证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 公告编号：2026-025 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2026-016 温州宏丰电工合金股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议通知于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件发出，会议于 2026 年 3 月 27 日上午 9 点30分在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有 限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；会议由董事长陈晓先生主持。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如 下决议： 一、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会通过了《2025 年度董事会工作报告》。 独立董事杨莹、王宗正、朱俊、蒋蔚、张震宇分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。 《2025 年度独立董事述职报告》具体内容详见 2026 年 3 ...

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 公告编号：2026-026 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 三、现金分红预案的具体情况 （一）2025 年度分红预案不触及其他风险警示情形 1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标： 1 | 项目 | | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | | 7,454,673.33 | 0 | 8,742,739.90 | | 回购注销总额（元） | | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | | 25,174,141.49 | -73,673,891.83 | 21,120,670.68 | | 净利润（元） | | | | | | 研发投入（元） | | 84,750,367.68 | 90,514,537.18 | 84,723,481.80 | | 营业收入（元） | | 3,656,010,205.28 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZF10177 号 温州宏丰电工合金股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"温 州宏丰"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是温州宏丰董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，温州宏丰于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 立信会计 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年度 温州宏丰电工合金股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-97 | 审 计 报 告 信会师报字[2026]第 ZF10176 号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号—— 财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于温州宏丰，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2025 reached ¥3,656,010,205, representing a 24.55% increase compared to ¥2,935,383,952 in 2024 [20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥25,174,141.49, a significant turnaround from a loss of ¥73,673,891.83 in the previous year, marking a 134.17% improvement [20]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥58,999,372.45, compared to a negative cash flow of ¥49,832,830.86 in 2024, reflecting a 218.39% increase [20]. - The total assets of the company at the end of 2025 were ¥3,569,421,767, which is a 12.05% increase from ¥3,185,561,966 in 2024 [20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 30.24% to ¥1,116,036,905 from ¥856,891,430.7 in 2024 [20]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.05, a recovery from a loss of ¥0.17 per share in the previous year [20]. - The company achieved a revenue of 365,601.02 million yuan, representing a year-on-year growth of 24.55% [39]. - Net profit attributable to shareholders was 2,517.41 million yuan, an increase of 134.17% year-on-year [39]. - Total assets increased to 356,942.18 million yuan, reflecting a growth of 12.05% from the end of the previous year [39]. - The company’s sales expenses rose to CNY 1,656.12 million, up 12.11% year-on-year, while management expenses increased by 4.33% to CNY 13,841.06 million [63]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.15 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued [5]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.15 yuan per 10 shares for the year 2025, amounting to approximately 7.45 million yuan based on the total share capital of 496,978,222 shares [161]. - The company’s cash dividend policy is aligned with its long-term strategic goals and operational needs, ensuring shareholder interests are maintained [160]. Research and Development - The company has focused on R&D in new materials technology, producing products for various sectors including industrial control and consumer electronics [28]. - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability [5]. - The company is developing a new silver-based electrical contact material aimed at enhancing longevity and breaking foreign technology monopolies in the new energy sector [76]. - The company is developing environmentally friendly high-performance soldering materials to address issues in the manufacturing industry, targeting applications in semiconductor packaging and automotive lightweighting [77]. - The company is establishing a comprehensive research and development team to innovate in key functional materials for EV applications, ensuring complete intellectual property rights [77]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in sectors such as new energy vehicles and smart home technologies [28]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2023, projected to increase market share by 5% [6]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product portfolio, with a budget of 100 million allocated for potential deals [7]. - The company aims to enhance market share and brand influence through the development of new materials and technologies, including high-performance electrical contact materials [80]. Risk Management and Governance - The company has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in the section discussing future development prospects [5]. - The company has implemented a multi-layered risk prevention system to protect its technological innovations and prevent the loss of core technical personnel [114]. - The company maintains a strict information disclosure policy, ensuring timely and accurate communication with investors and stakeholders [124]. - The company has established strict internal governance mechanisms to ensure independence from the controlling shareholder, including separation in personnel, assets, finance, institutions, and business [147]. Employee and Management Information - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,778, with 1,032 in production, 427 in technical roles, and 74 in sales [157]. - The company has implemented a competitive compensation policy and a performance evaluation mechanism to improve employee motivation [158]. - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills and promote professional development [159]. - The total remuneration paid to directors and senior management during the reporting period amounted to CNY 8.8255 million [149]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection as part of its sustainable development strategy, implementing measures to reduce emissions and improve resource utilization [174]. - The company actively fulfills its social responsibilities, balancing economic and social benefits [169]. - The company donated a total of 1 million RMB to various educational and charitable foundations during the reporting period, including 1 million RMB to Wenzhou University Development Foundation and 200,000 RMB to Beijing University of Technology Education Foundation [177]. Financial Health and Compliance - The company has a reasonable asset-liability structure and maintains good financial health, ensuring the protection of creditor interests [170]. - The company has signed labor contracts with employees in accordance with the Labor Contract Law, ensuring employee rights and benefits [171]. - The company has retained its accounting firm, Lixin Certified Public Accountants, for 19 consecutive years, with an audit fee of ¥900,000 for the current year [189]. - The internal control audit report issued by the accounting firm provided a standard unqualified opinion, indicating effective internal control in all material aspects [167].

温州宏丰电工合金股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （张震宇） 各位股东及股东代表： 2025 年 5 月，温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会进行了换届选举，本人因任期届满不再继续担任公司独立董事。本人作为公司 第五届董事会独立董事，在 2025 年度任期期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关法律法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，现将 2025 年度 任期内履行职责的基本情况报告如下： 一、基本情况 本人张震宇，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学学士，一级律 师。2002 年 7 月至 2004 年 3 月就任于浙江物产环保能源股份有限公司法务职位； 2004 年 3 月至 2017 年 8 月，就任于浙江泽大律师事务所副主任、高级合伙人； 2017 年 9 月至今 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 合同管理制度 合同管理制度 （2026 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的合 同管理工作，确保合同合法、有效，防范经营风险，维护公司合法权益。根据国 家相关法律法规，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属各子公司、分公司的合同管理。 温州宏丰电工合金股份有限公司 第三条 本制度所称"合同"，是指公司与其他平等主体（自然人、法人、 其它组织）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议及类似文件。 第四条 本制度所称"重大合同"是指： （一）根据《公司章程》或法律法规规定，应由股东会或董事会审议、决议 通过的相关事项所需签署的合同； （二）借贷、融资、对外担保和对外投资合同； （八）合同内容涉及公司核心的业务、知识产权或商业秘密，且包含非常规 或定制条款，例如不竞争条款、排他性条款、重大赔偿或违约条款、重大法律责 任条款； 温州宏丰电工合金股份有限公司 合同管理制度 第二章 合同管理 第七条 合同承办部门，是指合同所规范事项的承办部门及其负责人员（包 括被授权人）。经办部门及其负责人员对合同拟订、谈 ...

各位股东及股东代表： 2025 年 5 月，温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会进行了换届选举，本人因任期届满不再继续担任公司独立董事。作为公司第五 届董事会独立董事，本人在 2025 年任期内严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行职责，积极出席相 关会议，审议各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的 作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任 职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、本人基本情况 本人蒋蔚，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融工 程师。曾任中国工商银行南京分行会计，江苏省财政证券公司、信泰证券财务、 行政总监，上海证券有限责任公司南京营业部副总经理、苏州营业部总经理，海 际大和证券有限责任公司机构部总部总经理，上海证券有限责任公司经纪管理总 部副总经理、信用总部总经理，上海证券高级顾问，海南曼昂私募基金 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （杨 莹） 各位股东及股东代表： 本人作为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细则》 等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意 见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体 利益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人杨莹，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，会计学硕士，高 级实验师（副教授），系统分析师，中共党员。2001 年 9 月至今就职于杭州电 子科技大学，现任杭州电子科技大学会计学院会计信息与实验中心主任；2018 年 6 月至 2024 年 6 月任浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月 至 2025 年 9 月， ...