公司的全资子公司）、浙江宏丰 合金材料有限公司（为温州宏丰合金有限公司的全资子公司）、宏丰特种材料（马来 西亚）有限公司（占 100%）。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，温州宏丰的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了温州宏丰 2024 年 12 月 31 ...

报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会 会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的 形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的监督、检查职能，保 证了公司经营管理行为的规范。 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见 温州宏丰电工合金股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，从切实 维护公司和广大股东利益出发，依法独立行使职权，监督公司规范运作。监事会 对公司的重大发展项目、经营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职 责的情况进行了监督。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了 8 次会议，监事会成员均亲自出席。会 议的召集、召开均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开 2024 年年度股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 9 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 六次会议通知于 2025 年 4 月 5 日以邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 16 日下 午 1 点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有 限公司 6-16 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论， 一致通过以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 经全体监事审议，通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 该项议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网的 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议通知于 2025 年 4 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日上 午 9 点 30 分在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种 材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈晓先生主持，监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会通过了《2024 年度董事会工作报告》。 独立董事蒋蔚、杨莹、张震宇分别向董事会提交 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第三十三次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结 果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为-73,673,891.83 元，年末合并报表累计未分配利润 为 157,853,606.10 元；母公司 2024 年度净利润为 37,489,948.54 元，根据《公 司法》和《公司章程》的规定，公司提取法定盈余公积 3,748,994.85 元后， ...