本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-010 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第 五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《2023 年度 利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 苏交科集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 2024 年 4 月 13 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通 过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。全体独立董事一致认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所等关于利润分配的相关规定， 以及《公司章程》、《股东分红回报规划（2023-2025 年度）》等相关要求，与公 司业绩成长性相匹配，本次利润分配预案具备合法性、合规性以及合理性。同时， 在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资者的合理投资 回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司及公司 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.15 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,262,827,774 shares[3]. - The company has not indicated any stock bonus distribution, maintaining a focus on cash dividends[3]. - The proposed cash dividend for 2023 is 1.15 CNY per 10 shares, amounting to 145,225,194.01 CNY, pending shareholder approval[148]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 15% of distributable profits to be distributed as cash dividends if there are no major investment plans or cash expenditures[143]. - The company plans to distribute cash dividends of no less than 20% of the distributable profits each year from 2023 to 2025, provided there are no major investment plans or cash expenditures[145]. - The company’s cash dividend policy requires a minimum of 40% of profits to be distributed as cash dividends if there are significant capital expenditures during the mature phase of development[146]. - The total distributable profit for the year was reported at 1,020,018,429.20 CNY, with cash dividends constituting 100% of the profit distribution[148]. - For the fiscal year 2022, the company distributed cash dividends of 1.40 CNY per 10 shares, totaling 176,795,888.36 CNY[147]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 5,277,806,166.67, representing a year-on-year increase of 0.98% compared to CNY 5,226,528,618.69 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 44.47% to CNY 329,594,133.28 in 2023 from CNY 593,489,119.46 in 2022[23]. - The cash flow from operating activities increased by 17.17% to CNY 307,135,283.88 in 2023 compared to CNY 262,122,585.35 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 15,917,992,716.77, a 2.64% increase from CNY 15,509,265,228.61 at the end of 2022[23]. - The basic earnings per share decreased by 44.47% to CNY 0.2610 in 2023 from CNY 0.4700 in 2022[23]. - The company reported a total of CNY 57,821,616.15 in non-recurring gains and losses for 2023, down from CNY 67,325,138.42 in 2022[29]. - The total operating revenue for 2023 was approximately ¥5.28 billion, representing a year-on-year increase of 0.98% compared to ¥5.23 billion in 2022[59]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 330 million, a year-on-year decrease of 44.5%[49]. - Operating cash flow reached CNY 310 million, representing a year-on-year increase of 17.2%[49]. Strategic Outlook and Development - The report emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies, highlighting potential risk factors and countermeasures[3]. - The company has outlined its future development outlook and potential risks in detail, which investors are encouraged to review[3]. - The report includes a comprehensive discussion on the company's financial performance and strategic direction for the upcoming year[3]. - The company plans to continue focusing on major infrastructure projects, with a 5.9% year-on-year growth in national infrastructure investment in 2023[33]. - The company is actively involved in the implementation of the "14th Five-Year Plan" with a focus on key areas and weak links in infrastructure development[34]. - The company aims to leverage government policies to stabilize the economy and promote growth through effective investment strategies[34]. - The company is focusing on digital transformation and industrial development to enhance its market competitiveness[97]. - The company aims to enhance decision-making quality and project implementation through its engineering consulting services, covering a wide range of industries[41]. International Expansion - In 2023, the total revenue from overseas contracted projects reached RMB 1,133.88 billion, an increase of 8.8% (equivalent to USD 160.91 billion, up 3.8%) [35]. - New contract value for overseas projects was RMB 1,863.92 billion, growing by 9.5% (equivalent to USD 264.51 billion, up 4.5%) [35]. - The revenue from projects in Belt and Road countries amounted to RMB 930.52 billion, a growth of 9.8% (equivalent to USD 132.05 billion, up 4.8%) [35]. - The new contract value in Belt and Road countries was RMB 1,600.73 billion, increasing by 10.7% (equivalent to USD 227.16 billion, up 5.7%) [35]. - The company expanded its international presence, with foreign revenue reaching approximately ¥713.67 million, a 9.08% increase from the previous year[59]. Digital Transformation and Innovation - The company focuses on digital transformation in transportation, with a push for smart road construction and integration with supply chains[39]. - The company launched the "Green Transportation Cloud," a comprehensive information platform for carbon monitoring and pollution prevention in the transportation sector[51]. - The company’s digital and industrial transformation efforts led to an 80% rapid growth in smart safety digital business in 2023[52]. - The company plans to enhance its digital transformation by integrating data-driven decision-making and risk management into its operations[91]. - The company will leverage cloud, big data, IoT, and AI technologies to enhance digital productivity in infrastructure projects[91]. - The company is actively pursuing opportunities for mergers and acquisitions to enhance its competitive edge in the market[109]. Governance and Compliance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, ensuring accountability[3]. - The company is committed to improving its governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring equal treatment of all shareholders[101]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance requirements[102]. - The company has established a robust internal control system to enhance governance and operational efficiency[152]. - The company emphasizes compliance with regulatory requirements and has updated its internal control systems accordingly[153]. - The company has a transparent information disclosure system, with designated personnel responsible for investor relations and information management[105]. Employee Management and Compensation - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 15.183 million[126]. - The company has established a performance-based remuneration system for senior management, linking their annual salary to responsibilities and company performance[125]. - The independent directors receive an annual allowance of CNY 120,000 before tax[124]. - The company has a comprehensive performance management system to ensure fair value distribution based on employee performance[139]. - The company has a training program that includes leadership development, project management, and new employee onboarding, supported by an E-learning platform[140]. Environmental, Social, and Governance (ESG) Initiatives - The company has established a comprehensive ESG management framework aligned with the United Nations' 2030 Sustainable Development Goals[159]. - The company is committed to reducing carbon emissions and promoting sustainable business practices[160]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, contributing to rural revitalization efforts in various regions[162]. - The company has implemented training programs to enhance compliance awareness among employees and management[153]. - The company has achieved 100% integration of subsidiaries' assets and revenue into its internal control evaluation[155]. Acquisitions and Investments - The company acquired a 70% stake in Tongling Huaxin Engineering Quality Inspection Co., Ltd. for a cost of 9,148,300.00 CNY on January 30, 2023, with a reported profit of 2,007,515.94 CNY from the acquisition[173]. - The company disposed of a 65% stake in Fujian Yanning Shuntong Technology Development Co., Ltd. for 24,615,834.11 CNY on April 2023, resulting in a net asset difference of 11,131,332.61 CNY[173]. - The company is actively engaged in the acquisition of Huizhou Testing, which is expected to enhance its market position and profitability[167]. - The company has committed to a long-term commitment to avoid conflicts of interest and ensure fair transactions with related parties[166]. Risk Management - The company has established a mechanism for monitoring exchange rate fluctuations to manage risks associated with international sales[96]. - The company emphasizes the importance of post-merger integration to ensure that acquired companies maintain their competitive advantages while achieving synergies[96]. - The company is actively exploring PPP, BT, and BOT projects to mitigate policy risks and expand its market reach both domestically and internationally[94].

苏交科集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及 《苏交科集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和深圳证券交易所（以下简称"深交所"），说明原因并 ...

苏交科集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。未经公 司董事会、股东大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一章 总则 第一条 为规范苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，提升审计工作和财务信息的质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

苏交科集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结 构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《苏交科集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏交科集团股份 有限公司独立董事制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，由3名独立董事组 成。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同 意后方可提交董事会审议： （ ...

Environmental, Social and Governance (ESG) Report JSTI GROUP Stock Code:300284 Address: No.8 Fuchunjiang East Street, Jianye District, Nanjing, Jiangsu Province, China Website: http://www.jsti.com/ Tel: 025—86576542 Table of Contents | About This Report | 03 | | --- | --- | | Statement of Chairman | 05 | | About JSTI | 07 | | ESG Management | 19 | Topic Focus | Digital Operations and Maintenance, | 25 | | --- | --- | | Occupying the Intelligent High Ground | | | Lightweight monitoring to drive | 28 | | indu ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-013 苏交科集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更的原因 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，其中规定 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的内容，要求自2024年1月1日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则-基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其 他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 （一）关于流动负债与非流动负债的划分 1、列示 （1）企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上 的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划分。对于 符合《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》非流动负债划分条件的负债， 即使企业有意图或者计划在 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏交科集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 苏交科集团股份有限公司（以下简称"苏交科"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 规定，对苏交科 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意 见如下： 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作》以及公司《募集资金 管理制度》等有关规定，公司在广州银行股份有限公司南京分行、公司全资子公 司苏交科集团广东检测认证有限公司（以下简称"苏交科广东检测"）在南京银 行股份有限公司南京分行分别开设募集资金专用账 ...

苏交科集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的有关 规定，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议， 对董事会审议事项进行了审核，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人张汉玉，女，1965 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，企业管 理硕士研究生，西方哲学博士研究生。历任首都经贸大学金融系讲师、中国证监 会处长、中国证券登记结算公司副总经理、平安证券副总经理。2021 年 9 月 29 ...

往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00431 号 关于苏交科集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 我们接受委托，审计了苏交科集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日合并资产负债表和资产负债表，2023 年度合并利润表和利润表，合并现金流量表和现 金流量表及合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡 审字(2024) 00969 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（深证上[2022]28 号）的要求，贵公 司编制了后附的上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性 是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情 ...