温州宏丰电工合金股份有限公司 控股子公司管理制度 温州宏丰电工合金股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司""母 公司"）控股子公司的管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规章、规则及 《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"）是指公司持有其 50% 以上股份，或者虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司（包括全资子公司）。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。公 司主要通过向子公司委派或推荐董事、监事（如有，下同）、高级管理人员、职 能部门负责人和日常监管两条途径行使股东权利。 第四条 子公司依法自主经营，享有法人财产权 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 对外担保管理制度 温州宏丰电工合金股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为了进一步规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司财产安全，降低经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"） 《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以 及《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下均简 称"子公司"）依据《民法典》和担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原 则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为，包括公司对子 公司的担保。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第四条 公司对外提供担保，应当提交董 ...

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2025-117 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、修订《公司章程》的说明 基于前述注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规章的规定， 结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订内容如 下： | 备 | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注 | | | | | | | | | | | | | | | | 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他有关规 | 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他有关规 | 修 | 定以发起方式设立，由温州宏丰电工合金有限公 ...

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 公告编号：2025-118 温州宏丰电工合金股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次（临时）股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日 关于召开 2025 年第二次（临时）股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2025-116 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 （临时）会议通知于 2025 年 12 月 3 日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 8 日在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材 料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名；会议由董事长陈晓先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。会议审议并以书面表 决方式通过如下决议： 一、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 公司发行的"宏丰转债"于 2022 年 9 月 21 日进入转股期，2025 年 8 月 29 日 全部赎回，并于 2025 年 9 月 8 日起在深圳证券交易所摘牌。自 2025 年 4 月 1 日 起至 2025 年 8 月 29 日赎回日止，共有 3,193,842 张"宏丰转 ...

2024年1至12月份，温州宏丰的营业收入构成为：工业占比100.0%。 截至发稿，温州宏丰市值为36亿元。 每经AI快讯，温州宏丰（SZ 300283，收盘价：7.33元）11月24日晚间发布公告称，公司第六届第六次 董事会临时会议于2025年11月24日在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料 有限公司6-16会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——大鹏工业战略配售"肥"了自家人！认购价9元，上市首日涨到118元，实控 人和亲哥哥凭配售一天浮盈2492万元 （记者 曾健辉） ...

一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资 金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 2,000 万元暂时补充流 动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金 专户。 保荐机构中德证券有限责任公司对该事项进行了核查并出具了核查意见。上 述具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 二、备查文件 证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2025-114 温州宏丰电工合金股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次（临 时）会议通知于 2025 年 11 月 20 日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 11 月 24 日在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材 料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合 ...

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2025-115 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募 集资金不超过 2,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不 超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4152 号）同意， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,212,600 张，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 32,126 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金 ...

中德证券有限责任公司 关于温州宏丰电工合金股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为温州 宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"温州宏丰"或"公司"）2022 年向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对温州宏丰使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4152 号）同意，公 司向不特定对象发行可转换公司债券 3,212,600 张，每张面值 100 元，期限 6 年， 募集资金总额为人民币 32,126 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 人民币 315,055,410.56 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了信会师报字[2022]第 ZF ...

Group 1 - The core point of the article is that Wenzhou Hongfeng has completed the first phase of its lead frame material project and has entered the trial production and sample delivery stage [2]