| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 4 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 9 日下午 1 点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特 种材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 9 名，亲自出席本次会议的董事 9 名，会议由董事长陈晓先生主持，监 事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会董事任期将于 2025 年 5 月 1 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会议事规则 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求， 以及《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制订本规则。 董事会对股东会负责，行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 定其报酬事项和 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立董事中 的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： 董事会审计委员会议事规则 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会审计委员会议事规 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 股东会议事规则 温州宏丰电工合金股份有限公司 （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会议事行为，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《温州 宏丰电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律、 行政法规和规范性文件的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召集和召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 公司章程 温州宏丰电工合金股份有限公司 章 程 2025 年 5 月修订 1 | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东的一般规定 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | 第四节 股东会的召集 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 股东会的召开 18 | | 第七节 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 董事和董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 28 | | 第三节 独立董事 32 | | 第四节 董事会专门委员会 34 | | 第六章 高级管理人员 36 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 41 | | 第八章 通知和公告 42 | | 第一 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ _____ 独立董事候选人声明与承诺（王宗正） 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 声明人_王宗正_作为 温州宏丰电工合金股份有限公司第六届董事会 独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人温州宏丰电工合金股份有限公司董事会 提名为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过温州宏丰电工合金股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 温州宏丰电工合金股份有限公司董事会 现就提名 杨莹 为温州宏 丰电工合金股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为温州宏丰电工合金股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过温州宏丰电工合金股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 周庆清先生将与公司 2025 年第一次（临时）股东大会选举产生的 8 名非职 工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届非职工代表董事一致，自 2025 年第一次（临时）股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 温州宏丰电工合金股份有限公司 | 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将 按照相关法定程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 5 月 9 日召开了 2025 年第二次职工代表大会，经参会职工代 表 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（杨莹） 声明人_杨莹_作为 温州宏丰电工合金股份有限公司第六届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人温州宏丰电工合金股份有限公司董事会提 名为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： | 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 一、本人已经通过温州宏丰电工合金股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ _____ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 温州宏丰电工合金股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 温州宏丰电工合金股份有限公司董事会 现就提名 朱俊 为温州宏 丰电工合金股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为温州宏丰电工合金股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 ...