（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月8日晚间，温州宏丰发布公告称，公司于 2025 年 12 月 8日召开了第六届董事会第七 次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修 订公司部分治理制度的议案》。 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 突发事件应急处理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）对 突发事件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件给 公司造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投 资者的合法权益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国突发事件应对法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、已 经或者可能会对公司经营、财务状况，以及对公司声誉、股票价格产生严重影响 的，需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及其全资、控股子公司遭遇突发事件时的处理。 温州宏丰电工合金股份有限公司 突发事件应急处理制度 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 温州宏丰电工合金股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送及使用管理的规范 性，确保公司信息披露工作的公开、公平、公正，防止内幕信息泄露、内幕交易 等违法违规行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《温州宏丰电 工合金股份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全资或控股子公司， 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位 或个人。 第三条 本制度所指信息，是指尚未以合法方式公开的所有对公司股票及其 衍生品交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务 数据、需要报批的重大事项等。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员 会指定的上市公司信 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 总裁工作细则 温州宏丰电工合金股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； （四）接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第二章 总裁层人员任职资格与任免程序 第四条 公司设总裁 1 名，副总裁、董事会秘书、财务总监等其他高级管理 人员岗位。公司可以根据生产经营发展的需要， 增设其他高级管理人员。 第五条 总裁由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副总裁、财务总监 由总裁提名，由董事会聘任或解聘。 总裁及其他高级管理人员任期三年，任期届满可以续聘。 第一条 为促进温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理的制度化、规范化、科学化，确保总裁及其他高级管理人员忠实履行职责， 勤勉高效工作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学 决策水平，根据《公司法》等法律法规及《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 本细则适用人员范围 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 重大信息内部报告制度 温州宏丰电工合金股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、真实、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及《温州宏丰电工合金股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、 财务或者可能对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信 息。尚未公开是指证券部尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正 式公开的事项。 第三条 董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应予 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 第六条 新印章启用前，新印章的印章管理人应填写《印章启用留样登记表》， 新印章戳记留样，完成审批流程后，交由法务部存档。 第七条 各式印章原则上只允许保留一枚，确因业务需要加刻的，根据本制 度规定申请加刻，并加以编号区分。 印章管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）印章 的刻制、使用和管理等工作，保证印章使用的合法性、规范性和安全性，根据上 市公司运作规范要求，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章，包括公章、法定代表人印章、合同专用章、销售 专用章、法定代表人手签章、财务专用章、发票专用章、董事会印章、工会印章、 部门印章等。 第三条 本制度适用于公司及其下属控股子公司的管理和使用。 第二章 印章的刻制、启用及废止 第四条 公司印章的刻制，由法务部统一归口办理。其他任何部门和个人均 不得私自刻制公司各类印章。未经审批私自刻制公司各类印章者，一经发现必追 究其责任。因私刻印章对外造成法律纠纷或严重后果的，由当事人承担全部责任。 第五条 公司印章的刻制，由申请刻制印章的所在部门负责填写《印章刻制 申请 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投 资价值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）和《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等法律法规、规章及规则的规定，特制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理是指通过各种方式对投资者关系的处理，加强 与投资者或潜在投资者之间的沟通和联系，增进投资者对公司了解以提升公司治 理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵循《公司法》《证券法》《上市 规则》等有关法律、法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则和《公 司章程》的规定。 第四条 公司投资者关系管理应当遵循公平、公开、公正原则 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信 息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《温州宏丰电 工合金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格或者投资决策产生重大影响的信息，以及法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《上市规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）要求披露的 其他信息。 本制度所称信息披露是指上述信息应当在规定时间内、通过规定的媒体、以 规定的方式向社会公众公告，并将公告文稿和相关备查文件及时 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 温州宏丰电工合金股份有限公司 内部控制制度 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员和其他有 关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，促进企业实现发展战略； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司内部控制制度包括以下基本要素： 1、内部环境：指 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 12 月） 第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、 宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不 具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。 第六条 公司应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。 第三章 内容规范性要求 第一章 总则 第一条 为规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）互动易 平台发布信息和回复提问的管理，建立公司与投资者良好的沟通机制，持续提升 公司治理水平，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等法律、法规及规范性文件和《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://ir ...