2025 年 4 月 12 日 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程> 的议案》，公司因业务发展需要，经营范围需增加"社会稳定风险评估"条目， 拟对《公司章程》相应条款进行修订，修订前后情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范 | 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围 | | 围是：国内外房屋建筑业、土木工程建筑业、 | 是：国内外房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑 | | 建筑安装业、生态保护和环境治理业、软件和 | 安装业、生态保护和环境治理业、软件和信息技 | | 信息技术服务业的总承包；上述项目的地质 | 术服务业的总承包；上述项目的地质勘察、工程 | | 勘察、工程技术、施工、环境影响评价、研究 | 技术、施工、环境影响评价、研究和试验发展等； | | 和试验发展等；质检技术服务，科技中介服 | 质检技术服务，科技中介服务，环境与生态监 | | 务，环境与生态监测；建筑材料、建筑材料生 | 测；建筑材料、建筑 ...

苏交科集团股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《苏交科集团股份 有限公司章程》等相关规定，苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 会计师事务所 2024年度履职情况评估报告如下： 一、资质条件 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务 所"） 成立于2020年11月25日，注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704 房-2，执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄。截至2024年12月31日，司农 会计师事务所拥有从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师73人；2024年度，司农会计师事务所经审计 收入总额为人民币12,253.49万元，其中审计业务收入为10,500.08万元（含证券 业务收入6,619.61万元）；2024年度，司农会计师事务所为上市公司提供审计 服务的客户数为36家，客户行业主要有：制造业、信息传输、软件和信息技术 服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、 ...

2024年度监事会工作报告 2024 年，苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公 司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益和股东合法权益 为原则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的 决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对 董事、经理和其他高管人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。 一、报告期内监事会的工作情况 苏交科集团股份有限公司 | 姓名 | 职务 | 董事会 | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 列席次数 | 召开次数 | 列席次数 | 召开次数 | | 刘辉 | 监事会主席、职工代表监事 | 6 | 6 | 3 | 3 | | 胡成春 | 监事 | 6 | | 3 | | | 钟小萍 | 监事 | 6 | | 3 | | | 届次 | | | 会议时间 | | | 审议事项 1.《2023 年年度报告》全文及摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-021 苏交科集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是苏交科集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会 [2024]24号）而进行的相应变更，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大 会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，现将有关事项 公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更的原因 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》，规定对于不 属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号-或有事 项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成 本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则-基本准 则》和各项具体会 ...

Stock Code： 300284 Company address: No. 8, Fuchunjiang East Street, Jianye District, Nanjing City, Jiangsu Province Company website：www.jsti.com Contact No.: 025-86576542 JSTI Group Sustainability Report 2024 | About This Report | 01 | | --- | --- | | Chairman's Statement | 03 | | Sustainable Development | | | Highlight | 05 | | Discovering JSTI | 07 | | Special Topic 1: | | --- | | Digital Driving Forward, | | | --- | --- | | Empowerment Helping Upgrade | 15 | | Special Topic 2: | | | Laying out Low-Altitu ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-018 苏交科集团股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司2024年度关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预计公司 2025年度日常关联交易总金额为不超过15,710万元。本议案尚需提交公司股东大会 审议。 （二）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 实际发 | 预计金额 | 实际发生 额占同类 | 实际发生 额与预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 易内容 | 生金额 | | 业务比例 | 金额差异 | | | 广州珠江实业集团有限 | | | | | | | 向关联 | 公司及其相关企业、珠 实集团董监高控制或担 | 提供劳 | 2,597.20 | 5,000.00 | 0.55% | -2,402.80 | | ...

苏交科集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏交科集团股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进 企业可持续发展，维护股东合法权益，据《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结本公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-024 苏交科集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与 度，本次股东大会对中小投资者将进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东。 2、根据公司股东符冠华先生、王军华先生与广州珠江实业集团有限公司及其 一致行动人广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）于 2020 年 8 月 21 日 签署的《合作框架协议》、2021 年 1 月 3 日签署的《合作框架协议之补充协议》、 以及根据符冠华、王军华于 2021 年 3 月 26 日出具的《符冠华、王军华关于放弃 部分表决权及不谋求上市公司控制权承诺之确认函》（以下简称"《确认函》"）之相 关约定，在满足前述相关协议及《确认函》所述限制性条件的前提下，符冠华先生、 王军华先生分别放弃所持 7,500 万股、5,100 万股股票的表 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-016 苏交科集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开第六届 董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分 配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 二、利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 224,378,954.73 元，母公司实现净利润 2,520,978.17 元。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定， 按母公司 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 252,097.82 元，年初未 分配利润为 1,020,018,429.20 元，扣除 2024 年向股东分配现金股利 176,795,885.91 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-023 苏交科集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 公司2025年中期利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况， 2025 年中期利润分配方案拟安排如下： 一、中期分红的前提条件 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1、公司当期盈利、累计未分配利润为正。 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 二、中期分红的金额上限 公司在 2025 年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润 的 30%。 三、中期分红的授权 为简化 2025 年中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权， 在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下，根据届时情况制定 ...